#泰国资讯 女子因涉嫌参与诈骗团伙被捕

#泰国资讯 泰国女子因涉嫌参与诈骗团伙被捕 一名 52 岁的泰国女子于下午 3 点 25 分从马来西亚抵达时，被移民官员在合艾机场逮捕，罪名是协助尼日利亚诈骗团伙并为其洗钱。她的银行账户被用来接收一名被骗受害者的 62.23 亿泰铢。 2020 年 5 月 7 日，警方签发了逮捕令，通缉奥拉泰，罪名是参与跨国犯罪团伙、洗钱和协助非法行动。 警方获悉，在逮捕令发布后，奥拉泰已逃往马来西亚工作，因此移民当局对她的回国进行了监视。 受害者被确定为查马南（姓氏保密），曾任某公司财务经理。 警方称，一名尼日利亚诈骗团伙成员冒充驻阿富汗美军士兵接近查马南，在查马南坠入爱河后，骗取了其公司账户中的 62.23 亿泰铢，并将这笔钱转入奥拉泰的账户。 奥拉泰声称，她在不知情的情况下被骗为该团伙开设了银行账户。 她称，2017 年她在马来西亚一家按摩店工作时遇到了一名阿尔及利亚男子，这名尼日利亚男子告诉她，想成为她的男朋友并照顾她。 她说，他说服她为他开设银行账户，声称他需要这些账户来经营他的金融业务，但自己无法开设。她补充说，她允许他使用的每个账户都会得到 6,500 泰铢的报酬。她声称，这名尼日利亚人可以完全从她的账户中提取或转账。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#泰国资讯 中国灰产大头目及其两名妻子在泰被捕！

#泰国资讯 中国灰产大头目及其两名妻子在泰被捕！ 此中国人一家三口 夫唱妇随”，骗取大量资金。灰产大头目，其实细分犯罪业务为“#电信诈骗”。 泰国作案住所，上万张SIM卡平铺一地，近百台电脑、上千部手机，传输设备密密麻麻。 12月2日 泰国侦剿局CSD下令第二分局联合沙缴府警局，移民局前去亚兰县前往柬埔寨的路上逮捕了35岁的中国男子DeMin，非法制造使用，进出口和交易无线电设备。 及未经许可设置无线电通信站，以及在素万那普机场逮捕了37岁的中国女子Yin（音译），并提出协助他人从事违法行为的指控。 据悉：泰国警方于此前在位于全泰9府的14个目标地点开展清扫电信诈骗团伙的行动。 期间成功查缴了大批相关设备，并在清迈府地区逮捕了泰国女子吉拉蓬（音译），其主要负责和中国籍丈夫合作，租赁场地、支付各类费用和管理设备等。

#泰国新闻 中国诈骗头目协助行动，90名诈骗团伙成员被捕

#泰国新闻 中国诈骗头目协助行动，90名诈骗团伙成员被捕 泰国网络犯罪调查人员宣布成功捣毁了在洛坤府活动的一个由中国人领导的大型呼叫中心团伙。此次打击行动是在 2024 年 3 月 29 日进行大规模突袭之后进行的，超过 100 名警员针对了与该团伙有关的四个地点，该团伙一直在诈骗泰国、中国、俄罗斯和日本受害者。 此次行动共逮捕90名嫌疑人，包括中国公民、泰国同伙和其他外国成员。警方缴获了大量证据，包括192台电脑、854部未注册SIM卡的手机、22台信号路由器以及342个与骡子账户关联的银行账户。进一步调查发现，一名副市长涉嫌为呼叫中心团伙提供租赁房产。然而，当局最初拒绝公布这名官员的姓名，称需要进一步调查。 点击订阅缅北通缉令频道 投稿爆料联系： @cjsskefu

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#泰国新闻 中国诈骗头目协助行动，90名诈骗团伙成员被捕

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#疯狂在泰中国女生疑携泰国女友组团杀猪诈骗 涉案超9100万

#疯狂在泰中国女生疑携泰国女友组团杀猪诈骗 涉案超9100万 据泰媒2月20日报道，泰国警方展开了一场针对大型诈骗团伙的突袭行动，成功逮捕了5名嫌疑人，并缴获了大量涉案物品和证据！据警方介绍，该诈骗团伙涉嫌通过创建虚假个人资料，以“伴侣式”聊天方式诱骗受害者进行投资，并在新加坡开设TikTok店铺招商，进而实施诈骗。 2月19日，泰国皇家高级警察基迪拉·班菲警将等高级警官亲自带队，携带北榄府法院签发的搜查令，对位于北榄府Bangphli区的一处房屋进行了突袭。在行动中，警方逮捕了五名嫌疑人，分别是来自中国的周女士（昵称“周”29岁）、泰国人Alisa女士（昵称“Lek”，31岁）、苏克里特先生（昵称“Fruk”，26岁）、Athitaya女士（昵称“Prem”，24岁）以及Suchet先生（昵称“Chet”，40岁） 据警方透露，周女士是该诈骗团伙的头目，她在泰国过着“很滋润”的生活，并开设了秘密安全屋。Alisa女士原本是泰国的一名年轻教师，但最近刚辞去教师职务，加入了该团伙，并成为了周女士的女友。两人不仅共同生活在秘密安全屋中，还负责将诈骗所得的资金以比特币的形式逐步转移。在突袭行动中，警方缴获了102个银行账户、70张借记卡、约1000张现成的SIM卡、4部手机、1台笔记本电脑和1辆丰田雅力士汽车等涉案物品。这些物品被用于接收来自诈骗团伙的汇款，并将资金转换成数字货币。经过进一步调查，警方发现该诈骗团伙的诈骗手法十分狡猾。他们首先通过聊天软件与受害者建立联系，并以“伴侣式”聊天方式让受害者坠入爱河。然后，他们会诱骗受害者进行投资，并在新加坡开设TikTok店铺招商。在受害者完成第一次任务并收到钱后，诈骗团伙会继续诱骗其增加金额，但无法提取。诈骗者会声称这是因为受害者下单较晚，需要先向系统存入更多资金才能提取。然而，当受害者存入更多资金后，仍然无法提取，从而遭受重大损失。 据警方统计，该诈骗团伙至少涉及132起案件损失金额超过91,192,017泰铢。在审讯过程中，周女士和Alisa女士不断否认指控，但警方表示有确凿的证据证明她们是该团伙的高级指挥人员。据悉，泰国总理佩通坦也对此事表示关注，并动员政府相关部门与警方一道，全方位打击电诈团伙。