#案例 老公在国外做技术主管，老婆和老爸在国内帮忙洗钱！获刑三年！

#案例 老公在国外做技术主管，老婆和老爸在国内帮忙洗钱！获刑三年！ 寻找隐秘地点，设定接头暗号，只为接收赃款……近日，江西赣州章贡法院通报了这样一起案例。 被告人小美系小强（在逃）妻子，被告人大强系小强父亲。2020年4月，小强入职某科技公司，该公司开发了某网络赌博平台APP。2020年9月至今，该公司整体先后转移至柬埔寨、阿联酋迪拜、菲律宾等地线上运营，以色情表演直播方式大肆招揽、引诱中国内地公民参与网络赌博。 小强系涉案网络赌博平台核心技术人员，从事平台服务器部署、第三方接口、后台维护等工作并从该公司领取高额工资和技术分红，非法获利数百万元，通过地下钱庄等方式将赃款转移至国内交由其亲友接收藏匿。 小美、大强在国内寻找隐蔽地点，采取特殊接头暗号等方式接收已转换为现金的赃款，或以刷流水等形式将赃款回流至二人银行卡内。上述赃款用于购买房屋及装修，购买轿车及用于家庭日常开支等。 案发后，小美退缴违法所得人民币117645元。公安机关扣押现金人民币100万元，手机3部，银行卡7张，并查封小美名下涉案房产。 赣州市章贡区人民法院经审理认为，被告人小美、大强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 由于被告人小美退缴部分违法所得，被告人小美、大强与小强之间系近亲属关系，为自用而实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，法院依法判处被告人小美有期徒刑三年六个月；判处被告人大强有期徒刑三年二个月，并处罚金；追缴二人的违法所得，予以没收，上缴国库。 被告人小美、大强不服一审判决提出上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。

#案例 老公在国外做技术主管，老婆和老爸在国内帮忙洗钱！获刑三年！

#案例 老公在国外做技术主管，老婆和老爸在国内帮忙洗钱！获刑三年！ 寻找隐秘地点，设定接头暗号，只为接收赃款……近日，江西赣州章贡法院通报了这样一起案例。 被告人小美系小强（在逃）妻子，被告人大强系小强父亲。2020年4月，小强入职某科技公司，该公司开发了某网络赌博平台APP。2020年9月至今，该公司整体先后转移至柬埔寨、阿联酋迪拜、菲律宾等地线上运营，以色情表演直播方式大肆招揽、引诱中国内地公民参与网络赌博。 小强系涉案网络赌博平台核心技术人员，从事平台服务器部署、第三方接口、后台维护等工作并从该公司领取高额工资和技术分红，非法获利数百万元，通过地下钱庄等方式将赃款转移至国内交由其亲友接收藏匿。 小美、大强在国内寻找隐蔽地点，采取特殊接头暗号等方式接收已转换为现金的赃款，或以刷流水等形式将赃款回流至二人银行卡内。上述赃款用于购买房屋及装修，购买轿车及用于家庭日常开支等。 案发后，小美退缴违法所得人民币117645元。公安机关扣押现金人民币100万元，手机3部，银行卡7张，并查封小美名下涉案房产。 赣州市章贡区人民法院经审理认为，被告人小美、大强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 由于被告人小美退缴部分违法所得，被告人小美、大强与小强之间系近亲属关系，为自用而实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，法院依法判处被告人小美有期徒刑三年六个月；判处被告人大强有期徒刑三年二个月，并处罚金；追缴二人的违法所得，予以没收，上缴国库。 被告人小美、大强不服一审判决提出上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。 东南亚大事件 投稿爆料：@dbai8 投稿爆料：@szys8 华人精英社：@HRJYS

#案例 老公在国外做技术主管，老婆和老爸在国内帮忙洗钱！获刑三年！

#案例 老公在国外做技术主管，老婆和老爸在国内帮忙洗钱！获刑三年！ 寻找隐秘地点，设定接头暗号，只为接收赃款……近日，江西赣州章贡法院通报了这样一起案例。 被告人小美系小强（在逃）妻子，被告人大强系小强父亲。2020年4月，小强入职某科技公司，该公司开发了某网络赌博平台APP。2020年9月至今，该公司整体先后转移至柬埔寨、阿联酋迪拜、菲律宾等地线上运营，以色情表演直播方式大肆招揽、引诱中国内地公民参与网络赌博。 小强系涉案网络赌博平台核心技术人员，从事平台服务器部署、第三方接口、后台维护等工作并从该公司领取高额工资和技术分红，非法获利数百万元，通过地下钱庄等方式将赃款转移至国内交由其亲友接收藏匿。 小美、大强在国内寻找隐蔽地点，采取特殊接头暗号等方式接收已转换为现金的赃款，或以刷流水等形式将赃款回流至二人银行卡内。上述赃款用于购买房屋及装修，购买轿车及用于家庭日常开支等。 案发后，小美退缴违法所得人民币117645元。公安机关扣押现金人民币100万元，手机3部，银行卡7张，并查封小美名下涉案房产。 赣州市章贡区人民法院经审理认为，被告人小美、大强明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 由于被告人小美退缴部分违法所得，被告人小美、大强与小强之间系近亲属关系，为自用而实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，法院依法判处被告人小美有期徒刑三年六个月；判处被告人大强有期徒刑三年二个月，并处罚金；追缴二人的违法所得，予以没收，上缴国库。 被告人小美、大强不服一审判决提出上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。 广告赞助 中菲速递  菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍   AG全岗位直招 白产9G 办理医保社保税卡 双休+菲假等 免费投稿/曝光/澄清  @FChengph 今日新闻频道 @cctvPH

#案例 在柬埔寨从事网赌获利12亿，回国投资被查出

#案例 在柬埔寨从事网赌获利12亿，回国投资被查出 在最高人民法院发布的跨境赌博及其关联犯罪典型案例中，北京市海淀区人民法院审理的“被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案”入选。 一、基本案情 胡某伟（另案处理）在柬埔寨从事网络赌博等犯罪，并将犯罪所得及收益12亿元在国内投资使用。 2018年至2019年间，被告人罗某明知胡某伟从事跨境赌博犯罪，仍听从胡某伟安排，为其注册成立公司以方便转移、处理犯罪所得。罗某担任法定代表人、总经理，负责该公司的实际管理与运营工作，通过购买资产、出借资金、转账汇款等方式，积极协助胡某伟掩饰、隐瞒跨境赌博的犯罪所得及收益。 二、裁判结果 本案经北京市海淀区人民法院审理，现已发生法律效力。 人民法院认为，被告人罗某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以使用，掩饰、隐瞒钱款性质，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情节严重，应依法惩处。鉴于罗某当庭认罪，有悔过表现，酌情从轻处罚。对被告人罗某以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑五年，并处罚金。 三、典型意义 随着开设赌场等犯罪的多发，为赌博犯罪分子提供掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的犯罪行为也随之增加。一些人员通过转账等方式为赌博犯罪提供帮助，犯罪手段隐蔽、形式多样，妨碍了司法机关及时查处赌博犯罪。此类犯罪涉案金额往往较大，常通过线上或线下方式转移犯罪所得及收益出境，还扰乱金融市场秩序，加剧金融风险。 本案被告人罗某明知胡某伟从事赌博犯罪活动，却虚设公司，假借购买资产、出借资金等，为赌博犯罪转移赃款，涉案金额高达12亿元。人民法院认定被告人罗某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪并依法判处刑罚，体现对赌博关联犯罪全链条惩处的态度。

在柬埔寨从事网赌获利12亿，回国投资被查出

在柬埔寨从事网赌获利12亿，回国投资被查出 在最高人民法院发布的跨境赌博及其关联犯罪典型案例中，北京市海淀区人民法院审理的“被告人罗某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案”入选。 胡某伟（另案处理）在柬埔寨从事网络赌博等犯罪，并将犯罪所得及收益12亿元在国内投资使用 2018年至2019年间，被告人罗某明知胡某伟从事跨境赌博犯罪，仍听从胡某伟安排，为其注册成立公司以方便转移、处理犯罪所得。罗某担任法定代表人、总经理，负责该公司的实际管理与运营工作，通过购买资产、出借资金、转账汇款等方式，积极协助胡某伟掩饰、隐瞒跨境赌博的犯罪所得及收益。 本案经北京市海淀区人民法院审理，现已发生法律效力。 人民法院认为，被告人罗某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以使用，掩饰、隐瞒钱款性质，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情节严重，应依法惩处。鉴于罗某当庭认罪，有悔过表现，酌情从轻处罚。对被告人罗某以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑五年，并处罚金。 PS：获利12亿 判了5年这法官看来没少收银子 订阅西港日记/柬埔寨大事件 t.me/+ki8jXDRrO0tmZDc1 免费爆料： @M6777

帮人买卖虚拟货币 男子获刑14个月

帮人买卖虚拟货币 男子获刑14个月 帮助他人“买卖”虚拟货币，男子获刑14个月。昨日，厦门市集美区检察院发布这样一起案件。 2024年12月，被告人陈某某在厦门务工时，通过网络了解到事少钱多的高薪兼职“买卖U币”，具体工作任务是经他人安排到指定地点帮助转移“交易”U币的大额现金，即可从中赚取高额抽成。被告人陈某某为赚取抽成，明知帮助接收、转移的现金钱款系他人违法犯罪所得，仍在上家安排下冒充“U商”，接收、转移上游被害人被他人以“投资U币”诈骗用于交易的现金人民币20万元。 集美区人民检察院审查认为，陈某某的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，并向法院提起公诉。在法院审理阶段，被告人陈某某自愿退赔上游被害人损失人民币10万元。 最终，集美区人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一审判处被告人陈某某有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01