安部公布挂牌督办前三的国内特大网络赌博典型案件 #涉案流水资金最高数额达到7255亿人民币 #公布三个案件共涉及违法资金流水
#公安部公布挂牌督办前三的国内特大网络赌博典型案件 #涉案流水资金最高数额达到7255亿人民币 #公布三个案件共涉及违法资金流水超万亿人民币
一：2023年5月，四川省德阳市罗江警方相继接到辖区居民多起网赌被骗的报案。经初步调查，相关线索均指向了境外菲律宾一赌博集团。为此，德阳罗江警方成立专案组开展调查，公安部迅速将该案列为挂牌督办案件
专案组通过数据分析、摸排走访，发现这个犯罪团伙总部在境外，在境内有其他的一些分支机构代理人，主要通过在网上开设真人视频赌场吸引国内人员进行网络赌博，仅中国籍的代理人员就有5万余人，合计注册会员近100万人，参赌人员数额较大的，银行卡流水能够达到上千万元，输赢情况能达到几百万元。
通过菲律宾当地警方协助，专案组很快掌握了涉案人员的具体轨迹。2023年6月，在充分摸清涉案回国人员的行踪后，专案组组织警力兵分多路，奔赴河南、河北、湖南、湖北、陕西、江西等20余省份，在当地警方协助下开展集中抓捕行动，团伙主要成员李某、赵某、邓某等人相继落网，涉案资金流水超7255亿元。2024年2月，首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。
二：2021年7月28日 湖北省荆门市沙洋县公安局纪山派出所接到受害人报案称参与网赌被骗。沙洋县公安局及时立案并展开侦查，发现报案人玩的这款所谓棋牌游戏软件背后，实际上是一个在线赌博平台。初步查明这起网络赌博案，涉案流水金额达4000亿元，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外。”专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面
2021年12月4日，专案组民警在福建省霞浦县成功抓获境内赌盘代理赵某等4人。2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。2022年12月，专案组通国跨国司法协作，将该案的3名主要犯罪嫌疑人带回国内 2023年6月，案件主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院 案件进入法院审理环节
三：2010年以来，公安机关发现，粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博，参赌人员众多经查，该网络赌博团伙开设赌博平台共199个，每月以每个网站7~10万人民币的价格出租给下层公司，合计收取月租金约1800万人民币。下层“时时彩”赌博公司125个，会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4千亿人民币，仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币；下层“六合彩”赌博公司74个，会员15万，月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿，2014年12月参赌会员输掉60亿元。该团伙采取幕后老板境内操纵，通过租用境外服务器，在泰国设立赌博平台维护点组织员工在泰国进行赌博平台维护
由于此案涉及人员众多，专案组决定由下自上、分批收网。对于下层赌博公司，截至2014年6月，全省共出动警力6000人次，抓获犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，冻结赌资3.1亿，查扣车辆及各类设备一大批。对于上层运营团队，2014年12月21日，分别针对汕头、泰国工作点，我国台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网，成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人。2015年1月26日，专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮。至此，此案成功告破
根据公安部当时的情况通报，该案为建国以来内地已侦破的最大网络彩票赌博案件，参与人数、参赌资金均为全国之最。实现了从赌博平台租用商、建站人员、庄家到赌徒；从系统开发、组织实施到提供网络服务帮助的全链条精确打击
