【山东临邑破获购买虚拟币跑分洗钱案，涉案价值200余万元】

【山东临邑破获购买虚拟币跑分洗钱案，涉案价值200余万元】 4月23日消息，据大众日报报道，近日，山东省临邑县公安局精准研判，成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人6名，涉案价值200余万元。 临邑县公安局得到线索：马某名下的银行卡涉网络诈骗活动。民警经缜密调查发现，马某使用自己名下银行卡接收犯罪资金，并多次于银行柜台、ATM机取现，进行犯罪资金的转移。同时，马某还介绍“卡农”王某及刘某供卡、取现。民警果断出击将马某等三人抓获归案，经审讯，一个多人参与、分工明确的“跑分车队”团伙浮出水面。经多警种部门密切配合，民警成功将马某的“上线”赵某抓获。赵某如实供述了其伙同张某、杨某，合谋以“卡接回U”方式为境外诈骗分子洗钱的犯罪事实。兵贵神速，民警在天津将该团伙主要成员张某抓获归案。一个资金渠道交织隐蔽，利用“卡农”等低收入人群在银行柜台、ATM机取现，以“小额多笔”“卡接回U”方式转移涉诈资金的“跑分车队”团伙全部覆灭。目前，涉案6人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

#案例 为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

#案例 为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获 4月28日，崆峒公安分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿元的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉了一个为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点，抓获嫌疑人14名，侦查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。 经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人员结构复杂，为防止打草惊蛇，专案组民警在当地警方的配合下，伪装成租客、顾客、访客等开展摸排和蹲守，将嫌疑人田某抓获。 通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。专案民警随即制定详细的抓捕方案。 4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。 经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。 在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。 目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。 专注行业新闻资讯曝光 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 投稿联系: @CCTVtaizhang (台长） #付费广告

为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获

为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获 4月28日，崆峒公安分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿元的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉了一个为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点，抓获嫌疑人14名，侦查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。 经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人员结构复杂，为防止打草惊蛇，专案组民警在当地警方的配合下，伪装成租客、顾客、访客等开展摸排和蹲守，将嫌疑人田某抓获。 通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。专案民警随即制定详细的抓捕方案。 4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。 经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。 在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。 目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

【国内跑分团队涉案近4亿元，参与“跑分”的8人因开设赌场罪被判刑】

【国内跑分团队涉案近4亿元，参与“跑分”的8人因开设赌场罪被判刑】 以“就业服务工作室”为名发布招聘广告，称到岗后只需负责在手机APP或银行进行转账、记账等简单工作，就会有丰厚的报酬，这样的好事你会心动吗？ 近日，由湖北黄石市下陆区人民检察院提起公诉，尤某、施某、王某等8人为境外赌博组织提供接收和支付赌博资金的“跑分”服务，被法院一审以开设赌场罪，分别判处五年至一年七个月不等有期徒刑，并各处6万至1万元不等数额罚金。 5月12日，下陆区检察院承办检察官介绍，2020年，尤某因多次参与网络赌博而输掉不少钱。为了捞回赌本，在潘某（另案处理）的介绍下，2021年2月，尤某分别在福建、江西、陕西、内蒙古、湖北等地设立“就业服务工作室”，以提供工作岗位为由，招募施某、王某、张某等人，让施某、王某等人从事转账、记账、看守“卡商”（即为他们提供银行卡的人），并负责招揽人员为尤某收购大量银行卡、手机卡等工作。尤某等人通过某聊天软件与菲律宾某赌博组织联系，根据该赌博组织指令，提供接收和支付赌博资金的“跑分”服务，并按接收和转移资金的一定比例提成返利。截至2021年9月，该团伙共转移资金近4亿元，提成返利300多万元。 2021年9月2日，尤某、施某、王某等8人在进行赌博资金接收和支付操作时，被黄石警方当场全部抓获。该案由下陆区人民检察院提起公诉后，法院近日作出上述判决。 “本案中，尤某、施某、王某等8人，为境外赌博组织提供接收和支付赌博资金的‘跑分’服务，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。”承办检察官提醒，8人的犯罪行为，不仅让他们自己身陷囹圄，也让一些法治意识不足、禁不住诱惑的人参与其中、越陷越深，最终可能导致倾家荡产、家破人亡的悲惨结局。广大群众要认清赌博或者开设赌场的危害实质，切勿抱有一夜暴富的幻想而误入歧途，最后付出惨痛代价。要时刻远离赌博、洁身自好，靠自己的双手创造财富，要知道幸福都是奋斗出来的。 本频道内容真假请自行判断，不负责判别真假 聊天群 : %曝光 :

#案例犯罪团伙收购30多家空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案10亿

#案例犯罪团伙收购30多家空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案10亿 今年3月，区公安局在办理一起信息电诈专案的时候，发现缅北回流的嫌疑人胡某，其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判，发现从2023年9月开始，胡某在广西和吴某、王某等人共收购了30多家空壳公司，然后利用这些公司资质，搭建专门用于虚拟币“跑分”、为不法分子“洗钱”的网站。 警方介绍，犯罪团伙通过上游充值卡回收平台公司，将回收的赌博平台充值卡变现，变现后将现金兑换虚拟币结算给赌博平台，其中少量现金人民币用于支付下分赌客和赌博平台代理。吴某等人在变现的过程中抽成资金盈利。 在摸清所有线索后，9月16日，梁平区公安局组织专项抓捕小组，到广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张、U盾133个，目前案件正在进一步办理中。

#案例   13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙

#案例   13人落网，云梦警方成功打掉一“跑分”犯罪团伙 包吃包住、往返车费报销、每月工资保底1万元、只要去银行帮忙取下钱就行！如此天上掉馅饼的好工作，你敢相信吗？ 8月2日，记者从湖北省孝感市云梦警方获悉，当地警方近日成功打掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，扣押现金20余万元、涉案银行卡50余张、作案手机15部。 今年3月，云梦县公安局城南派出所在工作中发现，男子马某账户内资金流水明显异常，与多个涉案账户关联，有洗钱嫌疑。民警随后循线追踪，并于4月15日14时将犯罪嫌疑人马某抓获归案。 据马某交代，今年3月，他在网上看到一则“高价租用银行卡，日结价格1万至3万元，报销车费住宿费”的消息。为挣“快钱”，马某主动添加对方为微信好友，按照对方的要求前往不同银行提取现金，并从中牟取佣金。 通过调查，民警发现马某去银行取钱时并不是单独行动，而是由一辆白色轿车将其送到银行门外，等他取到钱后再把他接走。经办案民警深挖，一个有组织、流动性强的“跑分”犯罪团伙浮出水面。 据办案民警介绍，所谓“跑分”团伙，是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地进行“跑分”洗钱，借此逃避警方追踪。 为了将犯罪团伙一网打尽，办案民警对涉案人员、资金流水开展深度调查。在一个月的时间里，办案民警又先后赶赴江西、陕西、河南等地抓获12名犯罪嫌疑人，扣押现金20余万元，涉案银行卡50余张，作案手机15部，小轿车1辆，假车牌10余副。 经查，犯罪嫌疑人陈某在“境外上线”的安排下，以高薪酬劳为诱饵招募马某、吴某、李某、何某、万某等人组成不固定的两个“跑分团伙”。 当“境外上线”发来卡主的具体位置后，“跑分团伙”就会驾驶车辆到达指定位置接卡主上车，带卡主到多个银行进行取现，为违法犯罪资金提供洗钱通道，并从中牟利，该团伙涉案金额达180余万元。 到案后，该团伙13名犯罪嫌疑人如实供述了自己在明知银行卡内的资金系诈骗资金的情况下，仍然通过银行取现、资金转移等方式为诈骗团伙转移诈骗赃款，并从中非法获利的犯罪事实。 目前，13名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 订阅东南亚大事件频道  ↓ 免费投稿爆料： @tx145