#台湾新闻 诈骗集团吸金逾10亿 保险柜塞满现金

#台湾新闻 诈骗集团吸金逾10亿 保险柜塞满现金 近期台湾警方破获一起，台湾本土诈骗集团以境外公司名义在网络推出各种方案吸引民众投资外汇，实际上大举吸金，受骗人数达百人、违法吸金金额逾10亿元 警方捣破诈骗集团大本营和窝点时，逮捕了41人，更在塞满现金的保险柜中搜出7300多万元。 38岁李姓男子推出以30万兀为一单位的“优存方案”、“固定配息”等投资方案，透过举办说明会、社媒发文等方式宣传，号称会有5至7%获利，招揽民众抱钱上门投资外汇。实际上根本没有从事任何投资事业，钱到手后立即转走，初步掌握受骗投资人数超过百人。 刑事局南部打击犯罪中心获报后，与相关单位组成专案小组，经长期搜证，先后在6月19日、8月21日发动两波搜索，分别前往台北市信义区、台南市安平区等地，同步搜索公司处所。警方打开李男位于台北总公司的保险柜时，只见一叠叠现钞整齐摆放，把保险柜塞得满满，共7300余万元，还有4500美元；此外，警方还查扣进口轿车4辆、手机、笔电、存折、客户资料、绩效黑板、绩效海报等证物。 只要下属成员表现良好，公司还招待海外旅游，今年初才刚去越南，8月则去新加坡。近期9月预备前往泰国清莱，主嫌李男等41人全数落网，全案依违反银行法、洗钱防制法、证券交易法、刑法诈欺罪等案将所有嫌犯移送台南地方检察署侦办。

#台湾省诈骗集团吸金逾10亿 #保险柜塞满现金 #公司福利安排员工前往泰缅边境豪华旅游套餐

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台湾省一家公司涉嫌打出投资柬埔寨房地产的虚假投资方案，导致7000多人上当，吸金高达97.8亿新台币（约合3亿美元）。检方再度依

台湾省一家公司涉嫌打出投资柬埔寨房地产的虚假投资方案，导致7000多人上当，吸金高达97.8亿新台币（约合3亿美元）。检方再度依据银行法等法律起诉应等14人。 台湾省首家P2P网路借贷平台旭新公司涉嫌吸金73亿新台币，台中地检署于2023年9月已依违反银行法起诉。中检搜索旭新公司时，发现旭新公司负责人陈姓和股东应姓另外成立了台湾房巢公司，通过虚假投资方案吸引了全台7000多人投资，吸金高达97亿8000多万元。检方再度根据银行法等法律对应等14人提起诉讼。 检方指出，应男和公司陈姓执行董事等人明知房巢公司推出的柬埔寨不动产投资方案存在问题，却通过网络平台举办投资说明会，向投资者宣传虚假信息。房巢公司打出的投资方案声称投资人可按季领取权利金或租金，并保证期满可取得买回权，但实际上卖方都是人头公司，投资者的资金无法得到保障。 检方调查发现，自2016年12月至2024年2月，应男等人共推出11种柬埔寨不动产投资方案，吸引了7000多名投资者，涉案资金达97亿8217万新台币。 中检于2023年7月11日和今年4月2日分别对旭新公司和台湾房巢公司进行了搜索，并扣押了相关合约、投资人资料等证物。经复讯后，法院决定对应男和陈男采取声押禁见措施，并查扣了应男的房产和现金。 对于检方的指控，应男否认诈欺和违反银行法，辩称投资方案都有附加的买回权期间，买回权的执行与否由卖方决定，并不存在保证买回的承诺。然而，检方对其辩词不予采信，依据银行法等法律指控其涉嫌违法经营银行业务和诈欺等罪名，并请求法院没收其所得的97亿8217万新台币。 订阅东南亚TG频道↓ 吃瓜总群：@occtv8 投稿爆料:@jpz8I8

台湾省一家公司涉嫌打出投资柬埔寨房地产的虚假投资方案，导致7000多人上当，吸金高达97.8亿新台币（约合3亿美元）。检方再度依

台湾省一家公司涉嫌打出投资柬埔寨房地产的虚假投资方案，导致7000多人上当，吸金高达97.8亿新台币（约合3亿美元）。检方再度依据银行法等法律起诉应等14人。 台湾省首家P2P网路借贷平台旭新公司涉嫌吸金73亿新台币，台中地检署于2023年9月已依违反银行法起诉。中检搜索旭新公司时，发现旭新公司负责人陈姓和股东应姓另外成立了台湾房巢公司，通过虚假投资方案吸引了全台7000多人投资，吸金高达97亿8000多万元。检方再度根据银行法等法律对应等14人提起诉讼。 检方指出，应男和公司陈姓执行董事等人明知房巢公司推出的柬埔寨不动产投资方案存在问题，却通过网络平台举办投资说明会，向投资者宣传虚假信息。房巢公司打出的投资方案声称投资人可按季领取权利金或租金，并保证期满可取得买回权，但实际上卖方都是人头公司，投资者的资金无法得到保障。 检方调查发现，自2016年12月至2024年2月，应男等人共推出11种柬埔寨不动产投资方案，吸引了7000多名投资者，涉案资金达97亿8217万新台币。 中检于2023年7月11日和今年4月2日分别对旭新公司和台湾房巢公司进行了搜索，并扣押了相关合约、投资人资料等证物。经复讯后，法院决定对应男和陈男采取声押禁见措施，并查扣了应男的房产和现金。 对于检方的指控，应男否认诈欺和违反银行法，辩称投资方案都有附加的买回权期间，买回权的执行与否由卖方决定，并不存在保证买回的承诺。然而，检方对其辩词不予采信，依据银行法等法律指控其涉嫌违法经营银行业务和诈欺等罪名，并请求法院没收其所得的97亿8217万新台币。 - 欢迎投稿爆料： @kaidilake web3.0在线加密赌场PCTOP 客户证明了实力与口碑PCTOP不作口头上的合作共赢，只会实际的付出行动 官网 频道 客服 招商**

香港旭晖集团涉在台湾诈骗50亿美元 子公司12高管交保

香港旭晖集团涉在台湾诈骗50亿美元 子公司12高管交保 香港旭晖集团旗下的三家台湾子公司涉嫌金融诈骗，吸金超过50亿美元（约67亿新元），目前12名子公司高管交保。 综合台湾《联合报》和中时新闻网星期三（3月6日）报道，掌握近千亿新台币规模的澳丰金融集团去年5月底倒闭，全台湾超过1.3万投资人受害，被称为台湾史上最大宗金融诈骗案。 台湾调查局清查发现，全案幕后首脑是香港旭晖金融集团的港籍主管刘锦华，他扶植的兆富、致富、太碁三家台湾子公司，专门从事海外基金投资诈骗，吸金超过50亿美元。 台北市调查处星期二（5日）对致富、太碁进行搜索，台北地检署深夜侦讯后，致富总经理黄天贵、太碁公司执行副总甘嬿琪等12人以20万至300万元新台币（约8495至12万新元）交保。 刘锦华是香港籍人士，致富负责人陈伟平、太碁负责人宋安山是台籍人士，三人均在海外未到案。 报道指，号称资产有千亿规模的澳丰金融集团，在台湾销售超过10年澳丰AA基金，宣称年利率高达百分之八至10，投资门槛以100万美元为单位，吸引1万3千人投资。最知名的受害人是台湾前总统李登辉的女儿李安妮，被诈骗约5.5亿元新台币。 调查局接获检举，指香港旭丰集团及旗下致富、太碁公司负责人刘锦华等人，于2013年至2022年间，在台违法销售TOP WORTH、PT增值型理财帐户，宣称年报酬率7至12％，投资期间保证取回本金，目前有近百名投资人检举，损失金额超过8000多万美元。 台湾调查局查出，刘锦华以国家为区分，先由兆富公司推出澳丰AA基金，宣称基金来自塞浦路斯与日本，期满可赎回本金，每年更换一次基金名称，因此澳丰AA衍生出AA1、AA2、AA3共30档基金，办案人员去年发动搜索，追查金流发现，兆富、致富、太碁在台吸金超过50亿美金。 ... 2024年3月6日 9:02 PM

3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕 据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈等 10 人，涉案金额超过 3 亿元新台币（约 7101 万人民币）据调查，绰号 "#小安"、"# 尼克" 的邱名慈以 "# 金得利国际" 名义 自 2023 年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的 "币胜客数位科技公司" 进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的 LINE 交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在 Telegram 群组（昵称 "古天乐"）收取 73 个人头账户，通过 Max 交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，总金额高达 3.4 亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing08