#曝光 #跑路狗 #盗窃犯 此贼人叫周旭，两眼无神跟大聪明一样，有卧龙之称两个大眼白仿佛看穿了一切！做为菲律宾里面最低能的诈骗犯

#曝光 #跑路狗 #盗窃犯 此贼人叫周旭，两眼无神跟大聪明一样，有卧龙之称两个大眼白仿佛看穿了一切！做为菲律宾里面最低能的诈骗犯、吃里扒外、连偷公司工作机都卖来跑路，在这连嫖娼的钱都没有，屡次找我诈骗不成之后扬言要找自己亲姐姐解决生理需求，本来她姐姐就因为他感染了尖锐湿疣，一直以来，内分泌紊乱，月经不规律，每月都在大量大量的流血，我和我的好兄弟都惊呆了，但是周旭狗贼却自信地对他姐姐说放心吧，等我再诈骗一笔，我肯定带你去看病，周旭姐姐是头脑简单四肢发达1.5米的个子150斤的体重，整了一个四方四方的，跟骨灰盒Plus一样！之前因为吸毒上头舔公司女员工鼠标，偷保姆刚丢厕所的姨妈巾被查监控看到仓惶潜逃，周旭狗贼偏偏喜欢那些又变态又疯狂的行为。后面又盯上了自己组长，已经坚持敲诈了一年至今未成功。你这样出来做诈骗，难怪你会被别人电，此信息绝对真实、相信看到此人面相的就能看出个123来、面相恶毒、阴险、狠辣、这种面相的人说是短命鬼或者说是克人鬼、谁遇到谁倒霉 提醒在菲的小心别接到炸弹。

#网友提醒：我刚从菲律宾回来国内一个月，国内新冠疫情 确实是又爆发了

#网友提醒：我刚从菲律宾回来国内一个月，国内新冠疫情 确实是又爆发了 我一个二叔因为这个病毒，都白肺了，昨天去医院，大夫下病危通知书了。他就是一直拖着没去医院看，因为没有钱。 这次国内的这个病毒不是几年前那个了，是已经变异的了。父母在国内的，记得提醒一下吧，这玩意就是冬天的时候传染最厉害，好多老年人挺不过去的 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

我们辖区派出所来电了，问在菲律宾做什么？

我们辖区派出所来电了，问在菲律宾做什么？ 昨晚先生来电说我们辖区派出所打电话找他了，问我在菲律宾做什么……先生如实回答，“陪小孩在菲律宾读书”；“而且我们已给派出所报备过几次了，还给过孩子的在菲律宾上学的资料”先生又说道。“资料找不到了，现在重新统计辖区出国人员的名单……”派出所工作人员回答。 国内的号码我一直在用着，只是出国了便关了，打不通也联系不到我，就联系到了我家先生。我把国内的号码打开，确实有信息发来。在旁人眼中，我们这是有多少钱才能把孩子转到国外读书啊……其实我们也只是一普通家庭，只是机缘巧合有机会来菲律宾，认识了带孩子在此念书的中国家长，权衡之下才带孩子出国念书。 甚至出国之前，有人质疑：菲律宾？非洲吗？怎么去这个国家，去美国呗……我竟无言以对。话说回来，我们也没有能力让孩子读学费昂贵的国际学校，进的也是当地的普通学校，学费甚至比咱家乡的私立学校便宜。其实不管在哪里，学习上都要靠自己，勤奋刻苦！如果非要说什么优势的话，可能就是语言方面还行吧。 仅此而已，说多了又要被人吐槽，又要被人说在这里叫穷，哈哈，还真是不会叫穷，只是现实情况就是这样。谁的生活都不易！在国外更不容易，像我这种胆小的出去说话都要注意。还有像我这样农村出来的，骨子里的小农意识无法改变，更何况目前家庭情况容不得半点浪费，总想着节约节约再节约。虽然我每天的生活都是买买买，只不过别人是买包买首饰买衣服我是买菜买菜还是买菜；要努力啊，不努力的人最后就会像我一样，每天有逛不完的菜市场，穿不完的地摊货！ 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 华人俱乐部: @dubailiaotian

#群友投稿：本人被劝返了大半年，因为国内出了点事从而再次踏上了菲律宾之旅，国内犯事是因为在国内做直播诈骗牵扯太多从老板被抓，我还

#群友投稿：本人被劝返了大半年，因为国内出了点事从而再次踏上了菲律宾之旅，国内犯事是因为在国内做直播诈骗牵扯太多从老板被抓，我还在国内玩耍了三个月才再次出国。这三月中外地派出所有给我致电过一次让我过去取保候审我没搭理然后还是毅然决然的踏上了来菲之路。 国内在去年5月份开始劝返我总是各种理由搪塞，劝返力度一次比一次大，一查护照也是灰色的，10月份当地派出所去我家联系我父母，派出所让我父母喊我回来我也总是找各种理由搪塞，11月份最离谱去我家里喷红漆境外涉炸人员家庭在然后是停水停电，我最终添加了当地派出所的所长我态度强硬的说你有证据证明我在境外做诈骗吗？为什么喷油漆，我说不弄掉我就让我爸妈上述，后面同意了自行涂改掉，但是电和水都没恢复说等我回来在回复，电是接的别人家的水也是！ 再者就是12月份跟1月份当地政府什么鬼东西的也添加了我，派出所跟地方政府一直再稳说什么时候回来，我说年后，他说到时候不回来要拆楼刚好家里有一栋违建的楼，说我不回来就拆掉！ 想问一下广大群众，对于这种情况回家是不是落地三件套呢？家里都喷漆了。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#小课堂#灰产必读虚拟货币交易真的匿名吗国内公安是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的

#小课堂#灰产必读虚拟货币交易真的匿名吗国内公安是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的  “这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？” 以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。   律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“青歌，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”   所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？ 1虚拟货币交易真的匿名吗 虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。   但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。 由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。 2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？ 可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。 但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。 简单介绍几种常见手段： 1、链上地址关联分析 通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。 根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。 在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。 在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。 2、交易所KYC调证 目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道 执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。 另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。 3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪 每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。 虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情‌，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等‌。 办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。 4、设备指纹与IP关联 办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。 如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。 5、跨链兑换与混币破解 很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。 跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。 混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。 如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii] 6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。 例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。 再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。 7、从最终的出金流向倒查 嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 8、异常交易触发风控 很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。 一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。