菲律宾沦为全球洗钱中心 张侨伟揭露网络BC背后资金流

菲律宾沦为全球洗钱中心 张侨伟揭露网络BC背后资金流 菲律宾参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）指出，由于非法菲离岸博彩运营商（POGO）和网络博彩的活动，菲律宾已成为全球洗钱中心。他在记者会上表示，丹辘省（Tarlac）和邦板牙省（Pampanga）被突袭的网络博彩园区中，数十亿披索的资金被用于非法活动，资金来源和去向不明。 张侨伟强调，由于大量非法资金流入，菲律宾已成为洗钱天堂。他补充道，菲律宾难以从国际反洗钱组织的“灰名单”中移除，主要原因是网络博彩和洗钱问题。 他指出，反洗钱委员会对相关案件的诉讼显示了政府的回应，并认为这将增强投资者信心，因为洗钱罪犯在菲律宾会被抓捕和监禁。

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订

阿联酋颁布联邦法令，对反洗钱法进行修订 今日，阿联酋政府颁布了一项联邦法令，对《反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织联邦法令》的部分条款进行了修订。 修订内容包括由内阁决定成立国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会、设立国家反洗钱和反恐融资战略最高监督委员会。 修正案规定，最高委员会将负责研究、监督和评估国家反洗钱和打击资助恐怖主义及资助非法组织委员会实施的战略和措施的有效性，确定国家委员会和相关实体应遵守的措施和要求，发布相关必要决定，并跟踪其执行情况。 此外，该法令还规定为最高委员会设立一个总秘书处，由一名秘书长领导。

菲政府对网络博彩园区61亿比索资金动向不知情

菲政府对网络博彩园区61亿比索资金动向不知情 菲律宾参议院妇女、儿童、家庭关系和性别平等委员会要求前班班市长郭华萍（Alice Guo）提交其账户中约11亿比索的支票支出记录，作为对非法菲律宾离岸博彩运营（POGO）调查的一部分。 参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）在审查过程中发现，这些支票的支付日期覆盖了2018年至2024年，与班班镇网络博彩园区的建设时间相符。他质询郭华萍支票资金的具体用途。 郭华萍回应称，她需要时间核实支票的详细情况，并坚决否认这些支票用于网络博彩园区的建设，声称这些支票用于农场投资。她表示，由于面临反洗钱委员会（AMLC）和其他政府机构的指控，目前无法立即提供详细回答。 反洗钱委员会表示，郭华萍及其他被告在司法部面临87项洗钱指控。然而，郭华萍在最初拒绝提供交易记录后，表示需要更多时间进行核实和提交。参议员张侨伟因此提议强制传唤相关记录，该提议获得其他参议员的支持。 张侨伟还批评反洗钱委员会未能及时预警涉及班班网络博彩园区建设的61亿比索资金，指出该机构在履行职责方面存在不足。

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。

参议员张侨伟促传唤BC公司三高官

参议员张侨伟促传唤BC公司三高官 菲律宾参议员张侨伟提议传唤菲律宾离岸BC运营商(POGO)Zun Yuan Technology的公司高级官员，以便对现有的调查进行协助。 参议员张侨伟当时表示：“我们请求传唤Zun Yuan的总裁兼董事会主席Jaimielyn Cruz女士、董事兼财务主管Roderick Paul Pujante先生、董事会公司秘书Juan Miguel Alpas先生。” 在张侨伟提出动议之前，参议院妇女委员会指出，他们未能向上述三人发出邀请，因为他们向菲证券交易委员会提供的地址都是伪造的。 今年三月，菲律宾政府突袭占地公斤的BC园区，救出大约名外籍员工。此次突袭是基于法院针对涉嫌人口贩运和严重非法拘留网络BC工人的两项搜查令进行的。 四月，菲律宾总统府指示反洗钱委员会冻结并保存整个园区，包括其其他资产。 广告赞助商 宝威体育官方U存U无需绑卡提，扶持直达欧洲杯奥运会 东南亚交流群 @BCBGU 投稿曝光小时专线

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户

反洗钱委员会冻结郭华萍等人资产及90个银行账户 菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已下令金融机构和政府机构冻结丹辘省（Tarlac）Bamban镇被停职市长的郭华萍（Alice Guo）及其他两人的银行账户和资产，因他们涉嫌参与非法网络BC活动。反洗钱委员会在声明中表示，上诉法院已批准其请求，发布命令冻结涉嫌参与人口贩运、洗钱和非法网络BC活动的个人和实体的资产。 在委员会的请愿书中，确认涉及人员包括郭华萍、黄志阳和林宝英。这些人被指控通过ZunYuan Technology、Baofu Land Development和Hongsheng Gaming Technology等实体策划人口贩卖和欺诈活动。 冻结令涵盖广泛的资产，包括14家金融机构的90个银行账户、多个房产及高价值个人财产，如豪华汽车和一架直升机。反洗钱委员会表示，此举旨在防止在调查和法律程序进行期间资产流失。 郭华萍的律师大卫（Stephen David）表示，在郭市长受到霸凌和死亡威胁的情况下，建议她将自己置于参议院的监护之下。大卫表示：“我们昨天谈过，我建议她面对法律程序。如果由我决定，她在参议院的监护下会更安全。” 她的律师还表示，尽管郭市长没有获得不适合在参议院出庭的医疗证明，但她仍然遭受创伤。此外，郭市长很可能放弃在明年的中期选举中寻求连任。此前，她曾表示将在2025年的选举中寻求连任，并依靠选民的支持。 郭市长因涉嫌与Bamban镇非法网络BC园区有关以及国籍身份问题，面临国会调查，并有被免职和取消出生证明的风险。 尽管如此，大卫坚持认为，郭市长应继续争取连任，让Bamban镇的人民决定她是否值得连任。选举委员会表示，只要没有最终判定她有罪，郭市长仍然可以寻求连任。