欧盟新立法禁止身份不明的加密货币交易

欧盟新立法禁止身份不明的加密货币交易 作为打击洗钱的决定性举措,欧盟颁布了强有力的新法律,重点关注现金和加密货币交易的匿名性。这些法律旨在通过对现金交易施加限制来消除历史上助长非法金融活动的漏洞。该立法对现金支付设定了限制,禁止任何超过 10,000 欧元的交易,并有效地将超过 3,000 欧元的匿名现金交易定为非法。 新的反洗钱(AML)法规还扩展到数字货币,涵盖快速增长的加密货币市场。欧盟有争议地禁止使用身份不明的加密货币钱包,包括未经许可的提供商运营的所有类型的数字钱包,无论它们是移动、桌面还是基于浏览器的。 这些新的反洗钱法规预计将在正式实施后三年内开始实施。然而,总部位于都柏林的 Dillon Eustace 律师事务所的法律专家预计,这些法律将在标准时间表之前充分发挥作用。 尽管这些法律可能会遏制洗钱,但它们也面临着批评。代表德国海盗党的欧洲议会议员帕特里克·布雷耶(Patrick Breyer)对这些法律对个人财务自由的影响表示担忧。他认为,匿名交易是个人财务独立所必需的一项基本人权,并警告欧盟对现金交易的严格立场可能会产生潜在的经济和社会影响。

相关推荐

封面图片

欧盟 拟禁止匿名交易 加密货币,犯罪分子更加难以得手

欧盟 拟禁止匿名交易 加密货币,犯罪分子更加难以得手 该协议对资金转移法规进行了改革,将要求 币安、Coinbase 等加密货币交易所和服务商识别每个操作的发出者和接收者的身份,从而将传统金融活动中采用的客户信息要求扩展到加密货币的交易中,以保证可追溯。

封面图片

为了交易安全推荐使用现金或加密货币USDT支付,加密货币匿名交易,不易被查。

为了交易安全推荐使用现金或加密货币USDT支付,加密货币匿名交易,不易被查。 问: #如何购买加密货币 呢? 答:可以去币安,欧易(OKX)等交易所购买。 币安买币t+1天后提取,也是24小时后可以提币,欧易买币t+1~7天可以提币 币安https://www.binance.com/zh-CN (打不开就用全局代理访问) 欧易(OKX)https://www.okx.com/cn

封面图片

中国全面升级加密货币禁令:个人持有比特币等加密货币亦被禁止

中国全面升级加密货币禁令:个人持有比特币等加密货币亦被禁止 中国政府近日宣布了一项全面升级的加密货币禁令。此次禁令的打击力度显著增强,不仅延续了此前对加密货币交易和挖矿的禁止,更首次将个人持有包括比特币在内的加密货币纳入禁止范围。这标志着中国在打击加密货币方面的政策达到了一个新的高度。

封面图片

#柬埔寨封锁16家加密货币交易所

#柬埔寨封锁16家加密货币交易所 据外媒12月3日报道,柬埔寨电信监管机构 (TRC)发布指令,封锁了102个网站,其中包括币安和 Coinbase等16个加密货币交易平台。此举是由于这些平台未取得柬埔寨证券交易监管机构 (SERC) 的许可。 柬埔寨对加密货币持谨慎态度,仅授权两家实体在其金融科技监管沙盒机制下运营,这些持牌平台也会受到严格的限制,包括禁止将数字资产转换为柬埔寨瑞尔或美元等法定货币。 柬埔寨之所以采取此项监管行动,是由于国际社会对柬埔寨成为网络犯罪和加密货币诈骗中心的关注度日益上升。尽管政府近期对加密货币交易所实施了更为严格的管制措施,柬埔寨在全球加密货币领域仍然占有一席之地,是人均零售加密货币使用量排名前20的国家之一。其中,中心化交易所占该国加密交易的70%。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

封面图片

币安宣布在欧盟下架USTD/UST/TUSD/USDP/DAI等多种加密货币稳定币

币安宣布在欧盟下架USTD/UST/TUSD/USDP/DAI等多种加密货币稳定币 加密货币交易所币安 (Binance) 日前宣布在欧盟范围内 (包括欧洲经济区部分国家) 下架多种不符合加密资产市场监管条例 (MiCA) 规定的加密货币稳定币。将被下架的加密货币稳定币包括泰达公司的 USTD,其他稳定币包括 FDUSD、TUSD、USDP、DAI、AEUR、UST、USTC 和 PAXG。 币安要求所有欧盟用户在 3 月 31 日前提出以上类型的加密货币稳定币,3 月 31 日后用户存入或提取这些加密货币稳定币,但不能再用于交易用途。 虽然币安没提但以上稳定币涉及的加密货币交易对例如 BTC/USDT 等肯定也会被终止交易,这可能会给欧盟用户日常交易加密货币带来诸多不便。 不过这是监管条例要求的币安也没有办法,币安称非 MiCA 合规稳定币的报关将继续,只不过之后只能通过币安转换这些不合规的稳定币而不能用于交易。 USDT 等稳定币的监管问题也影响其他加密货币交易所,例如 Coinbase 以及 Crypto.com 等也已经下架 USDT 等稳定币,否则可能会被监管机构重罚。 最后还需要提醒量化交易者的是,在 2025 年 3 月 31 日 03:00 UTC,所有涉及以上加密货币稳定币的现货交易对机器人服务也会被终止,建议量化和网格交易者提前主动终止这些交易,以免在系统停止交易前出现波动造成损失。

封面图片

柬埔寨封锁16家加密货币交易所

柬埔寨封锁16家加密货币交易所 据外媒12月3日报道,柬埔寨电信监管机构 (TRC)发布指令,封锁了102个网站,其中包括币安和 Coinbase等16个加密货币交易平台。此举是由于这些平台未取得柬埔寨证券交易监管机构 (SERC) 的许可。 柬埔寨对加密货币持谨慎态度,仅授权两家实体在其金融科技监管沙盒机制下运营,这些持牌平台也会受到严格的限制,包括禁止将数字资产转换为柬埔寨瑞尔或美元等法定货币。 柬埔寨之所以采取此项监管行动,是由于国际社会对柬埔寨成为网络犯罪和加密货币诈骗中心的关注度日益上升。尽管政府近期对加密货币交易所实施了更为严格的管制措施,柬埔寨在全球加密货币领域仍然占有一席之地,是人均零售加密货币使用量排名前20的国家之一。其中,中心化交易所占该国加密交易的70%。 ps:不是币安不好使,而是汇旺更有性价比。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料:@dny6778

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人