菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#柬埔寨新闻 严打网诈等犯罪，苏速卡：决不让柬埔寨重返“灰名单”

#柬埔寨新闻 严打网诈等犯罪，苏速卡：决不让柬埔寨重返“灰名单” 5月26日下午，副首相兼内政部长苏速卡在全国反洗钱研讨会闭幕式上表示，柬埔寨政府将坚定防止国家重返金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，并将洗钱、网络诈骗和人口贩运等跨国犯罪作为执法打击的重点领域。 苏速卡指出，柬埔寨能够在2023年2月成功脱离“灰名单”，得益于前首相洪森亲王的坚定领导与前内政部长苏庆亲王主导的制度建设。在全国多部门协同推进下，柬方大幅加强法律框架、执法协同与金融监管，为国家赢得国际认可打下了基础。 他强调，虽然目前已“脱灰”，但政府绝不掉以轻心。在洪玛耐首相的领导下，柬埔寨正以更加系统化和持续性的方式，推进反洗钱与反跨国犯罪工作。苏速卡明确指出，网络诈骗与人口贩运呈跨境化、集团化趋势，必须纳入执法高压打击重点，并与反洗钱机制形成合力。 他同时提醒执法人员保持专业警觉，警惕某些外部机构发布的失实报告。他强调，这些片面评论无法反映柬埔寨在合规建设、机制完善及国际协作方面取得的切实进展。 FATF总部设于法国巴黎，是全球最具权威的反洗钱和反恐融资监管组织。柬埔寨自2019年被列入“灰名单”，历经近四年整改，于2023年2月成功移除。 此次表态再次释放强烈信号，表明柬埔寨政府在维护国家金融安全、提升法治形象方面的坚定立场与长远战略眼光。

#柬埔寨新闻：严打网诈等犯罪，苏速卡：决不让柬埔寨重返“灰名单”

#柬埔寨新闻：严打网诈等犯罪，苏速卡：决不让柬埔寨重返“灰名单” 5月26日下午，副首相兼内政部长苏速卡在全国反洗钱研讨会闭幕式上表示，柬埔寨政府将坚定防止国家重返金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，并将洗钱、网络诈骗和人口贩运等跨国犯罪作为执法打击的重点领域。 苏速卡指出，柬埔寨能够在2023年2月成功脱离“灰名单”，得益于前首相洪森亲王的坚定领导与前内政部长苏庆亲王主导的制度建设。在全国多部门协同推进下，柬方大幅加强法律框架、执法协同与金融监管，为国家赢得国际认可打下了基础。 他强调，虽然目前已“脱灰”，但政府绝不掉以轻心。在洪玛耐首相的领导下，柬埔寨正以更加系统化和持续性的方式，推进反洗钱与反跨国犯罪工作。苏速卡明确指出，网络诈骗与人口贩运呈跨境化、集团化趋势，必须纳入执法高压打击重点，并与反洗钱机制形成合力。 他同时提醒执法人员保持专业警觉，警惕某些外部机构发布的失实报告。他强调，这些片面评论无法反映柬埔寨在合规建设、机制完善及国际协作方面取得的切实进展。 FATF总部设于法国巴黎，是全球最具权威的反洗钱和反恐融资监管组织。柬埔寨自2019年被列入“灰名单”，历经近四年整改，于2023年2月成功移除。 此次表态再次释放强烈信号，表明柬埔寨政府在维护国家金融安全、提升法治形象方面的坚定立场与长远战略眼光。

#新闻日记严打网诈等犯罪，苏速卡：决不让柬埔寨重返“灰名单”

#新闻日记严打网诈等犯罪，苏速卡：决不让柬埔寨重返“灰名单” 据柬媒消息，5月26日下午，副首相兼内政部长苏速卡在全国反洗钱研讨会闭幕式上表示，柬埔寨政府将坚定防止国家重返金融行动特别工作组（FATF）“灰名单”，并将洗钱、网络诈骗和人口贩运等跨国犯罪作为执法打击的重点领域。 苏速卡指出，柬埔寨能够在2023年2月成功脱离“灰名单”，得益于前首相洪森亲王的坚定领导与前内政部长苏庆亲王主导的制度建设。在全国多部门协同推进下，柬方大幅加强法律框架、执法协同与金融监管，为国家赢得国际认可打下了基础。 他强调，虽然目前已“脱灰”，但政府绝不掉以轻心。在洪玛耐首相的领导下，柬埔寨正以更加系统化和持续性的方式，推进反洗钱与反跨国犯罪工作。苏速卡明确指出，网络诈骗与人口贩运呈跨境化、集团化趋势，必须纳入执法高压打击重点，并与反洗钱机制形成合力。 他同时提醒执法人员保持专业警觉，警惕某些外部机构发布的失实报告。他强调，这些片面评论无法反映柬埔寨在合规建设、机制完善及国际协作方面取得的切实进展。 FATF总部设于法国巴黎，是全球最具权威的反洗钱和反恐融资监管组织。柬埔寨自2019年被列入“灰名单”，历经近四年整改，于2023年2月成功移除。 此次表态再次释放强烈信号，表明柬埔寨政府在维护国家金融安全、提升法治形象方面的坚定立场与长远战略眼光。

菲律宾本周迎关键审查 或将脱离全球反洗钱“灰名单”

菲律宾本周迎关键审查 或将脱离全球反洗钱“灰名单” 菲律宾本周将迎来全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）的最终审查，并有望脱离“灰名单”。该名单涵盖需要接受更严格监控、强化反洗钱和反恐融资措施的国家。 FATF全体会议定于2月19日至2月21日在法国巴黎举行，此次会议由墨西哥主席Elisa de Anda Madrazo主持，来自超过200个成员国及观察机构的代表，包括**国际货币基金组织（IMF）、联合国、世界银行、国际刑警组织及埃格蒙特集团（Egmont Group）**等金融情报机构均将参与。 据FATF声明，此次会议将讨论全球金融犯罪和非法资金流动的最新进展，同时审查部分被视为对国际金融体系构成风险的司法管辖区的整改进展。会议最终决议预计将在2月21日（周五）晚间的新闻发布会上公布。 菲律宾加速改革 争取摆脱“灰名单” 自菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）上任以来，菲律宾政府已将摆脱FATF灰名单列为优先事项之一。去年10月，FATF曾表示菲律宾已**“基本完成”**18项行动计划，并启动了现场评估，以验证反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）改革的落实情况。 FATF指出，菲律宾已实施的关键措施之一是加强博彩行业的监管，确保反洗钱和反恐融资（AML/CFT）控制机制可以有效降低博彩中介相关的金融风险。 此外，菲律宾博彩监管机构（PAGCOR）是马科斯总统在2023年底指定的44个政府机构之一，被要求采取必要措施，确保菲律宾符合FATF的监管标准，以争取脱离灰名单。 脱离“灰名单”对菲律宾经济意义重大 如果菲律宾成功脱离FATF“灰名单”，将有助于改善国际金融信誉，促进跨境交易和外资流入，从而进一步推动经济发展。企业和个人将能更顺畅地进行国际贸易、汇款和银行业务，避免受到更严格的金融审查和合规限制。 菲律宾政府对即将到来的审查充满信心，期待FATF的最终决定能为该国金融体系带来更大的国际认可和发展机遇。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821