赵长鹏背叛四个月监狱他同意辞去他于2017年创立的Binance的负责人职务，而该交易所支付了43亿美元，因为该交易所未能停止资

赵长鹏背叛四个月监狱 他同意辞去他于2017年创立的Binance的负责人职务，而该交易所支付了43亿美元，因为该交易所未能停止资助恐怖组织哈马斯和基地组织以及伊朗和俄罗斯被制裁实体的交易，以及其他侵权行为。 哈马斯恐怖分子7.10.2023屠杀 1800个犹太人 绑架285人 到目前为止还有130人质在加沙 人没有一个是无辜的 手上沾满了世界无辜者的血 by FT

#赵长鹏 背叛四个月监狱

#赵长鹏 背叛四个月监狱 他同意辞去他于2017年创立的Binance的负责人职务，而该交易所支付了43亿美元，因为该交易所未能停止资助恐怖组织哈马斯和基地组织以及伊朗和俄罗斯被制裁实体的交易，以及其他侵权行为。 哈马斯恐怖分子7.10.2023屠杀 1800个犹太人 绑架285人 到目前为止还有130人质在加沙 人没有一个是无辜的 手上沾满了世界无辜者的血 by FT

美国司法部要求币安提供有关其首席执行官赵长鹏的反洗钱检查和沟通的大量记录

美国司法部要求币安提供有关其首席执行官赵长鹏的反洗钱检查和沟通的大量记录 伦敦，9 月 1 日（路透社）根据路透社看到的一份 2020 年底的书面请求，美国联邦检察官要求全球最大的加密货币交易所 Binance 提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及其首席执行官和创始人赵长鹏的通信。 司法部的洗钱部门要求 Binance 自愿交出赵长鹏和其他 12 名高管和合伙人的信息，内容包括交易所对非法交易的检测和对美国客户的招募。它还要求提供任何带有 "文件被销毁、更改或从 Binance 的文件中删除 "或 "从美国转移 "指示的公司记录。

Binance 创始人赵长鹏被判入狱四个月

Binance 创始人赵长鹏被判入狱四个月 虽然赵在加密货币犯罪领域的知名度远不如FTX 诈骗犯山姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried），但他在加密货币世界中却是一个更重要的人物。这位华裔加拿大企业家于 2017 年创立了 Binance。虽然作为认罪协议的一部分，他被要求辞去交易所首席执行官的职务，但他仍然是该公司的控股股东。检察官在量刑备忘录中写道，由于"赵某不当行为的范围和影响巨大"，他们要求判处三年监禁，是量刑准则 18 个月的两倍。他们还建议，对赵的量刑应"反映其犯罪行为对美国国家安全造成的重大危害"。据检察官称，Binance 允许违反制裁的金额超过 8.98 亿美元，"违反美国法律的规模前所未有"。赵和 Binance 的其他高管没有遵守美国法律，包括《银行保密法》（BSA），也没有充分实施反洗钱措施。因此，伊朗客户违反制裁规定，与美国客户进行了至少 110 万美元的交易。古巴和叙利亚等其他受制裁国家也可以进行交易。赵的律师在他们自己的量刑备忘录中说，赵不应该被判入狱，因为"没有任何一个与 BSA 案极其相似的被告被判入狱"。赵从阿联酋的家中赶来认罪，他的律师写道，他在美国"远离家庭、伴侣和年幼的孩子长达五个半月"，此外，Binance 已经采取行动来修复他们的反洗钱程序。在加密货币界，赵长鹏长期以来一直以蔑视美国法律的牛仔形象著称。2022 年 10 月，竞争对手交易所 FTX 的首席执行官山姆-班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）发推文（后删除）称，他"很高兴看到（赵）在华盛顿特区继续代表这个行业！呃，他还是可以去华盛顿特区的，对吧？"一周后，赵长鹏在Twitter上发文称，他将出售所持有的 FTX 代币，以回应CoinDesk 的一篇大篇幅报道。由于 Binance 曾是 FTX 的早期投资者，这可是一笔相当可观的金额。赵说："我们不会支持那些在背后游说其他行业参与者的人。"通过公开他的交易，赵开始了对 FTX 的攻击，最终揭露了该交易所的欺诈行为。班克曼-弗里德在陪审团审判中被认定七项共谋和欺诈罪名成立，今年 3 月被判处 25 年监禁。赵已经同意支付 5000 万美元的罚款，这与他通过 Binance 赚取的约 330 亿美元财富相比微不足道。他还同意不对 18 个月以下的判决提出上诉。相关文章:币安CEO赵长鹏同意认罪并支付5000万美元罚款 ... PC版： 手机版：

Binance前俄罗斯业务的所有者CommEX宣告将于5月停止运营

Binance前俄罗斯业务的所有者CommEX宣告将于5月停止运营 CommEX 表示，它已经开始暂停某些服务。从下周一开始，新用户将无法在该平台注册，从 Binance 平台转移资产的服务也将停止。该公司还停止了法币和加密货币存款服务。声明说："我们建议用户及时平仓、撤回资产并管理平台上的资产。"出于合规方面的考虑，加密货币交易所 Binance于去年 9 月将其俄罗斯业务全部出售给 CommEX，在消息公布的前一天，该交易所正式上线。当时，Binance 表示出售后不会有持续的收入分成，其创始人赵长鹏也否认自己拥有该交易所。 ... PC版： 手机版：

美拟对币安创始人赵长鹏判处36个月监禁

美拟对币安创始人赵长鹏判处36个月监禁 美国检察官23日在一份法庭文件中表示，全球最大加密货币交易所币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法后，应入狱36个月。赵长鹏预计将于4月30日在西雅图被判刑，去年11月，他辞去了币安首席执行官一职，当时他和该交易所承认了违规行为，币安同意接受43.2亿美元的罚款。美国检察官告诉美国华盛顿西区地方法院：“鉴于赵长鹏故意违反美国法律的严重程度及其后果，有必要判处高于指导方针的36个月监禁。”美国当局表示，币安未能报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (简称 ISIS) 等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交易。检察官表示，币安平台还支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分勒索软件收益的接收者。