东南亚跨国赌博网络的崛起：虚拟货币与犯罪活动的交织

东南亚跨国赌博网络的崛起：虚拟货币与犯罪活动的交织 近年来，东南亚地区的跨国赌博网络迅速崛起，并利用虚拟货币和先进的技术手段，增加了其操作的隐蔽性。这些网络不仅涉及大规模的赌博活动，还与其他形式的跨国犯罪活动紧密相连，如洗钱、诈骗和非法资金转移。这一趋势不仅给该地区的社会稳定带来了巨大的挑战，也对全球的执法和监管体系构成了严重威胁。 虚拟货币与技术的滥用： 虚拟货币的出现和普及为跨国赌博网络提供了一个理想的工具。比特币、以太坊等加密货币由于其去中心化和匿名性的特点，使得这些非法活动能够在不被察觉的情况下进行。犯罪分子利用这些货币进行资金转移，不仅规避了传统银行系统的监管，还使得执法部门难以追踪其资金流动。 跨国犯罪网络的扩展： 东南亚的跨国赌博网络不仅限于赌博活动本身，还与其他形式的犯罪活动密切相关。许多赌博平台同时也是洗钱的温床，通过复杂的资金流动路径，将非法所得清洗成合法收入。此外，这些网络还与网络诈骗、人口贩卖和毒品走私等犯罪活动有着千丝万缕的联系。 法律与监管的挑战： 面对这些新兴的跨国赌博网络，东南亚各国的法律和监管体系显得相对滞后。尽管一些国家已经开始加强对虚拟货币和网络犯罪的监管，但这些措施往往难以覆盖到所有的非法活动。特别是在那些法律框架不完善或执法力度不足的国家，跨国赌博网络得以在相对宽松的环境中茁壮成长。 此外，虚拟货币的匿名性和去中心化特点，使得监管机构难以有效追踪和控制这些货币的流动。即便在一些监管较为严格的国家，犯罪分子仍然能够通过技术手段绕过监管，使得法律的执行面临巨大挑战。 订阅东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

联合国专家：跨国犯罪团伙几乎富可敌国，东南亚各国须合作

联合国专家：跨国犯罪团伙几乎富可敌国，东南亚各国须合作 国际罪案专家学者研究发现，去年数起有中国背景的大规模洗钱案，与中国10年前开始的打击贪腐，及之后衍生的东南亚跨国犯罪活动有着千丝万缕的联系。 国际打击罪案正面临严峻挑战。 新加坡和澳大利亚去年先后侦破数起有中国背景的大规模洗钱案，国际罪案专家学者研究发现，他们与世界各地的电信诈骗案、菲柬缅的诈骗中心和非法网络赌博活动有密切关系，凸显东南亚地区的跨国犯罪团伙势力坐大，国际打击罪案面临严峻挑战。受访联合国专家指出，犯罪团伙善于利用加密货币等科技手段洗钱，面对打击力度增大时可轻易转移阵地，区域各国须携手应对，才能有效打击跨国犯罪问题。 新加坡去年8月侦破有史以来最大规模的洗钱案，涉及金额高达28亿新元，10名有中国背景的外国人落网。他们涉及菲律宾和柬埔寨的诈骗和网络赌博等非法活动，再通过各种途径把不义之财洗白。 澳洲警方去年10月侦破一起当地最大规模洗钱案，逮捕七名嫌犯，其中四人是中国人。团伙在近三年里转移约100亿澳元（约89亿8000万新元），洗钱近2亿3000万澳元，非法资金来自网络诈骗、烟草走私、暴力犯罪和毒品交易。澳洲警方去年2月也粉碎一个中澳跨国洗钱团伙，他们协助多个国际犯罪团伙洗钱，帮助试图规避中国监管法规的富商转移资金。 这些国际洗钱案与中国10年前开始的打击贪腐，以及之后衍生的东南亚跨国犯罪活动有着千丝万缕的联系。 过去，中国一些富人为非法转移资金和一些贪官为匿藏赃款，经常到澳门赌场通过中间人将大笔款项转移海外。中国政府开始大力反腐和管制资本流出后，非法资金失去了澳门赌场这道出口。 当时一些东南亚国家的合法离岸博彩业，成了非法转移资金的新出路。例如，菲律宾2016年发放离岸博彩业执照，其中不少业者以中国人为主要服务对象。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 华人俱乐部: @dubailiaotian

#东南亚新闻 澜湄执法合作中心出席东盟警察联络官会议 共商跨国犯罪打击新合作

#东南亚新闻 澜湄执法合作中心出席东盟警察联络官会议 共商跨国犯罪打击新合作 2025年5月26日至30日，第15届东盟警察组织联络官会议在马来西亚雪兰莪州乌鲁冷岳县举行。应东盟警察组织秘书处执行主任大卫·文卢安邀请，澜湄执法合作中心副秘书长翁赛·潘塔翁率团出席会议。 会议上，翁赛·潘塔翁代表澜湄中心发言，强调加强区域协作、共同应对跨国犯罪的重要性。他重点介绍了中心在多项执法合作中的成果，包括通过LMIN系统成功协调在逃人员的追查与抓捕，联合打击毒品贩运、人口走私、网络犯罪等重大跨境案件，以及持续推进执法能力建设项目，不断提升地区执法水平。 他指出，面对日益复杂的跨国安全挑战，澜湄中心愿在常态化沟通、情报共享、联合行动、培训项目及多边合作机制等方面与东盟警察组织深化协作。他强调，为澜湄流域与东盟地区构建安全、稳定、繁荣的环境，是所有成员共同肩负的责任。 东盟警察组织秘书处执行主任大卫·文卢安对澜湄中心的参会表示热烈欢迎，并感谢各成员国、对话伙伴及观察员派出高级警务官员出席此次会议。他高度评价了各方在推动区域执法合作方面作出的努力和贡献。

东南亚跨国犯罪集团“诈骗农场”内幕揭露

东南亚跨国犯罪集团“诈骗农场”内幕揭露 联合国表示，位于东南亚的跨国有组织犯罪集团正通过“诈骗农场”推动人口贩运，这些农场已经在该地区蔓延，涉及强迫犯罪和性剥削。 据估计，#仅在菲律宾就有大约400家此类犯罪企业。它们几乎都是与有执照的合法在线博彩业务一起秘密非法运营的。 在线诈骗农场瞄准世界各地的受害者，此类骗局自新冠疫情爆发后不断扩散，仍属于较新的现象。 近年来，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）已经突袭并关闭了数十个此类运营点，并正在与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）合作，研究如何与其他国家合作，瓦解和捣毁菲律宾、柬埔寨、老挝和缅甸等东南亚国家的诈骗农场。 PS：对于灰产今年又是很难的一年，大公司解散，小公司到处跑

#国际新闻 东南亚跨国犯罪集团“#诈骗农场”内幕揭露

#国际新闻 东南亚跨国犯罪集团“#诈骗农场”内幕揭露 联合国表示，位于东南亚的跨国有组织犯罪集团正通过“诈骗农场”推动人口贩运，这些农场已经在该地区蔓延，涉及强迫犯罪和性剥削。 据估计，仅在菲律宾就有大约400家此类犯罪企业。它们几乎都是与有执照的合法在线博彩业务一起秘密非法运营的。 在线诈骗农场瞄准世界各地的受害者，此类骗局自新冠疫情爆发后不断扩散，仍属于较新的现象。 近年来，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）已经突袭并关闭了数十个此类运营点，并正在与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）合作，研究如何与其他国家合作，瓦解和捣毁菲律宾、柬埔寨、老挝和缅甸等东南亚国家的诈骗农场。 联合国都来揭秘了，全球电诈又难上加难了。 本群负责人：@beijixing4 欢迎投稿

东盟与中国合作打击非法赌博：多方联手应对跨国犯罪

东盟与中国合作打击非法赌博：多方联手应对跨国犯罪 东盟国家与中国及联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）携手合作，推出了一项新计划，旨在打击涉及非法赌博和诈骗的跨国犯罪活动。此次合作标志着各国在应对日益复杂的跨国犯罪方面，迈出了重要一步。 合作背景 近年来，随着科技的发展和跨境贸易的便利化，非法赌博和诈骗活动呈现出跨国化和复杂化的趋势。这些犯罪活动不仅对社会秩序构成威胁，还严重影响了区域内的经济发展和社会稳定。为应对这一挑战，东盟国家与中国及UNODC展开合作，共同打击这些非法活动。 主要合作内容 信息共享：各国将通过联合情报系统，实时共享有关非法赌博和诈骗活动的信息。这种合作将有助于快速识别和打击跨国犯罪集团。 联合执法行动：合作计划包括定期开展联合执法行动，打击涉及多国的非法赌博和诈骗网络。这些行动将由各国执法部门协同进行，以确保打击的有效性。 能力建设：通过合作，各国将加强执法人员的培训和技术支持，提升其应对跨国犯罪的能力。UNODC将为这一合作提供技术援助和专家支持。 影响与展望 此次合作计划的推出，表明东盟国家与中国及UNODC在打击跨国犯罪方面的决心。随着合作的深入，各国有望更加有效地应对非法赌博和诈骗带来的挑战，保护区域内的社会经济秩序。 通过这一合作，东盟与中国的合作关系将进一步深化，为未来更多领域的合作奠定基础。随着全球化的深入，各国之间的执法合作将变得更加重要，共同应对跨国犯罪将成为维护国际社会稳定的关键因素。 结语 东盟国家与中国及UNODC合作打击非法赌博和诈骗的行动，标志着各国在应对跨国犯罪方面迈出了关键的一步。未来，通过更紧密的合作和信息共享，各国有望在打击非法活动方面取得更大进展，保障区域内的和平与稳定。