东南亚“杀猪盘”从全球“卷走”逾750亿美元，美国也深受其害

东南亚“杀猪盘”从全球“卷走”逾750亿美元，美国也深受其害 最新研究表明，来自东南亚的“杀猪盘”诈骗团伙可能从全球受害者那里窃取了超过750亿美元，远远超过之前的估计。 研究人员从4000多名受害者的加密货币地址出发，利用区块链追踪工具揭示了资金流向。 这些团伙通常将资金转换成泰达币（USDT），其中84%的交易量使用泰达币。 尽管泰达币与执法部门合作冻结了欺诈相关账户，但很多受害者已被套现。 美国去年有超过4万人报告因加密货币欺诈而蒙受损失，总计远超过35亿美元，但许多受害者因羞耻而不愿报案。

东南亚电诈产业触目惊心！35万从业者年入500-750亿美元，威胁全球安全

东南亚电诈产业触目惊心！35万从业者年入500-750亿美元，威胁全球安全 美国人道研究咨询公司（HRC）最新报告揭露东南亚电诈产业黑幕：跨国有组织网络犯罪已成为全球增长最快、最危险的非法产业，波及70多国，诱骗求职者或联合犯罪分子实施复杂诈骗，堪称美国金融犯罪之首，受害者遍布全球。 核心地带在柬埔寨、缅甸、老挝，电诈从业者超35万人，年营收高达500-750亿美元，约占湄公河次区域GDP一半！犯罪集团积累政治权力，与区域精英勾结，产业“无法根除”，对全球安全构成严重威胁，远超金钱损失。中国与该产业的复杂关系及执法方式也引发国际关注。 #东南亚 #电诈产业 #柬埔寨 #缅甸 #老挝 #500亿营收

东南亚电诈从业人员35万，营收500至750亿美元

东南亚电诈从业人员35万，营收500至750亿美元 近日，美国人道研究咨询公司（HRC）发布报告，对东南亚电诈问题进行了全面阐述和分析，摘要如下： 跨国有组织网络犯罪现已成为全球增长最快、最危险的非法产业。犯罪集团正在从全球 70 多个国家诱骗求职者，强迫他们或与愿意参与的犯罪分子一起执行复杂的诈骗计划，几乎波及每一个司法辖区。据估计，这种诈骗已成为对美国人造成损失最严重的金融犯罪形式，且其危害仍在迅速上升。正如国际刑警组织秘书长于尔根·斯托克所说：“地球上几乎任何人都可能成为受害者。” 这个产业的中心位于东南亚，尤其是 #柬埔寨、#缅甸 和 #老挝，仅在这三个国家，从事网络诈骗的劳动力就已超过 35 万人。保守估计，这些诈骗集团每年创收在 500 至 750 亿美元之间，相当于湄公河次区域主办国国内生产总值的一半左右。 与此同时，这些犯罪集团及其跨国联系正逐步积累危险的政治权力，区域精英深度卷入其中，在某些情境下，这一产业已经变得“无法根除”。其主导性和全球扩张态势对安全造成严重威胁，远超金钱损失本身。#中国与该产业的不透明关系以及执法回应方式也引发了对国际规范与地缘政治的担忧。 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @aaaaj

报告：东南亚电诈从业人员35万，营收500至750亿美元

报告：东南亚电诈从业人员35万，营收500至750亿美元 近日，美国人道研究咨询公司（HRC）发布报告，对东南亚电诈问题进行了全面阐述和分析，摘要如下： 跨国有组织网络犯罪现已成为全球增长最快、最危险的非法产业。犯罪集团正在从全球 70 多个国家诱骗求职者，强迫他们或与愿意参与的犯罪分子一起执行复杂的诈骗计划，几乎波及每一个司法辖区。据估计，这种诈骗已成为对美国人造成损失最严重的金融犯罪形式，且其危害仍在迅速上升。正如国际刑警组织秘书长于尔根·斯托克所说：“地球上几乎任何人都可能成为受害者。” 这个产业的中心位于东南亚，尤其是柬埔寨、缅甸和老挝，仅在这三个国家，从事网络诈骗的劳动力就已超过 35 万人。保守估计，这些诈骗集团每年创收在 500 至 750 亿美元之间，相当于湄公河次区域主办国国内生产总值的一半左右。 与此同时，这些犯罪集团及其跨国联系正逐步积累危险的政治权力，区域精英深度卷入其中，在某些情境下，这一产业已经变得“无法根除”。其主导性和全球扩张态势对安全造成严重威胁，远超金钱损失本身。中国与该产业的不透明关系以及执法回应方式也引发了对国际规范与地缘政治的担忧。 该研究报告全文PDF下载地址：

泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金

泰达币与美国司法部合作冻结了东南亚犯罪组织的 2.25 亿美元资金 泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约 2.25 亿美元。 泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在 2022 年给美国公民造成了 33 亿美元的损失。 该调查持续了数月，使用了 Chainaanalysis 提供的区块链分析工具。泰达币表示这次行动是稳定币有史以来最大规模的冻结。

为打击东南亚杀猪盘，Facebook 封200万账户

为打击东南亚杀猪盘，Facebook 封200万账户 社交媒体集团Meta公司周四表示，今年已封禁超过200万个与“杀猪盘”诈骗相关的账号，这些账号多数与东南亚和阿联酋的诈骗中心有关。 “杀猪盘”是一种常见的网络诈骗，诈骗者通常通过WhatsApp、Telegram等通讯工具或在线约会网站与受害者建立信任关系。一旦获得信任，诈骗者便诱使受害者投资虚假的加密货币平台，许多受害者在投入大量资金甚至毕生积蓄后，最终发现自己被骗，血本无归。 这些骗局背后通常是跨国犯罪集团，它们在东南亚设立多个窝点，特别是在缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾，最近在阿联酋迪拜也有出现。这些犯罪集团通过强迫劳动和非法贩卖劳工，向全球传播诈骗信息，赚取数十亿美元。 Meta公司表示，一直在识别和打击与这些犯罪集团相关的行为者，并已成功删除数百万个诈骗账户。截至11月，Meta已封禁超过200万个“杀猪盘”诈骗账号。基于其“危险个人和组织”（DOI）政策，Meta特别针对这些有组织的犯罪账户展开打击，其反击“杀猪盘”骗局的行动已持续两年。 为了更有效地打击诈骗，科技公司们逐渐加强合作。例如，去年5月，Coinbase、Kraken、Ripple和Gemini等加密货币公司，以及在线约会平台Match Group、Meta和全球反诈骗组织联合成立了“技术反诈骗”合作平台，旨在共享情报和策略，以减少有组织的网络欺诈行为。 PS:会不会封少了？