菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 东南亚精英俱乐部: @dny128

菲律宾脱离全球洗钱“灰名单” 有望吸引外资回流

菲律宾脱离全球洗钱“灰名单” 有望吸引外资回流 国际反洗钱金融行动特别工作组上周五（2月21日）将菲律宾从全球洗钱“灰名单”中除名，菲律宾对此表示欢迎，并指此举有助于菲律宾的跨境金融活动、吸引外资和海外国民汇钱回国。 菲律宾曾在2002年被列入黑名单，导致跨境交易面对重重障碍，汇款延误和汇款成本增加。 反洗钱工作组在上周五的年会上，投票通过将菲律宾从灰名单除名。工作组主席马德拉索赞扬菲律宾解决了之前评估中发现的不足之处。她也提到菲律宾积极打击黑钱通过赌场流动的风险，以及去年禁止菲律宾离岸博彩运营商的决策。 声明也提到，菲律宾总统小马可斯2023年签署一道针对洗钱和反恐怖主义金融的行政命令，在这次除名中发挥关键作用。 小马可斯去年也禁止菲律宾离岸博彩产业。犯罪集团会利用这类博彩公司作掩护，进行人口贩运、洗钱、网络诈骗、绑架甚至杀人等活动。

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在年月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 广告赞助商 企鹅体育官方直招，入职奖励，接赔付万 宝威体育个月佣金+人头+流水十天一结 东南亚交流群 @BCBGU 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服发布澄清帖 投稿曝光小时专线

总统府预计菲律宾从黑钱“灰名单”中除名后投资将增加

总统府预计菲律宾从黑钱“灰名单”中除名后投资将增加 本周早些时候，菲律宾从金融行动特别工作组（FATF）灰名单中被除名后，马拉卡南宫预计外国直接投资将会增加。 在金融行动特别工作组承认菲律宾能够“履行其行动计划中关于金融行动特别工作组于 2021 年 6 月发现的战略缺陷的承诺”之后，菲律宾被从反洗钱保障措施薄弱的国家名单中剔除。 执行秘书卢卡斯·贝尔萨明 (Lucas Bersamin) 在一份声明中表示：“我们当之无愧地退出了金融行动特别工作组 (FATF) 灰名单，这增强了我们吸引创造就业机会、促进增长的外国直接投资的动力。” 他说：“这种良好财务管理认证将使海外菲律宾人受益，因为层层合规障碍被消除后，跨境交易将变得更快、更便宜。” 贝尔萨明将该国脱离灰名单归功于政府采取的“多项举措”，以“最终拆除可能被洗钱者和恐怖主义融资者利用的结构”。 “长期以来，我们的投资吸引力一直被‘黑金避风港’的标签拖累。”执行秘书表示。 “通过始终如一地遵守全球标准，政府将在打击洗钱的斗争中取得来之不易的胜利，并加以维护。” 反洗钱委员会（AMLC）此前表示，“退出将减少国际资金转移要求，使菲律宾个人和企业受益。” 菲律宾中央银行（BSP）行长兼反洗钱咨询委员会主席 Eli Remolona,​​ Jr. 称这一成就是政府与私营部门“密切合作”的结果。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资

菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资 菲律宾娱乐BC公司的一位官员表示，菲律宾继续被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的 "灰名单"，菲律宾将因 "黑钱 "风险而受到更严格的监控，这可能会影响汇款费用、借贷成本和投资。 PAGCOR反洗钱监督与执行部助理副总裁戴夫-费尔明-塞维利亚在接受采访时说，菲律宾外劳（OFW）将首先受到菲律宾持续列入“灰名单”的影响。 戴夫表示："只要我们还在灰名单上，银行和其他机构就会加强管控，对菲律宾外劳的制裁和交易费用可能会增加。甚至在赌场行业中，来自国外的客户可能会减少，因为我们仍然在灰名单上。" FATF称由于菲律宾未能解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在的战略缺陷，因此仍被列入其 "灰名单"，接受对黑钱风险的强化监控。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

菲律宾POGOs问题加剧！洗钱风险阻碍退出“灰名单”之路

菲律宾POGOs问题加剧！洗钱风险阻碍退出“灰名单”之路 经济学家发出警告离岸赌博运营商的显著存在不仅使菲律宾打击洗钱活动的努力变得更为复杂，还对其成为投资中心的宏伟目标构成了障碍。 自 2021 年起，金融行动特别工作组（FATF）已将菲律宾列入洗钱监控增强的“灰名单”国家。近期，POGO 已成为当局关注的主要问题，政策制定者指出这些运营商带来的国家安全风险，并将其与跨国犯罪活动紧密相连。 在前总统罗德里戈·杜特地的领导下，国会通过了一项对 POGO 征税的法律，试图将其合法化，尽管公众对其社会成本的担忧不断加剧。 菲律宾在 2021 年 6 月再次被列入“灰名单”，由于赌场洗钱风险增加以及缺乏针对恐怖主义融资案件的起诉等因素，菲律宾有可能被列入 FATF 的黑名单。 菲律宾对 POGO 的监管不力，机构腐败问题严重，使得这一局面更加复杂。经济学家指出：“POGO 的财务运作不透明，因此极易被用于洗钱。” 他进一步表示：“我认为，在存在这些可能与洗钱有关的运营活动的情况下，FATF 不太可能对菲律宾持有积极态度。一些主权或私人实体对洗钱和BC活动特别敏感，如果他们的担忧得不到解决，他们可能会选择避开菲律宾作为投资目的地。” 他建议政府应继续对BC业施加压力，要求其“找到可接受的防止洗钱的方法”。同时，银行方面在客户涉足BC业时也需要更加警惕，并监控该领域的资金流动。 菲律宾娱乐和游戏公司（PAGCOR）周三表示，禁止 POGO 的提议可能会迫使他们转入地下，这将使监管变得更加困难。更为关键的是，政府每年将损失超过 200 亿披索的潜在收入，同时没有任何保证非法活动会停止。 如果被取缔，POGO 还可能自由从事诈骗、黑客攻击等非法活动，对国家安全构成严重威胁。 trx秒兑换: @LYTRX_BOT 欢迎投稿爆料： @linyihaokeai 金三角特区追寻梦想的地方【 @tequvip8 】