#美国资讯 惊爆!华人留学生洗钱1300万!

#美国资讯 惊爆!华人留学生洗钱1300万! 杀猪盘骗局竟藏身洛杉矶市中心? 美国司法部(DOJ)25日发布消息,三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕,并被检方起诉;其中两人为中国公民,目前属逾期滞留状态。他们经手的巨额资金,均来自「杀猪盘」骗局。 美国司法部称,这三名华人25日清晨被捕,当日下午在圣塔安那(Santa Ana)联邦法庭过堂。三名被告分别是:24岁的李明智(Mingzhi Li,音译),又名「林正」,洛杉矶市中心居民;23岁贾泽悦(Zeyue Jia,音译),又名「刘娇娇」,洛杉矶市中心居民;55岁的圣盖博市民史俊(Jun Shi,音译)。 三人均被控无证经营汇款生意,属联邦重罪;若罪名成立,将被判最高五年监禁。

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#美国新闻 惊爆!华人留学生洗钱1300万!杀猪盘骗局竟藏身洛杉矶市中心?

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12月4日报道,中国留学生温盛华,41岁。因涉嫌向朝鲜出口武器在美国被捕。 美国司法部指控他和共谋者将枪支弹药藏匿在集装箱内,并将武器从美国经由香港运往朝鲜。 美国执法部门在他家中查获5万发九毫米子弹。子弹存放在停在车道上的一辆货车里,他因违反美国制裁法案指控,可能面临最高20年监禁。

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