美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团”

美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团” 2025年05月04日18:30柬埔寨柬华社消息：5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。”美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。 美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。该集团还创建了与美元挂钩的稳定币美元。Huione（USDH），美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。 据悉，FinCEN关于制裁汇旺集团的提案目前进入30天的咨询期。截至发稿时，汇旺集团尚未就此事做出回复。 ps：这下是开始查了吧

#美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团”

#美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团” 2025年05月04日18:30柬埔寨柬华社消息：5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。”美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。 美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。该集团还创建了与美元挂钩的稳定币美元。Huione（USDH），美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。 据悉，FinCEN关于制裁汇旺集团的提案目前进入30天的咨询期。截至发稿时，汇旺集团尚未就此事做出回复。 ps：这下是开始查了吧 投稿/曝光/澄清 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#网友投稿 柬埔寨汇旺集团账户遭盗，资金神秘失踪！

#网友投稿 柬埔寨汇旺集团账户遭盗，资金神秘失踪！ 账户未换设备、密码未泄露，资金竟凭空消失？ 最近，有网友反馈自己在柬埔寨汇旺集团的账户，在未换设备、未泄露密码的情况下，竟然被他人成功登录，账户内的资金更是被神秘转移！这不仅暴露了平台的安全漏洞，更有可能涉及内部人员操作，导致用户财产损失！ 事件经过： 同一设备登录，未更换手机、未泄露账户信息，却被他人登录！ 账户资金失踪，不知去向，且自己无法进行任何操作！ 联系客服，对方不仅不提供帮助，反而推卸责任，理由竟是“刷机更新可能导致此情况”！ 但问题是 我根本没有刷机，也没有换设备！ 如果真是刷机问题，为什么账户被他人控制，而我自己反而无法登录？ 如此金额转移，风控系统为何毫无反应？ 受害者呼吁！ 1⃣ 汇旺集团必须给出合理解释，并提供追回方案！ 2⃣ 相关投资者请警惕，避免掉入此类资金安全隐患的陷阱！ 3⃣ 若官方不作为，我们将持续曝光，并向相关机构投诉维权！ #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#网友反馈：使用 #柬埔寨 #汇旺 集团账户被盗，资金神秘转移！

#网友反馈：使用 #柬埔寨 #汇旺 集团账户被盗，资金神秘转移！ 我在柬埔寨汇旺集团的账户，在未更换设备、未泄露密码的情况下，竟然被他人登录，并且账户内的资金被不明转移！ 这不仅是平台安全系统存在严重漏洞，甚至可能涉及内部人员操作，导致用户资金失窃！ 账户被盗，资金凭空消失！ 事情的经过是这样的： 我一直使用同一部手机，未更换设备，也未泄露账户信息，但我的账户却被别人成功登录！ 账户内的资金不知去向，被转移至其他账户，而我本人无法进行任何操作！ 联系客服寻求帮助，对方却推卸责任，理由竟然是“刷机更新可能导致此情况”！ 但问题是：我根本没有刷机，也没有更换设备！ 那么，为什么我的资金会被他人操作并转走？如果真的是所谓的“刷机问题”，为何我自己现在连账户都无法登录？ 1⃣ 为何账户在未更换设备的情况下被他人登录？ 2⃣ 为何账户资金会被不明账户转走？这种操作需要经过系统审批，难道没有风控管理？ 3⃣ 客服的解释极为敷衍，推卸责任，不提供追回方案，也不给出合理解释！ 作为一名受害者，我不会就此罢休，我会继续追查此事，并向相关机构投诉，寻求法律援助。同时我希望通过这件事，让更多投资者提高警惕，避免掉入不良平台的陷阱！ Ps：内部盗这点钱的可能性基本上不存在的，使用汇旺的用户额度多着几百万上千万都有，这点安全问题要是都得不到保障早倒闭了。有没有可能是手机中毒被远程了？

#网友投稿 使用柬埔寨汇旺集团账户被盗，资金神秘转移！

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