迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产

迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产 迪拜刑事法院判处印度商人阿布·萨巴赫（Abu Sabah）五年监禁，服刑期满后将被驱逐出境，并罚款 50 万迪拉姆。 此外，他的 1.5 亿迪拉姆资产也被没收，因为他和包括他儿子在内的其他 32 人被判犯有有组织洗钱罪。 法院还对三家公司分别处以 5000 万迪拉姆的罚款，并下令没收犯罪所得以及缴获的电子设备和电话。所有嫌疑人在服刑期满后都将被驱逐出境。 广泛的调查显示，嫌疑人依靠空壳公司和国内外可疑的金融交易，建立了一个全面的洗钱网络。 众所周知，“阿布·萨巴赫 ”是一家物业管理公司的所有者，在阿联酋、美国和印度都设有分支机构。他以奢华的生活方式和显赫的投资而闻名，最引人注目的是在 2016 年的一次公开拍卖中，他以 3300 万迪拉姆的价格购买了迪拜D5靓号车牌。 据了解，他所拥有的数十个迪拜和阿布扎比靓号车牌的总价值超1亿迪拉姆，比他所拥有的劳斯莱斯和其他豪车加在一起还要贵。

#迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产

#迪拜一老板被没收1.5亿迪拉姆资产 迪拜刑事法院判处印度商人阿布·萨巴赫（Abu Sabah）五年监禁，服刑期满后将被驱逐出境，并罚款 50 万迪拉姆。 此外，他的 1.5 亿迪拉姆资产也被没收，因为他和包括他儿子在内的其他 32 人被判犯有有组织洗钱罪。 法院还对三家公司分别处以 5000 万迪拉姆的罚款，并下令没收犯罪所得以及缴获的电子设备和电话。所有嫌疑人在服刑期满后都将被驱逐出境。 广泛的调查显示，嫌疑人依靠空壳公司和国内外可疑的金融交易，建立了一个全面的洗钱网络。 众所周知，“阿布·萨巴赫 ”是一家物业管理公司的所有者，在阿联酋、美国和印度都设有分支机构。他以奢华的生活方式和显赫的投资而闻名，最引人注目的是在 2016 年的一次公开拍卖中，他以 3300 万迪拉姆的价格购买了迪拜D5靓号车牌。 据了解，他所拥有的数十个迪拜和阿布扎比靓号车牌的总价值超1亿迪拉姆，比他所拥有的劳斯莱斯和其他豪车加在一起还要贵。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

一名欧洲男子因在迪拜诈骗60万迪拉姆被判一个月监禁

一名欧洲男子因在迪拜诈骗60万迪拉姆被判一个月监禁 一名 48 岁的欧洲男子被迪拜轻罪法庭缺席判处一个月监禁，并罚款 60 万迪拉姆。 法院还下令在他服刑期满后将他驱逐出境。 此案可追溯到去年 5 月，当时一名女医生提出正式诉讼，称被告诈骗了她 60 万迪拉姆。根据她的证词，该男子曾向她提议合作在迪拜建立一个多专科医疗中心，预计投资 700 万迪拉姆。 她说，她是在迪拜举行的一次医疗展览和会议上遇到被告的，被告让她相信了这个投资机会。 被告声称正在与其他合伙人合作，并要求她为该企业出资 100 万迪拉姆。作为其中的一部分，她向被告的个人银行账户转账 40 万迪拉姆作为首期付款，随后又转账 20 万迪拉姆。 然而，被告在收到资金后开始拖延项目进度，并拒绝继续合作或退还款项。这促使受害人向当局提出正式诉讼。 法院裁定，被告以受托人的身份收取了这笔钱，并滥用这笔钱谋取私利，构成犯罪。

#迪拜资讯 南将耗资1.5亿迪拉姆建设新的雨水隧道

#迪拜资讯 迪拜南将耗资1.5亿迪拉姆建设新的雨水隧道 根据与迪拜市政当局签署的价值 1.5 亿迪拉姆的战略合作协议，迪拜南部住宅区将开发先进的雨水排水系统。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

一名马来西亚人因向迪拜走私毒品被判终身监禁，罚款20万迪拉姆

一名马来西亚人因向迪拜走私毒品被判终身监禁，罚款20万迪拉姆 一名男子因贩运和持有非法精神药物而被迪拜刑事法院判处终身监禁。在阿联酋，终身监禁的刑期通常为 25 年。 该男子还被处以 20 万迪拉姆的罚款，刑满后将被驱逐出境。 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740

印度老板“狠人话不多”诈骗阿联酋银行1.5亿迪拉姆

印度老板“狠人话不多”诈骗阿联酋银行1.5亿迪拉姆 最近，迪拜HEXA石油天然气服务公司的印度老板摊上了大事，他因诈骗阿联酋银行1.5亿迪拉姆被印度执法局逮捕了。 据了解，该公司的老板名叫阿布杜拉希曼 ，来自印度喀拉拉邦 阿布杜拉希曼从沙迦 Invest 银行获得了 6815.9 万迪拉姆商业贷款，银行分两期支付了这笔资金，第一期在 2017 年 10 月，第二期在 2018 年 1 月。虽然阿布杜拉希曼偿还了部分贷款，但他仍欠银行 4289.8 万迪拉姆的贷款未还。2021 年 2 月，银行的一名代表根据《印度刑法典》第 420 条向喀拉拉邦警方报案，指控阿布杜拉希曼诈骗。 12 月 8 日，印度执法局对阿布杜拉希曼及其妻子、同伙的八处房产进行了搜查，发现这些房产都与银行诈骗案有关。 印度执法局表示，调查显示，阿布杜拉希曼实际上从包括投资银行在内的多家银行获得了约 1.5 亿迪拉姆的贷款，并通过投资将上述款项转移到多家公司，包括建筑、媒体、化工和信息技术领域的多家公司。 在搜查过程中，印度执法局查获了一些罪证文件和电子设备。目前，他的不动产文件和在其关联公司的股份也被扣押。