菲律宾再破诈骗窝点17名台湾籍嫌犯宿务落网！涉“情感诈骗”与跨国洗钱

菲律宾再破诈骗窝点17名台湾籍嫌犯宿务落网！涉“情感诈骗”与跨国洗钱 #菲律宾新闻 国家调查局（NBI）周四（5月15日）在宿务市高级住宅区Maria Luisa Estate Park展开突袭行动，成功逮捕17名台湾籍嫌疑人，其中包含16男1女，涉嫌在菲设立跨国诈骗基地，专门针对中国与马来西亚籍受害者实施“情感诈骗”。 目标本为3人 现场意外锁定17人 据NBI网络犯罪处执行官范·安格鲁班（Van Angluban）透露，此次行动原计划锁定3名通缉人员，在台湾警察联络官配合下展开，但现场另有14人疑似共同作案，遂一并控制。 NBI表示，已确认其中至少6人拥有台湾发布的有效逮捕令，涉嫌洗钱、伪造及涉毒相关罪行。 诈骗模式曝光：以“恋爱”为名 精准锁定弱势群体 执法人员在现场查获大量笔记本电脑与脚本程序，嫌犯正操作多个假社交账户与聊天系统，利用“恋爱交友”话术诱骗受害人信任，继而以投资、汇款、急难救助等理由骗取钱财。 受害者主要包括：中老年群体、单身青年、白领阶层 台湾驻菲警务联络官沈明德证实，这些嫌犯隶属台湾“四海帮”诈骗组织，该团体长期从事电信诈骗、洗钱与毒品贩运活动，已被台湾警方列为重点打击对象。 沈补充：“仅台湾境内，每周因类似诈骗损失金额就高达约13亿新台币（约合1.7亿菲律宾比索）。” 跨国操作网揭露：起点在马尼拉 终点落脚宿务 根据情资，嫌犯原在马尼拉展开活动，因执法压力转移至宿务。NBI指出，行踪暴露源于其中一名通缉犯在马尼拉购票前往宿务，被监控系统锁定，遂展开追缉。 面临多项重罪起诉 在台湾：洗钱罪、毒品贩运罪、电信诈骗罪 在菲律宾： 网络造假罪（《10175号共和国法》）、经济破坏罪 金融诈骗与“社交工程式欺诈”（根据新通过的《反金融账户诈骗法 RA 12010》） 目前，17人已被拘押于NBI中维萨亚区办公室，后续可能面临遣返程序或菲国境内起诉。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

#菲律宾新闻 台籍主脑落网 宿务诈骗窝点被端！31人遭逮，假电商+交友骗局曝光

#菲律宾新闻 台籍主脑落网 菲律宾宿务诈骗窝点被端！31人遭逮，假电商+交友骗局曝光 2025年6月4日，菲律宾国家调查局中维萨亚区（NBI-7）突袭宿务拉普拉普市马克坦区 Vistamar Subdivision 的一处住宅区，成功捣毁一个跨国诈骗集团，逮捕31名嫌犯，其中包括两名台湾籍主嫌。 本次行动依据宿务第11地区法院签发的三张电子数据搜索与扣押令执行，查获地点为：Vistamar Subdivision, Block 35, Lots 4、5 与 6。 据NBI通报，该诈骗团伙已经运作近一年，主要通过假冒电商平台和社交软件进行诈骗，手法包括： • 伪造交友网站账号（如 Filipino Cupid） • 假冒 Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegram 等社交平台 • 建立仿冒 Shopee 的购物网站（如 shope6vip.martin1707.com），诱导民众下单付款后卷款潜逃 多数受害者在商品迟迟未送达后才惊觉受骗。 此次查扣物品包括多台电脑、虚拟客服设备、通讯工具及诈骗资料，嫌犯对外伪装成“远程办公”作业。 被捕主嫌： • 刘政祺，31岁，台湾籍 • 蔡智庭，41岁，台湾籍 两人被指为诈骗团伙主管，现场指挥29名菲律宾籍“操作员”进行诈骗行为。 所有嫌犯将依《反网络犯罪法》（RA 10175）第4(b)(2)条“与计算机有关的诈骗行为”被起诉，若罪成，将面临6至12年监禁与至少20万比索罚款。 目前案件正在拉普拉普市检察署依法调查与立案中。此案为NBI近期打击跨国诈骗网络的重要战果之一。 免费投稿爆料：@baofu821

#菲律宾宿务诈骗窝点 台籍主嫌操控诈骗团伙，31 人遭逮

#菲律宾宿务诈骗窝点 台籍主嫌操控菲律宾诈骗团伙，31 人遭逮 地点： 宿务拉普拉普市（Lapu-Lapu City, Cebu） 时间： 2025 年 6 月 4 日（周三） 执行单位： 菲律宾国家调查局中维萨亚区（NBI-7） 被捕人数： 31 人（含 2 名台湾籍嫌犯） 菲律宾国家调查局（NBI）于 6 月 4 日突袭拉普拉普市马克坦区 Vistamar Subdivision 某住宅区的诈骗窝点，共逮捕 31 人，其中 2 人是台湾籍嫌犯，被指为该诈骗团伙的主谋与“主管”，其余 29 人皆为菲律宾籍“操作员”，负责执行诈骗操作。 查获地点：Vistamar Subdivision, Barangay Mactan。Block 35, Lots 4, 5, and 6 搜索依据：宿务市第 11 地区法院签发的 3 份电子数据搜查与扣押令 诈骗模式揭露：NBI 表示，该团伙已运作近一年，透过假冒电商平台及交友社群诱骗受害者，常见手法包括：伪造交友网站帐号（如 Filipino Cupid）假冒 Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegram 等社群帐号，搭建假冒 Shopee 的购物网站（如 shope6vip.martin1707.com），外观与官方页面高度相似，诱骗民众下单后卷款失联，大量受害者直到“商品迟迟未送达”才意识被骗。 查扣物品包括：多台电脑与伪装成“远程办公工作站”的诈骗设备，嫌犯用于虚假营运的通信工具与数据资料 主嫌身分： 刘政祺（Liu Cheng-Chihi），31 岁，台湾籍 蔡智庭（Tsai Chit Ting），41 岁，台湾籍 二人被指控为现场“主管”，直接指挥菲籍操作员执行诈骗任务。 面临指控：全体嫌犯被控违反《反网络犯罪法》（RA 10175）第 4(b)(2) 条 “与计算机有关的诈骗行为”。 若罪成，刑期为 6 至 12 年监禁，并处 不少于 20 万比索的罚款。 被捕嫌犯已于 6 月 5 日送往拉普拉普市检察署接受调查与立案程序。 此案为 NBI 近期针对跨国诈骗集团打击行动的重要一环。

#菲律宾新闻：宿务诈骗窝点 台籍主嫌操控诈骗团伙，31人遭逮

#菲律宾新闻：宿务诈骗窝点 台籍主嫌操控菲律宾诈骗团伙，31人遭逮 地点： 宿务拉普拉普市（Lapu-Lapu City, Cebu） 时间： 2025年6月4日（周三） 执行单位： 菲律宾国家调查局中维萨亚区（NBI-7） 被捕人数： 31人（含2名台湾籍嫌犯） 菲律宾国家调查局（NBI）于6月4日突袭拉普拉普市马克坦区 Vistamar Subdivision 某住宅区的诈骗窝点，共逮捕31人，其中2人是台湾籍嫌犯，被指为该诈骗团伙的主谋与“主管”，其余29人皆为菲律宾籍“操作员”，负责执行诈骗操作。 查获地点：Vistamar Subdivision, Barangay Mactan。Block 35, Lots 4, 5, and 6 搜索依据：宿务市第11地区法院签发的3份电子数据搜查与扣押令 诈骗模式揭露：NBI 表示，该团伙已运作近一年，透过假冒电商平台及交友社群诱骗受害者，常见手法包括：伪造交友网站帐号（如 Filipino Cupid）假冒 Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegram 等社群帐号，搭建假冒Shopee的购物网站（如 shope6vip.martin1707.com），外观与官方页面高度相似，诱骗民众下单后卷款失联，大量受害者直到“商品迟迟未送达”才意识被骗。 查扣物品包括：多台电脑与伪装成“远程办公工作站”的诈骗设备，嫌犯用于虚假营运的通信工具与数据资料 主嫌身分： 刘政祺，31岁，台湾籍 蔡智庭，41岁，台湾籍 二人被指控为现场“主管”，直接指挥菲籍操作员执行诈骗任务。 面临指控：全体嫌犯被控违反《反网络犯罪法》（RA 10175）第4(b)(2)条“与计算机有关的诈骗行为”。 若罪成，刑期为 6至12年监禁，并处 不少于20万比索的罚款。 被捕嫌犯已于6月5日送往拉普拉普市检察署接受调查与立案程序。 此案为NBI近期针对跨国诈骗集团打击行动的重要一环。

#泰国 帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢

#泰国 帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢 #泰国新闻：警方在帕塔亚市逮捕一名中国籍男子，指控其为线上诈骗集团从事非法洗钱。警方查获涉案现金及贵重物品，总值超过900万泰铢。 调查发现，该男子通过一个由前银行经理协助开设的账户进行洗钱操作。警方已锁定相关银行账户，并将持续扩大调查，以打击利用泰国金融系统进行的跨国犯罪活动。

泰国帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢

泰国帕塔亚查获中国籍嫌犯 涉为诈骗集团洗钱逾900万泰铢 #泰国新闻：警方在帕塔亚市逮捕一名中国籍男子，指控其为线上诈骗集团从事非法洗钱。警方查获涉案现金及贵重物品，总值超过900万泰铢。 调查发现，该男子通过一个由前银行经理协助开设的账户进行洗钱操作。警方已锁定相关银行账户，并将持续扩大调查，以打击利用泰国金融系统进行的跨国犯罪活动。