#东南亚大事件·新闻曝光

#东南亚大事件·新闻曝光 跨国诈骗曝光！5名“海外盘”盘总在美国被抓，跨国诈骗曝光！以柬埔寨为据点，涉案超3690万美元，8人在美认罪 美国司法部日前宣布，一起以柬埔寨为主要据点、涉及跨国数字资产诈骗和洗钱的重大刑事案件已有多名嫌疑人认罪。该案共造成美国受害者损失超过3690万美元，涉案资金主要通过位于柬埔寨的诈骗中心转移和洗白。 根据美国法院文件，涉案人员包括美国、中国、土耳其及加勒比国家圣基茨和尼维斯等多个国家公民。其中，现年33岁的美国加州居民黄姓男子、39岁的中国籍人员张姓男子、55岁的洛杉矶居民何塞·索马里巴（Jose Somarriba）、39岁的加州居民何姓男子、以及拥有中国和土耳其双重背景的44岁苏姓男子，均被指控为该跨国诈骗洗钱网络的成员。 该团伙通过社交媒体、电话、短信及线上交友平台向美国公民发起诱导，诱使受害者误信其进行的是合法数字资产投资，并在初期提供虚假收益，实则实施资金诈骗。受害者资金被迅速转入该团伙在美国设立的空壳公司账户，并进一步转移至国际银行账户及加密货币钱包。 其中一笔高达3690万美元的受害者资金被集中转入设于巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）名下、以“Axis Digital Limited”为名义开设的账户，并转换为泰达币Tether（USDT），随后转至由柬埔寨本地人员控制的钱包地址，再由当地诈骗中心负责人进一步分配至包括西港在内的多个诈骗窝点。 案中关键人物包括索马里巴与何某，他们为“Axis Digital”的创始人，并主导上述银行账户的开设与资金兑换过程。苏某作为董事参与资金操作。此外，黄某在洛杉矶管理一支洗钱网络，负责注册空壳公司并操作资金转账；张某则设立并运作两个用于清洗资金的美国银行账户。 目前，张某与黄某已对“洗钱共谋”指控认罪，面临最高20年监禁。何某、索马里巴与苏某则因“共谋经营无牌汇兑业务”认罪，各面临最高5年刑期。苏某自2024年11月起被羁押，张某于2024年5月被捕。 此前已有八名被告认罪，其中包括具有中国与圣基茨和尼维斯双重国籍、曾长期居住于柬埔寨与阿联酋的李某，其于2024年4月被美方拘留；另一名嫌犯、非法滞留美国的中国籍人员张某也于2024年5月13日承认洗钱共谋罪名........ 来源：美国司法部

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#东南亚大事件·新闻曝光 据泰媒消息，近日，泰国国家移民局第一分局局长布拉萨及副局长等人在获得相关线索后，下令下属调查行动小组人员一同前去位于曼谷通罗地区某目标豪华公寓进行搜查，在发现2名疑似中国人的男子走进公寓楼后，便现身要求出示护照证件进行检查。 经查后，其中一人护照信息显示为30岁中国男子Xiao某（音译），合法入境泰国但已逾期滞留约2个月。另一人告知为29岁中国男子Liu某（音译），未能出示护照以供检查。警方在移民局信息系统中进行指纹查验时，并未查到该男子的入境信息，遂分别按照罪行对2人提出指控并带回警局做进一步处理。 然而，在此过程中警方发现Liu某行为举止可疑，遂与国际执法组织进行了协调，并得知该男子曾于2023年犯下集资诈骗罪行。其自称与中国某知名酒类企业有贸易往来，因此欺骗他人投资，涉案资金达250万元人民币（约1,200万泰铢）。之后，该男子逃至老挝金三角地区，并进一步潜入泰国。 在获取了更多照片信息后，泰国警方遂进一步使用生物识别系统进行对比验证，最终确认该男子Liu某是上述案件同一人，遂将信息进一步报告至有关部门机构，以便对该男子采取进一步的法律行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 2名中国男子偷渡入泰被捕！赴缅甸搞诈骗后想回国 6月3日，据泰媒消息，泰国纳黎宣部队拉差玛努（Ratchamanu）特别行动队在来兴府湄索县靠近泰缅第一友谊大桥附近区域执勤巡逻期间，在当地某购物中心的停车场周围发现了一名行为可疑的外国男子。 经查后，巡逻人员得知该男子是一名28岁中国男子，无护照。其通过翻译人员告知称，他从中国出发去往缅甸从事电信诈骗，由于想要回国遂通过莫艾河自然通道偷渡入境至泰国。因此巡逻人员遂将其带至来兴府移民局，以采取进一步的法律行动。 与此同时，泰国纳黎宣部队拉差玛努特别行动队方面发布消息称，本月2日巡逻人员在来兴府湄索县Mae Ku镇当地村庄主干道上例行巡逻检查期间发现了另外一名中国男子，同样无法出示护照，并自称通过自然通道偷渡入境，后也被巡逻人员送至该府移民局处做进一步处理。

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#东南亚大事件·新闻曝光 波贝多名中国男子绑架泰国人？实为泰国人骗汇！ 今天柬埔寨网上流传一段昨天发生的“疑似绑架”的现场视频，引发群众关注。现在由警方调查，实际情况为一起换汇诈骗案件的涉案人员被控制，现将事件澄清如下： 这一对年轻男女以“高汇率兑换外币”为名骗取受害人汇款后要逃跑，逃跑路上被按住了。 警察到达现场时，这名男子已被群众围住。因部分围观者不明真相，误以为发生“绑架”，遂拍摄视频传播。经核实，该二人系涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人，已经骗了几百万泰铢，警方依法将其带离调查，并非网传的非法拘禁或绑架行为。 这对年轻男女已经不是第一次做这种事情了，首先会获取你的信任，然后带着女人和他一起面对面交易，钱转过去之后就会以各种理由拖延时间，等待合适的时机就会逃跑，逃跑的时候都是计划好的，男的往左边跑，女的往右边跑，配合得很好，女的会假装自己有身孕，装可怜。

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#东南亚大事件·新闻曝光 中国男子国内集资诈骗数亿逃往泰国后终落网！ 6月5日，据泰媒消息，泰国国家移民局副局长潘塔纳与多名官员一同召开发布会，就近期破获了一起值得关注的外籍人士犯罪案件进行公布说明。 此案移民局调查行动小组按照法院于5月19日下发的逮捕令，追踪调查逮捕了55岁中国男子Dong某（音译）。而至于此次行动，是由于泰国外交部收到了中国驻泰大使馆的协调，希望泰方帮助调查逮捕该男子以引渡回国接受法律处置。 据了解，该名中国男子在中国开设公司销售产品，并以每月2%的利润及2年内利润翻倍的噱头诱骗集资，导致共有878人受骗，涉案金额超3.39亿人民币，或约15.42亿泰铢，国际刑警组织也向其发布了红色通缉令。之后，泰国移民局迅速展开追踪调查。 经过调查发现，该男子入境泰国后藏匿在北柳府。在其发现被泰国当局盯上后立即逃跑至南奔府里县某民宅继续躲藏。移民局人员遂展开了逮捕计划，在该男子于家门口现身后成功将其实施逮捕。被捕时该男子还拒绝配合提供任何信息，后被工作人员带回以按照法律程序采取进一步的行动。

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#东南亚大事件·新闻曝光 近日，晚上8时许发生在马西岭商场（Marsiling Mall）的小贩中心。 傅女士（52岁）通知《新明日报》，她经过上述地点时看到一个面摊前留下大量血迹。 记者赶到现场时发现，除了地上有大摊血迹外，一旁的桌上还留下一些染血纸巾。 附近一名摊贩翁女士受访时透露，她当时在做生意，突然听到外面有人惊呼，探头一看，发现是不远处有人在打架。 “一名年轻男子往另一男子身上挥拳，看上去十分凶悍。” 另一名不愿具名的女摊贩目睹事发过程。她受访时透露，当她在摊位里准备食物时，一名红衣男子走到一个面摊前买食物，另一名年轻男子则端着一碗他刚买的面往餐桌走去。 “两人似乎发生轻微碰撞，买完面的男子没说什么，走到一边坐下准备吃面。但红衣男似乎不满，不断‘碎碎念’，还比手划脚。” 女摊贩说，她没听清对方说了什么，但红衣男“念”了至少两分钟，本来要吃面的男子于是站了起来，叉腰盯着对方。 现场气氛逐渐紧张起来，买完面的男子突然往红衣男脸上挥了一拳，把他打倒在地。红衣男受伤后捂着额头。 根据读者提供的照片，警员到场后封锁一个摊位前的范围。 新加坡警察部队受询时证实这起事件，发言人指一名23岁男子在清醒状态下被送院，另一名30岁男子被捕。警方调查正在进行中。 伤者母急护儿 众人也来劝架 摊贩透露，受伤红衣男的父母当时也在场，他的妈妈惊叫一声，呼喊着不要打了，并上前保护儿子。 其他食客看到也连忙帮忙劝架，将打人的男子拉走，也把红衣男扶起。也有摊贩递纸巾给他止血。 受访摊贩说，动手打人的男子是这里的常客，平时很安静，没想到事发时会这么冲动。 她还说：“最近天气炎热，容易使人心烦气躁。出来吃饭应该心情愉快，也不是什么深仇大恨，希望大家都能心平气和。”