政府可能没收中国商人杨建新资产

政府可能没收中国商人杨建新资产 2024年9月27日，政府可能没收长期居住在菲律宾的 #中国公民杨建新（Tony Yang）的企业和其他财产。 对此，米萨米斯东方省（Misamis Oriental）前市长兼前议员奥斯卡·莫雷诺（Oscar Moreno）做出了回应，表示支持政府的行动。 根据参议院和众议院的调查，杨建新在菲律宾已居住26年，涉嫌参与非法的菲律宾离岸博彩运营（POGO）活动。 莫雷诺还透露，自己曾在卡加延德奥罗市的华人社区活动中遇到过杨建新，并指出杨实际上会说菲律宾语，但在参议院听证会上却假装不懂，要求翻译协助回答问题。 调查揭示了杨的诸多商业资产，政府正计划对这些资产采取进一步行动，以追究相关法律责任。 订阅东南亚华人新闻频道 ↓ t.me/+AZhRhFm2PbI5MTE1 投稿爆料：@tougaokefubot

#菲媒报道 因涉嫌帮助中国商人# 杨某买地，菲律宾前市长摊上事儿了

#菲媒报道 因涉嫌帮助中国商人# 杨某买地，菲律宾前市长摊上事儿了 近日，邦板牙省墨西哥市市长图芒（Teddy Tumang）因涉嫌在中国人非法持有土地的调查听证会上撒谎，遭到众议院四方委员会（QuadComm）的指控。 在此前的听证会上，图芒多次否认自己认识中国商人杨某，但根据最新调查，图芒不仅认识杨某，还帮助杨某和合作伙伴Willie Ong在菲律宾疯狂买地。图芒也因此被指控藐视法庭，目前被拘留在国会大厦。 据了解，2023年9月，执法部门在邦板牙省墨西哥市的一个仓库查获了价值36亿比索的毒品，所有证据都指向墨西哥市的公司Empire 999 Realty。杨某与另一名中国商人Willie Ong作为Empire 999 Realty的老板也受到调查，调查还牵出了该公司更多的非法活动，包括非法购买土地等等。 根据土地登记局（LRA）提交给四方委员会的记录，Empire 999 Realty名下共有30份土地所有权，包括毒品案件仓库所在的土地。土地登记局官员Lorna Dee向委员会报告，仅在邦板牙省墨西哥市，Empire 999名下就有9份土地所有权。此外，该公司还拥有位于新怡郎省Cabanatuan市、布拉干省Meycauayan市、马卡蒂市和达义市的土地。 作为墨西哥市前市长的图芒，也因为涉嫌帮助杨某非法购买土地而受到调查。然而，图芒此前多次声称，自己并不认识杨某，更不要说帮他们买地了。在这一次听证会上，面对铁证如山，图芒终于改口了，但同时依然表示，自己之前说不认识，并不是说谎，而是情有可原。 但调查组对此并不买账，最终以藐视法庭拘留了图芒。根据菲律宾宪法，外国公民不得拥有土地。目前，在Empire 999名下的30份土地所有权中，已有8份被土地登记局取消。 订阅东南亚华人大事件 ↓ t.me/+eqvuQlA2ikYwY2Fl 免费投稿爆料：@baofu821

杨氏家族与POGO和犯罪集团的“深厚联系”曝光

杨氏家族与POGO和犯罪集团的“深厚联系”曝光 2024年9月25日，参议员里萨·洪提维罗斯（Risa Hontiveros）表示，杨建新（Tony Yang）的被捕进一步揭示了杨氏家族与菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）及中国犯罪集团的“深厚联系”。 “他们已经被揭穿，不要再否认了，”洪提维罗斯在周一的声明中表示，“杨建新因金融诈骗在中国被通缉，他的被捕将有助于揭示他与POGO的联系就像他的兄弟杨鸿明（Michael Yang）和杨鸿江（Hongjiang Yang）一样。” 洪提维罗斯还指出，杨氏家族的生意实际上是一个长期在菲律宾运作的大型犯罪集团，受害者众多。她是在访问卡加延德奥罗市时发表这番言论的，该市有一个与杨建新有关联的POGO运营。 据洪提维罗斯透露，杨鸿江曾直接与宝福土地开发公司进行交易，该公司运营了与被罢免的班班市长郭华萍（Alice Guo）相关的两家POGO #鸿盛 和 #尊源。 洪提维罗斯强调，杨建新与杨鸿江之间的POGO联系并非巧合，表明杨氏兄弟通过这些实体进行的犯罪行为可能是他们的运作模式的一部分。

#后续追踪 5名中国商人在泰国被绑架，歹徒勒索近50万

#后续追踪 5名中国商人在泰国被绑架，歹徒勒索近50万 在泰国最近发生的一起绑架勒索案件中，三名男子冲进了曼谷丁丹（Din Daeng District）的一家酒店，从房间里绑架了5名中国商人。他们冒充警察，向这5名中国公民勒索相当于约250万泰铢（约合48.8万元人民币）。令人感到震惊的是，这起案件中真的有泰国警察的参与。 当地时间4月29日，泰国警方接到5名中国商人报警，称他们被迫将250万泰铢的数字货币转移到一名苏姓男子的数字钱包中。通过几日的调查，5月6日，丁丹警方逮捕了该团伙的两名嫌疑人苏朱林（Zhu Lin Su，音译）和杨秋建（Yang Qiujian，音译），其中苏朱林被控敲诈勒索、冒充公职人员、非法拘留和胁迫，而杨建秋则因为收受赃物被捕。 调查显示，这是一个绑架勒索团伙，以苏朱林为首，目标就是那些前往泰国的中国公民。一旦确定了目标，该团伙就会以警察身份实施他们的计划。 该团伙的作案过程相当严密，受害人在惊恐下很难看出破绽。当受害人联系一个老挝团伙准备用信用卡兑换赎金时，团伙中的一位女子会准备读卡器并与受害者见面。之后，团伙中其他几名冒充警察身份的成员会开始行动，团伙中的苏朱林和杨建秋都是中国公民，其中苏朱林已经获得了泰国公民身份。 随后他们会将受害者扣留在一辆白色丰田凯美瑞中，并威胁他们如果刷信用卡支付赎金将被判处7年监禁。此时团伙会提供一个二维码，让受害者提供加密货币，并转入该团伙的数字钱包中。 苏朱林被捕后已经供认参与了敲诈勒索计划，他交代说，负责将处理加密货币的人是杨建秋。杨建秋拿到加密货币后会将其兑换为泰铢，并将资金分配给其他团伙成员。负责准备读卡器的34岁老挝女子已经在当地时间5月4日被拘留。 进一步的调查显示，该案共有11名嫌疑人，目前调查人员已经获得了对其中10名成员的逮捕令并抓获了其中的7人，还有一名嫌疑人的情况仍在核实中。 根据泰国第二大英文报纸《国家报》（The Nation）介绍，被捕的7人中包括5名泰国人和2名中国人，被捕者中有一名是在警察紧急通信中心工作的现任警官，还有一名是曼谷某警察局的前首席调查员，他于2023年被警方解雇。在逃的三人分别是一名56岁的中国公民、一名26岁的泰国人和一名来自曼谷的34岁警察，警方正在积极追捕。

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕 近日，关于菲律宾前政府总统顾问杨鸿铭、郭华萍市长事件的新闻，引起了广泛关注。这些人被认为是菲律宾最大刷单诈骗集团背后的黑手。 传闻中的“阳光园区”、“白楼园区”、“三号园区”、天龙大楼和大喜发大楼等，都是该集团的主要据点，而 #蔡某某（即“呸总”）被认为是幕后主谋之一。 此外，该集团与菲律宾第52届菲紫湖同乡会也有所关联。 据称，不少成员实际是幕后大金主，负责协调集团在中国大陆的刷单骗局，导致许多国内受害者家破人亡。 核心人物名单 • 蔡某：与“快乐总”、“和尚（康某某）”关系密切。 • 杜松崎：湖北人，2019年出国至今未归，护照号230107199506182467。 • 技术人员名单 • 汪先明：四川籍，护照号E64543522 • 毛揽月：湖北籍，护照号EG1269324 • 惠某文：湖北籍，护照号EG……96 • 杨某：河南籍，护照号EG……52 PS:真·全球刷单，网罗各省人才，这才是真正的‘跨国公司’！

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕

#菲律宾曝光 庞大刷单诈骗集团郭华萍与前总统顾问杨鸿铭的黑幕 近日，关于菲律宾前政府总统顾问杨鸿铭、郭华萍市长事件的新闻，引起了广泛关注。这些人被认为是菲律宾最大刷单诈骗集团背后的黑手。 传闻中的“阳光园区”、“白楼园区”、“三号园区”、天龙大楼和大喜发大楼等，都是该集团的主要据点，而 #蔡某某（即“呸总”）被认为是幕后主谋之一。 此外，该集团与菲律宾第52届菲紫湖同乡会也有所关联。 据称，不少成员实际是幕后大金主，负责协调集团在中国大陆的刷单骗局，导致许多国内受害者家破人亡。 核心人物名单 • 蔡某：与“快乐总”、“和尚（康某某）”关系密切。 • 杜松崎：湖北人，2019年出国至今未归，护照号230107199506182467。 • 技术人员名单 • #汪先明：四川籍，护照号E64543522 • #毛揽月：湖北籍，护照号EG1269324 • #惠某文：湖北籍，护照号EG……96 • #杨某：河南籍，护照号EG……52 PS:真·全球刷单，网罗各省人才，这才是真正的‘跨国公司’！