菲律宾移民局将驱逐9名未申报4亿多比索的外国人

菲律宾移民局将驱逐9名未申报4亿多比索的外国人 #菲律宾新闻：移民局（BI）周二表示，正在寻求将9名在麦克坦-宿务国际机场被捕的外国人驱逐出境，他们因携带未申报的现金包，价值超过4.4亿比索。 据移民局发言人达纳·桑多瓦尔（Dana Sandoval）称，驱逐程序仍在进行中。 这9名外国人和2名菲律宾人在晚上10点30分左右试图登上一架飞往马尼拉的私人飞机时，被菲律宾国家警察航空安全部门逮捕。 这些嫌疑人包括6名中国人以及来自马来西亚、印度尼西亚和哈萨克斯坦，他们被发现携带了7个行李包，而不是申报的3个，分别装有价值高达4.41922542亿比索、16.873万美元（约合934.2万比索）和1000港币的现金。 一名代表后来声称，这笔钱来自宿务一家大型赌场，该赌场由白马赌场中介人所有。 当局指出，白马赌场是此前与商人郭安森 (Anson Que) 绑架杀人案中转移赎金有关的两家赌场中介人之一。 移民局表示，除了面临驱逐出境程序外，这群人还可能在当地法院面临刑事和反洗钱指控。 移民局长乔尔·维亚多表示，这些外国人将在当地案件解决后被驱逐出境。 他在一份声明中表示：“移民法禁止外国人从事危害国家安全的活动。一旦他们面临刑事指控，这些人将被驱逐出境，并被列入黑名单，不得再次进入菲律宾。” 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

#菲律宾移民局将驱逐9名未申报4亿多比索的外国人

#菲律宾移民局将驱逐9名未申报4亿多比索的外国人 #菲律宾 移民局（BI）周二表示，正在寻求将9名在麦克坦-宿务国际机场被捕的外国人驱逐出境，他们因携带未申报的现金包，价值超过4.4亿比索。 据移民局发言人达纳·桑多瓦尔（Dana Sandoval）称，驱逐程序仍在进行中。 这9名外国人和2名菲律宾人在晚上10点30分左右试图登上一架飞往马尼拉的私人飞机时，被菲律宾国家警察航空安全部门逮捕。 这些嫌疑人包括6名中国人以及来自马来西亚、印度尼西亚和哈萨克斯坦，他们被发现携带了7个行李包，而不是申报的3个，分别装有价值高达4.41922542亿比索、16.873万美元（约合934.2万比索）和1000港币的现金。 一名代表后来声称，这笔钱来自宿务一家大型赌场，该赌场由白马赌场中介人所有。 当局指出，白马赌场是此前与商人郭安森 (Anson Que) 绑架杀人案中转移赎金有关的两家赌场中介人之一。 移民局表示，除了面临驱逐出境程序外，这群人还可能在当地法院面临刑事和反洗钱指控。 移民局长乔尔·维亚多表示，这些外国人将在当地案件解决后被驱逐出境。 他在一份声明中表示：“移民法禁止外国人从事危害国家安全的活动。一旦他们面临刑事指控，这些人将被驱逐出境，并被列入黑名单，不得再次进入菲律宾。” 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 免费投稿爆料/广告投放： @LY7788

#菲律宾重磅：抓捕现场 宿务机场截获了 4.41 亿比索现金！

#菲律宾重磅：抓捕现场 宿务机场截获了 4.41 亿比索现金！ 麦克坦-宿务国际机场当局截获了 9 名外国人和 2 名菲律宾人约 4.41 亿比索的现金，当时他们正乘坐包机飞往马尼拉。 行李箱内发现了钱财，乘客们立即接受了调查。警方表示，该组织对于资金来源的解释不够充分。（声称这些钱来自赌场赢来的钱） 该事件发生在 5 月 10 日，恰逢 COMELEC 为准备周一的选举而开始实施资金禁令。 目前，我们正在与反洗钱执法局和海关当局进行协调，以确定该团伙是否违反了任何法律。 这些现金目前已被当局扣押，等待调查。 PS：拉了7个行李箱现金走，每个箱子重约70公斤

BC园区获救156名外国人将被驱逐出境

BC园区获救156名外国人将被驱逐出境 当地时间6月20日，总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)宣布，在邦板牙省波拉奇的菲律宾离岸BC运营商(Pogo)中心突袭中被捕的156名外国人将被驱逐出境。 总统反有组织犯罪委员会主席执行秘书Lucas Bersamin命令反洗钱委员会(AMLC)冻结Lucky South 99 Pogo中心的资产，并指示司法部和移民局协助立即驱逐这些外国人。 突袭行动源于设施内酷刑受害者的视频证据，当局还发现了非法毒品。 总统反有组织犯罪委员会发言人Winston Casio表示，将继续执行Lucky South 99财产的保护令。

11人在麦克坦-宿务机场因试图运输近5亿比索被捕 #白马会

11人在麦克坦-宿务机场因试图运输近5亿比索被捕 #白马会 #菲律宾新闻：马尼拉周五晚，包括几名外国人在内的 11 名个人在麦克坦-宿务国际机场因试图运输近 5 亿比索现金而被捕。 据菲律宾国家警察局 (PNP) 发言人 Jean Fajardo 称，该团携带多件行李抵达机场，计划于晚上 11:30 左右乘坐私人飞机飞往马尼拉。 然而，他们试图绕过X光检查后被当局标记。 法哈多说：“起初，他们只申报了三个行李箱，结果却发现他们携带了七个拉杆箱行李，当他们的行李箱经过 X 光检查时，检测到了类似钱的图像。” 菲律宾国家警察局航空安全组（AVSEG）打开行李，发现大捆现金，总额达 441,922,542 比索、168,730 美元和 1,000 港币。 11名嫌疑人包括6名中国公民、1名马来西亚公民、1名印度尼西亚公民、1名哈萨克斯坦公民和2名菲律宾公民。 法哈多说，嫌疑人拒绝解释资金来源，但后来一名代表抵达机场并出示了一份证明。 “据航空安全组负责人称，下午 3 点左右，有人去那里出示了宿务一家大型赌场的证明，称这些钱属于白马赌场中介人，”法哈多说。 当局指出，#白马赌场 是此前与商人郭安森 (Anson Que) 绑架杀人案中转移赎金有关的两家赌场中介人之一。 “这笔钱数额巨大，选举前两天，他们却无法解释这笔钱的来源。看起来这位中介人只是在试图解释这笔钱的来源，但这很可疑，因为携带这笔钱的人都是外国人，”法哈多补充道。 该团体将因违反选举委员会关于选举期间运输和持有大笔资金的规定而面临指控。 菲律宾国家警察局还关注可能的洗钱指控和移民违法行为。 两名嫌疑人（一名中国公民和一名马来西亚公民）被发现持有伪造驾驶执照，另一人有未执行的逮捕令，一名嫌疑人因欺诈而被国际刑警组织列入红色通缉令。 所有嫌疑人目前均已被菲国警AVSEG拘留，并将接受调查。菲国警仍在调查此事件。

#重磅突发  宿务机场截获4.4亿巨额现金，#疑涉郭某绑架案洗钱链！11人被捕

#重磅突发  宿务机场截获4.4亿巨额现金，#疑涉郭某绑架案洗钱链！11人被捕 菲律宾国家警察（PNP）5月9日晚通报，在宿务麦克坦国际机场当场查获高达4.4192亿比索的巨额现金与外币，#并拘捕11名涉案人员，#其中包括9名外籍人士与2名菲律宾人。这起罕见的大额现金携带案立即引发各界关注，更因其疑似与华商郭某绑架撕票案有关，成为重大洗钱调查突破口。 ▌机场拦截：巨额纸钞+赌场文件，引出“玖鼎”线索 据警方透露，这批巨额资金以纸钞形式密封包装，试图以“合法筹码兑换款”方式蒙混过关。现场查获的文件显示，资金“来源”为宿务某家赌场开具的收入证明，但实际背后却牵出曾被多次曝光的“博彩中介”玖鼎集团（9 Dynasty Group）及其合作通道。 PNP发言人法哈多准将明确指出： “这批资金的出处、传输方式与此前郭某案赎金流向高度吻合，我们已启动专项联合调查。” ▌案件背景：郭某案赎金失踪线索曾指向博彩中介系统 华商郭某在菲律宾遭绑架撕票，案发后警方调查发现，家属曾通过多种电子钱包与“筹码中介”账户支付赎金，总金额超过千万元人民币。其中一部分款项疑似通过“赌厅-中介-外籍代领”方式被洗出赌场系统。 此前就有传言称，9 Dynasty Group或其上下游关联公司涉其中转角色，但苦于证据链薄弱。 而此次宿务机场截获实物资金、文件与人员，极可能为郭案洗钱链的“实体证据”。 ▌涉案人员：11人身份调查中，或存人头代领与跨国协作痕迹 目前被拘捕的11人中，9人为外籍人士，其中部分持旅游签证入境，另2人为菲律宾本地人，疑为资金“地面协助”人员。警方正追查他们是否受指使“代为提领”或“转运洗钱资金”，以及是否存在跨国团伙背景。 所有涉案人员现被关押在PNP反洗钱调查组临时羁押中心，等待检方决定是否正式起诉。 PS：绑架杀人再让替死鬼提款跑路！6