#网友求助万能的群友们今天收到信息 说我卡冻结了，如果要解冻要去条子那，哎大概是换汇换到黑钱了吧

#网友求助 万能的群友们今天收到信息 说我卡冻结了，如果要解冻要去条子那，哎大概是换汇换到黑钱了吧 这种情况不处理回国会有事吗？ PS：这年都网赌还用自己的银行卡？？ 订阅孟玺-东南亚悬赏通缉令  t.me/+09NFw7J8Id83ODEx 欢迎投稿爆料： @Mengxi

#曝光 #汇旺交易所 资金风险

#曝光 #汇旺交易所 资金风险 前段时间，我朋友让我下载了汇旺交易所，但一直没用过，后面我在币安和欧意平台上转了一笔U，这笔资金当时就被他们的风控系统识别为“黑U”，直接被冻结或标记为有风险。但当我把同样的资金转到汇旺交易所后，却没有任何问题。汇旺的风控系统完全没有反应，资金很快就成功到账，交易顺利完成，甚至连一条风险提示都没有。这让我有点怀疑，汇旺交易所的风控系统是不是形同虚设啊，难道在他们的平台上，这类被其他平台定义为“黑钱”的资金也可以畅通无阻地流转？你们有用过这个软件吗？ 这让我对汇旺的风控能力产生了很大的质疑。一个这么大的平台，连这种问题都没法识别？让我觉得他们的管理简直不靠谱。风控形同虚设，交易所居然没有拦截这种资金流动，实在是个大漏洞。 为了其他用户的安全，我觉得有必要把这事说出来。谁知道还有多少人像我一样，对平台完全信任，结果可能陷入资金风险？汇旺的问题不能再被忽视，这次经历已经让我对他们彻底失去信心，甚至怀疑它是不是成为了洗钱的温床。

#曝光 #南宫体育 提现打刷单诈骗的黑钱？帽子叔叔直接电话飞过来

#曝光 #南宫体育 提现打刷单诈骗的黑钱？帽子叔叔直接电话飞过来 本人于7月7日在南宫体育下面注册账号进行娱乐 首次入款一万输掉 第二次存款一万输掉了 第三次存款3000打到40000提现了 提现之后一直没到账一个多小时之后分两笔打入我的银行卡尾号3519中国银行 第一张图是客服发给我的给我银行卡转账记录 一个姓名叫向友灯 入款20000元 一个叫陈龙涛入款20000元 现在本人银行卡被江苏省无锡市宜兴市公安局刑警大队冻结 冻结当天本地派出所打电话让我去做了笔录 扣押了本人的身份证 银行卡 手机  告诉我是说 向友灯这20000元是一位女士刷单被骗120000其中有两万转给了向友灯 向友灯转给了我  7.11日17.29分.22秒向友灯转给我我的钱 以下是客服跟我的聊天记录 还有跟宜兴市公安局刑警大队的通话 人家明确表明了 告诉我向友灯这比钱是被诈骗的资金 请问贵公司到底是开赌场 还是开杀猪盘 利用人家卡 洗钱 真黑 双收入 请南宫体育相关人员给一个答复 这20000元要退赔 才给我解冻银行卡 ，银行卡里面还有50多万全部被一起冻结 点击订阅东南亚快讯频道 https://t.me/DNYKX 投稿/广告联系:@naonao01

#南宫体育提现打刷单的黑钱？帽子叔叔直接电话飞过来

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收过黑钱，回国后就出不来了！

收过黑钱，回国后就出不来了！ 王女士是湖南人，她和老公是2019年来到西港开超市的。一路磕磕碰碰，总算略微站稳脚跟。 疫情三年期间，因为往来不便，王女士没有回国。 今年2月份，王女士回国。一方面是探亲，另外一方面是因为护照马上过期，准备回国换领新的护照。 不过，王女士去当地政务中心申请新护照后，却迟迟没有等到下发的新证件。最终，等来的却是公安局的电话：2年内不能申领新的护照。 而这也意味着，王女士在两年内没办法出国了。 问及原因，王女士表示，她在西港经营超市，收的都是美元，赚的钱最终存到国内的银行卡上，换汇过程中，收到了不干净的钱，先后有4张银行卡因为与电信诈骗资金有关联而被冻结。 王女士说：后来我回国配合处理，这些银行卡里的钱也拿出来了，然后银行就给注销了我这几张卡，也没说再有其他的什么事情。但是现在，我就是2年内办不了护照，没法出国了。 王女士曾找到当地派出所询问原因，也是被告知，她名下曾经有多张银行卡涉嫌电信诈骗，所以她被限制2年内无法办理护照。 王女士说，我给派出所提供我在西港的营业执照、税务登记证、超市照片等等材料，但他们不受理。 目前，王女士回国已经9个月了，因为短期内无法回到西港，她十分焦急。 她说：之前一直是我和老公二人在西港搞超市，我今年2月份让大儿子过去顶替我，我才得以抽身回国的。现在我回不了，他俩忙得晕头转向的，我也跟着干着急！ 王女士还有一个孩子在国内读书，夫妻二人上面还有4位老人。如今，她回不了西港，只能在国内照顾老人和小孩了。 她说：我在西港开超市，做正当生意，我没有干任何违法的事情，我干坏事了我敢回来？现在限制我2年内不能出国做生意了，很恼火！ 她又说：上有老下有小，我肯定还是要回西港继续做生意的。 王女士的这种情况，在在柬经商的人当中并不鲜见。他们中的大多数人，本身做的买卖并不违法，但因为在往来资金方面出了问题，最终扯上了麻烦。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586

腾博会提款10000，给我打黑钱，死皮赖脸不承认，也不赔付！不知道这样公司怎么存活的，脸都不要了，一口咬定他们银行卡没有问题，我

腾博会提款10000，给我打黑钱，死皮赖脸不承认，也不赔付！不知道这样公司怎么存活的，脸都不要了，一口咬定他们银行卡没有问题，我这边公安证明都已经发给他们了，他们还是说他们银行卡正常，却无法拿出证据。这样的平台不要去了，这就是跟诈骗平台合作 #网友投稿 #腾博会