#网友爆料 汇旺担保（腾博会）坑人行为曝光

#网友爆料 汇旺担保（腾博会）坑人行为曝光 我要曝光汇旺担保（腾博会）的坑人行为！今天在TG上遇到卡顿问题，PC群的机器人也不显示。两期的开奖信息都没看到，第一期没注意，第二期刚发现问题，马上想着取消，但客户却直接关闭了私聊，导致我在群里也无法发言。 因为之前有过类似的经历，中奖时卡顿了，他们就说机器人没录入不算，所以这次我想取消。然而，当我询问什么时候可以退回时，他们说等会儿。等到TG不卡顿了，他们就说已经开奖，无法退回。关键是，他们在卡顿时直接关闭私聊，让我连取消都来不及，完全无法沟通。 随后，我在上下分群里找汇旺担保的人发了几句话，结果直接被禁言，发的内容也被马上删除，明显是怕被其他人看到。腾博会越来越坑，中了就退回，没中就无法退回。这已经不是钱多钱少的问题，而是彻底的坑蒙拐骗！ 本人并不是因为输了钱才找事，飞投输了不下200万U，这次钱虽然不多，但他们这种行为实在令人气愤。而且，动不动就禁言、踢群，福利抠门不说，还专坑人。大家务必要避雷腾博会，别再让他们坑骗了！

汇旺集团 担保 大事件

汇旺集团 汇旺担保 大事件 据：柬中时报新闻 Telegram 担保商汇旺担保（涉嫌助长全球诈骗110亿美元）还点名特别是杀猪盘诈骗 泰达（USDT）公司有可能将其区块链相关连地址进行标记并冻结 Elliptic（区块链取证公司）己注意到几百地址 新闻来源：https://www.binance.com/zh-CN/square/post/10600748725257 也可以直接在币安里面搜索 Huione Guarantee 有在汇旺担保的老板得留心了

汇旺集团 担保 大事件

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诈骗昵称：KG集团啊东 汇旺担保3938

诈骗昵称：KG集团啊东 汇旺担保3938 诈骗账号：@KGCadong 诈骗金额：2250元/300U 诈骗事件：商家码采集 刚开始说只需要付100u 付完之后拉了个假的汇旺担保群说需要再呀200u 后面又说需要再200u总的要500u 后面去查群也是假的 里面都是水军 每天不管哪个时候倒是218人在线 永远不会变动 永久ID：5634641564 自助投稿:@ygchbg_bot

美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团”

美国人盯上了柬埔寨“汇旺集团” 2025年05月04日18:30柬埔寨柬华社消息：5月1日，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）认定柬埔寨汇旺集团（Huione Group）为重大洗钱风险机构，拟对汇旺进行制裁，禁止美国金融机构为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持代理账户或通汇账户。 汇旺集团被指为东南亚跨国犯罪组织的重要洗钱枢纽，参与大规模“杀猪盘”等诈骗行为，还被指为朝鲜洗钱。美国财政部长贝森特称，汇旺集团是网络犯罪集团的“首选交易市场”，这些网络犯罪分子从美国民众手中骗取数十亿美元。此举将严重削弱这些组织的资金流动能力。”美国财政部报告中还特别指出汇旺集团旗下有几个分公司：汇旺支付、汇旺加密货币平台、好旺担保，提供从支付到虚拟资产再到灰色交易市场的完整链条。 美国财政部称，汇旺集团自2021年8月至2025年1月间，洗钱总额至少40亿美元。该集团还创建了与美元挂钩的稳定币美元。Huione（USDH），美国财政部表示，该货币无法冻结，有助于开展洗钱活动。美国财政部称汇旺集团在反洗钱（AML）与客户身份识别（KYC）方面严重缺失，旗下业务单位均未制定公开政策。 据悉，FinCEN关于制裁汇旺集团的提案目前进入30天的咨询期。截至发稿时，汇旺集团尚未就此事做出回复。 ps：这下是开始查了吧

#网友投稿：柬埔寨Huione Group（汇旺集团）旗下好旺担保成为世界上诈骗犯罪集团的最大帮凶

#网友投稿：柬埔寨Huione Group（汇旺集团）旗下好旺担保成为世界上诈骗犯罪集团的最大帮凶 一，好旺担保（原汇旺担保）担保内容 为全世界的诈骗提供一条龙担保，诈骗上游所需的手机固话，手机号，诈骗上游引流的号商如QQ号微信号快手抖音等等自媒体号商，各诈骗集团所需的诈骗软件搭建，个人信息的买卖，为诈骗集团骗到钱之后所需的跑分担保项目，为担保仲裁提供依据的个人信息查询（主要是查中国大陆的司法系统），还有规避打击的非法赌博汇旺娱乐官网 二，好旺担保（原汇旺担保）累计为诈骗犯罪集团洗钱高达500亿美金以上 好旺担保（原汇旺担保自2020看成立以来，利益于柬埔寨当权者洪家的支持，汇旺集团好旺担保业务持续增长，从以往的担保地址分析据不完全统计 曾用于汇旺担保上押地址TDbCWvDhGfgt1pwjHovsugHBXaHXmSRRsj 累计达100亿美金，曾用于汇旺担保上押地址 TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf 累计达200亿美金，由于2024年7月13号美国FBI与泰达币发行商联合行动冻结汇旺担保收押三级地址2920万美金   TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8  随后汇旺担保于2024年10月19日金蝉脱壳更名为好旺担保，并把收押地址一分为六三个多月累计收取押金高达8亿多美金 三，好旺担保（原汇旺担保）组织架构完善，系统齐全，据汇旺担保官方网站上的人事信息，普遍招工都是大专以上文化，关键岗位还要有3-5年以上的工作经验。 汇旺担保官方网站虽然一再声明只做供需双方的担保业务，并不知道双方交易的内容，但是从好旺担保的仲裁频道来看，好旺担保（原汇旺担保）明显自欺欺人对于双方交易内容是知情的还能仲裁哪方的对错，好旺担保仲裁对于诈骗的料性，上下游诈骗灰产了如指掌，并且中国大陆的司法部门在担保上所开的天眼查公群为好旺担保仲裁提供司法系统查询从而作为仲裁的依据。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD