#柬埔寨新闻 辉煌团队 覆灭 诈骗集团回国探亲落网

#柬埔寨新闻 辉煌团队 覆灭 诈骗集团回国探亲落网 “亲，因您未能在规定时间内足额投资，已充值的款项将被捐给红十字会！”看着投入的116万元被瞬间转走，张某才恍然大悟，自己深陷电信诈骗陷阱。2022年，张某报警，揭开了一场跨境追捕的序幕。 近日，一起涉及杭州多名受害者的柬埔寨电信诈骗案成功告破。经过缜密侦查和公诉，已有20余名诈骗分子被法院陆续判刑，查证诈骗金额超千万元。杭州市富阳区检察院披露了案件侦办细节。 诈骗“销冠”回国探亲自投罗网 2022年初，警方先行抓获了负责制作诈骗网站的王某等境内人员，并在追踪资金流向时，发现一个名叫“晓最”的人收取了回扣款。一年后，“晓最”回国探亲时被捕。然而，他拒不认罪，甚至自残、谎称自己被绑架，并嚣张叫嚣：“你们37天后就要放人。” 检察机关通过社交记录、资金流水等证据，成功证实“晓最”身份，并发现他并非普通业务员，而是诈骗窝点的“销冠”。在他的供述下，一个盘踞在柬埔寨西哈努克港的电诈集团“辉煌团队” 浮出水面。 揭开庞大的黑灰产业链 该集团组织严密，由“金主”“股东”坐镇指挥，“主管”“组长”层层管理，底下还有“号商”“洗钱手”等黑灰产业链分工明确。他们利用“杀猪盘”手法，骗取国内近千名受害者的巨额财产。 检察机关通过“多维交叉”取证策略，将回流人员供述、聊天记录、资金流水等数据比对，还原了整个诈骗组织架构，确认了每一名涉案人员的身份与犯罪事实。 合并审理，精准打击 案件侦办过程中，另一诈骗集团“KK团队”浮出水面。警方发现，“辉煌团队”与“KK团队”曾共享资源、合并办公，因此决定将两起案件合并审理。最终，法院以诈骗罪对20余名人员判处1年至5年10个月不等的有期徒刑，并处罚金。另有30余人仍在审查起诉中。 与此同时，检察机关同步启动“追赃模式”，引导警方固定资金证据，并对嫌疑人进行法律释明，促使退赃退赔。目前，杭州地区已追回超200万元被骗资金。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#国内新闻 缅北“明家”犯罪集团覆灭：诈骗数十亿元，害命无数！

#国内新闻 缅北“明家”犯罪集团覆灭：诈骗数十亿元，害命无数！ 缅北明家犯罪集团案39人被提起公诉 长期盘踞在缅北果敢的明家犯罪集团，利用其家族在当地的影响力，依靠武装力量，在果敢老街等地建立多个产业园区，成为电诈犯罪集团的庇护所。 主要罪行包括： • 电信诈骗：招揽电诈集团，实施跨境电信网络诈骗，诈骗金额高达数十亿元； • 暴力犯罪：伙同电诈集团故意杀人、伤害、非法拘禁，造成多名中国公民死亡； • 赌博犯罪：庇护赌博集团开设赌场，组织中国公民网络赌博，赌资达数十亿元； • 性犯罪：组织中国籍妇女出境卖淫； • 毒品交易：向中国公民等人员贩卖毒品。 涉案人员庞大： 该集团犯罪嫌疑人多达数千人，其中39名主犯已由温州市检察院提起公诉，其余嫌疑人将由全国多地检察机关依法处理。 PS:诈骗、杀人、毒品、赌博……这不是‘明家’，是明目张胆的‘罪恶之家’！ 订阅东南亚华人大事件 ↓ t.me/+eqvuQlA2ikYwY2Fl 免费投稿爆料：@baofu821

#国内新闻 诈骗1.5亿！柬埔寨“股票盘”盘总被判无期

#国内新闻 诈骗1.5亿！柬埔寨“股票盘”盘总被判无期 葛某领导的诈骗集团在一年多的时间内，诈骗了600余名受害者，共计1.5亿元人民币。2021年10月至今年3月，金华市两级检察院相继对该案件提起公诉。最终，法院一审判决认定，诈骗犯罪集团的组织者、骨干分子葛某犯有重大罪行，判处其无期徒刑，并没收个人全部财产。 葛某对此判决不服，提出上诉。然而，浙江省高级法院在二审中裁定驳回其上诉，维持原判。同案的395名被告人分别被判处三年至十四年不等的有期徒刑，并处相应的罚金。 经调查，2019年至2020年，以赵某、张某（均另案处理）为首的诈骗犯罪集团在柬埔寨组建了多个团队，包括引流、讲师、业务等，利用“BARNES”“金投汇”等虚假投资平台，针对中国境内的居民实施电信网络诈骗。 葛某作为该犯罪集团中“葛某团队”的老板，组织了一支庞大的业务团队，并通过层级代理模式招募大量人员前往柬埔寨的诈骗窝点，积极参与诈骗活动。根据葛某与赵某、张某的约定，“葛某团队”诈骗所得的40%归葛某所有。

国内新闻1年多在西港骗了1个多亿……3名盘总遭顶格判处，无期徒刑！

国内新闻1年多在西港骗了1个多亿……3名盘总遭顶格判处，无期徒刑！ 今天，最高法发布电信网络诈骗犯罪典型案例。 2020年初，被告人黄某、#李某辉 在 #柬埔寨 #王国西哈努克港市“#财神国际”园区等处组建诈骗集团，组织、指挥多人对我国境内居民实施电信网络诈骗犯罪活动，8月，被告人周某刚加入该诈骗集团并担任总监。黄某、李某辉通过境外聊天软件幕后掌控诈骗集团，决定公司运营模式，并控制资金及相关账户等；周某刚现场管理具体诈骗事务，另有多名骨干成员（已被另案判刑）。 该诈骗集团通过 #精聊 方式 骗取信任后推荐被害人下载由该集团控制的“#金天利”待被害人投入大额资金后，即关闭提现通道，拉黑被害人。 该诈骗集团自2020年9月至2021年底骗取100余名被害人共计人民币1亿余元。 综上，对被告人黄某、李某辉、周某刚均以诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#国内新闻 两大幕后金主被抓！300名狗推被捕！涉案资金达34亿余元

#国内新闻 两大幕后金主被抓！300名狗推被捕！涉案资金达34亿余元 在海外设立六家公司，成员300余人，部门齐全、管理规范、奖惩明晰……谁能想到，如此庞大的连锁公司，真实面貌竟是一个电信网络诈骗集团。该诈骗集团共有对公账户80余个，个人账户133个，涉案资金34亿余元，被害人遍布全国31个省、自治区、直辖市。经河南省西峡县检察院提起公诉，截至目前，该诈骗集团中的242名被告人中已有241人被法院判处相应刑罚。目前，该案另一名主犯余某已被提起公诉，法院正在进一步审理中。 成立六家公司实施跨境电诈 2018年6月，以开办赌场为生的余某、章某笼络社会闲散人员，来到柬埔寨西哈努克一工业园区，成立了永兴娱乐公司，通过搭建网络赌博平台实施诈骗活动。为逃避打击，该公司先后被更名为#永旺公司、#巨星公司。 为扩大业务，2019年3月，二人又成立天将公司、#盛世公司、#鸿晟公司、#鸿顺公司、#鸿运公司，这五家公司与巨星公司共同组成了余某口中的“六大金刚”。余某负责诈骗集团的整体工作，六家公司各设一名总经理，负责公司日常运营。公司之间联系密切，经常相互交流“经验”。 各个公司常设前台、后台、财务、行政、人事、技术等部门。前台主管之下特别设立“炒群组”和“客服组”。“客服组”负责招揽业务人员；“炒群组”则负责拉被害人加入群聊，通过虚构中奖、打感情牌等方式引诱国内被害人在App上投注。 被害人投注后，公司通过后台控制被害人能否“获奖”。赌注达到数十万元后，公司会虚构“平台出现故障”等原因，让被害人无法提现，最终将赌注收入囊中，并通过专业洗钱团队洗白、转移赃款。 2022年9月，西峡县公安局在核查境外人员时，发现该县居民周某理与滞留在金三角地区的涉诈人员周某良等人曾在柬埔寨同一诈骗窝点工作过。公安机关通过技术手段侦查后，发现周某理、周某良等人所在的涉诈窝点人数众多，涉嫌集团犯罪，遂于同年9月22日立案侦查。2022年底至2023年4月，公安机关陆续对周某理等30余人立案侦查，并分别移送至西峡县检察院审查起诉。 公安机关全面采纳了上述意见，经审讯到案人员，最终侦查出以余某、#章某为首的特大犯罪集团长期盘踞于柬埔寨、菲律宾，成立六家公司开展电信网络诈骗的犯罪事实，该案涉案资金34亿余元，犯罪嫌疑人300余名。 2023年1月至今年8月，西峡县检察院以涉嫌诈骗罪陆续对241名犯罪嫌疑人提起公诉。法院经审理，以诈骗罪判处主犯章某有期徒刑二十年，并处罚金20万元。职级在总监以下的被告人被认定为从犯，其中3人被判处十年以上有期徒刑，并处罚金10万元至20万元；14人被判处有期徒刑五年至十年不等，并处罚金5万元至10万元；52人被判处有期徒刑三年至五年不等，并处罚金3万元至5万元；90人被判处三年以下有期徒刑，并处罚金1万元至3万元；81人被判处三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金1万元至3万元。 #因诈骗集团的“头号人物” #余某可能被判处无期徒刑，西峡县检察院将其移送至南阳市检察院审查起诉。今年9月，南阳市检察院以涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪对余某提起公诉，该案正在进一步审理中 @naonao01

#国内新闻 两大幕后金主被抓！300名狗推被捕！涉案资金达34亿余元

#国内新闻 两大幕后金主被抓！300名狗推被捕！涉案资金达34亿余元 在海外设立六家公司，成员300余人，部门齐全、管理规范、奖惩明晰……谁能想到，如此庞大的连锁公司，真实面貌竟是一个电信网络诈骗集团。该诈骗集团共有对公账户80余个，个人账户133个，涉案资金34亿余元，被害人遍布全国31个省、自治区、直辖市。经河南省西峡县检察院提起公诉，截至目前，该诈骗集团中的242名被告人中已有241人被法院判处相应刑罚。目前，该案另一名主犯余某已被提起公诉，法院正在进一步审理中。 成立六家公司实施跨境电诈 2018年6月，以开办赌场为生的余某、章某笼络社会闲散人员，来到柬埔寨西哈努克一工业园区，成立了永兴娱乐公司，通过搭建网络赌博平台实施诈骗活动。为逃避打击，该公司先后被更名为#永旺公司、#巨星公司。 为扩大业务，2019年3月，二人又成立天将公司、#盛世公司、#鸿晟公司、#鸿顺公司、#鸿运公司，这五家公司与巨星公司共同组成了余某口中的“六大金刚”。余某负责诈骗集团的整体工作，六家公司各设一名总经理，负责公司日常运营。公司之间联系密切，经常相互交流“经验”。 各个公司常设前台、后台、财务、行政、人事、技术等部门。前台主管之下特别设立“炒群组”和“客服组”。“客服组”负责招揽业务人员；“炒群组”则负责拉被害人加入群聊，通过虚构中奖、打感情牌等方式引诱国内被害人在App上投注。 被害人投注后，公司通过后台控制被害人能否“获奖”。赌注达到数十万元后，公司会虚构“平台出现故障”等原因，让被害人无法提现，最终将赌注收入囊中，并通过专业洗钱团队洗白、转移赃款。 2022年9月，西峡县公安局在核查境外人员时，发现该县居民周某理与滞留在金三角地区的涉诈人员周某良等人曾在柬埔寨同一诈骗窝点工作过。公安机关通过技术手段侦查后，发现周某理、周某良等人所在的涉诈窝点人数众多，涉嫌集团犯罪，遂于同年9月22日立案侦查。2022年底至2023年4月，公安机关陆续对周某理等30余人立案侦查，并分别移送至西峡县检察院审查起诉。 公安机关全面采纳了上述意见，经审讯到案人员，最终侦查出以余某、#章某为首的特大犯罪集团长期盘踞于柬埔寨、菲律宾，成立六家公司开展电信网络诈骗的犯罪事实，该案涉案资金34亿余元，犯罪嫌疑人300余名。 2023年1月至今年8月，西峡县检察院以涉嫌诈骗罪陆续对241名犯罪嫌疑人提起公诉。法院经审理，以诈骗罪判处主犯章某有期徒刑二十年，并处罚金20万元。职级在总监以下的被告人被认定为从犯，其中3人被判处十年以上有期徒刑，并处罚金10万元至20万元；14人被判处有期徒刑五年至十年不等，并处罚金5万元至10万元；52人被判处有期徒刑三年至五年不等，并处罚金3万元至5万元；90人被判处三年以下有期徒刑，并处罚金1万元至3万元；81人被判处三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金1万元至3万元。 #因诈骗集团的“头号人物” #余某可能被判处无期徒刑，西峡县检察院将其移送至南阳市检察院审查起诉。今年9月，南阳市检察院以涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪、组织他人偷越国（边）境罪对余某提起公诉，该案正在进一步审理中 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad