#中泰电诈团伙被端！ #31人落网其中有13名中国人被抓！

#中泰电诈团伙被端！ #31人落网其中有13名中国人被抓！ 5月15日，泰国中央调查局（CIB）技术犯罪抑制司宣布，警方在罗勇府Ban Chang县、北榄府Bang Phli县和春武里府Bang Lamung县展开联合行动，成功捣毁了一中资犯罪团伙，逮捕了包括13名中国人和18名泰国人在内的共31名嫌疑人。 该团伙涉嫌利用住宅拘禁“人头账户”持有者为电信诈骗团伙洗钱，若”持有者不按指令行事，将遭到围殴。 警方在现场查扣了大量物证和资产，包括49本银行存折、49张银行卡、66部手机、2台笔记本电脑、3辆汽车、2辆摩托车、超过100万泰铢现金及其他贵重物品，总价值超过600万泰铢。 所有嫌疑人均被控多项罪名，包括“共同诈骗公众、冒充他人共同诈骗、通过欺诈将虚假输入计算机系统、共同洗钱、共同参与组织犯罪、非法持有第一类毒品（摇头丸和冰毒）、非法持有第二类精神活性物质（氯胺酮）”等。

中泰电诈团伙被端！31人落网其中有13名中国人被抓！

中泰电诈团伙被端！31人落网其中有13名中国人被抓！ 5月15日，泰国中央调查局（CIB）技术犯罪抑制司宣布，警方在罗勇府Ban Chang县、北榄府Bang Phli县和春武里府Bang Lamung县展开联合行动，成功捣毁了一中资犯罪团伙，逮捕了包括13名中国人和18名泰国人在内的共31名嫌疑人。 该团伙涉嫌利用住宅拘禁“人头账户”持有者为电信诈骗团伙洗钱，若”持有者不按指令行事，将遭到围殴。 警方在现场查扣了大量物证和资产，包括49本银行存折、49张银行卡、66部手机、2台笔记本电脑、3辆汽车、2辆摩托车、超过100万泰铢现金及其他贵重物品，总价值超过600万泰铢。 所有嫌疑人均被控多项罪名，包括“共同诈骗公众、冒充他人共同诈骗、通过欺诈将虚假输入计算机系统、共同洗钱、共同参与组织犯罪、非法持有第一类毒品（摇头丸和冰毒）、非法持有第二类精神活性物质（氯胺酮）”等。 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

泰国天天抓打野！9名中国人利用AI诈骗专骗美加民众，藏匿被逮捕！

泰国天天抓打野！9名中国人利用AI诈骗专骗美加民众，藏匿泰国被逮捕！ 2月28日，泰国第五区警察局技术犯罪打击中心联合多个部门共同行动，逮捕了9名中国人，1名泰国人。此前，警方获悉一群中国人在清莱府Mueang区聚集，涉嫌进行网络诈骗活动。 经过调查，警方发现该团伙租住在Ban Du镇某房屋内，随即展开搜查行动，成功逮捕了以下人员： 1. 曹泰清（音译），32岁，中国籍； 2. 涂星（音译），29岁，中国籍； 3. 易修（音译），30岁，中国籍； 4. 段广顺（音译），21岁，中国籍； 5. 李家伟（音译），22岁，中国籍； 6. 杨连伟（音译），24岁，中国籍； 7. 程越（音译），20岁，中国籍； 8. 张凯航（音译），32岁，中国籍； 9. 黄让新（音译），26岁，中国籍；

#287名中国人被捕 #5个帮中国人非法入境的在泰组织被泰国警方一锅端

#287名中国人被捕 #5个帮中国人非法入境的在泰组织被泰国警方一锅端 泰国移民局近日宣布了一项紧急政策，旨在解决犯罪、网络犯罪、诈骗和跨国犯罪问题，以保护泰国人民的利益。根据泰国皇家警察的政策，移民局被授权拦截、检查和逮捕进入泰国进行非法经营的外国人，并对在泰国居住期间行为不当、实施非法行为、对人民和平和生命财产安全造成危害、对国家形象造成损害的泰国人和外国人进行调查。这一行动的背景是，由于中国与缅甸和老挝的合作，严厉打击了边境地区的电信诈骗和网络骗钱团伙，导致这些犯罪团伙纷纷外逃，将犯罪基地转移到邻国边境的新地点，并通过泰国作为中转站。 为此，泰国移民局与中央调查局、缉毒局、边境巡逻警察等多个安全机构合作，共同打击这些跨国犯罪网络。在2023年10月1日至2024年9月30日期间，移民局发起了“Checkmate the Transporter”行动，成功逮捕了帮助中国人非法进入泰国的五个主要网络组织。这些网络包括泰国人Wiraphon先生的网络、Kan先生的网络、Wongsakor先生的网络、Tokki Hong先生的网络和T先生的网络组织。共计78起案件，89名嫌疑人被逮捕，同时查获了69辆汽车，并逮捕了287名中国非法移民！在这些网络中，每个网络都有其特定的运作方式和涉及的人员。 例如，Wiraphon先生在清莱府清盛县担任边境协调员，负责安排车辆并担任运输队队长；Kan先生则是达府湄索县的边境经纪人，负责将中国人跨境带入和带出泰国和缅甸；Wongsakorn先生与老挝和缅甸方面的外国经纪人有联系，雇佣团队运送和偷运中国人进出边境。Tokki Hong则是泰马边境的“中间人”，与马来西亚和柬埔寨的中间人联系，将中国人偷渡入境；而T先生则在老挝方面充当外国经纪人，协调边境经纪人，雇佣团队通过非法路线将中国人运送进出泰国。这些犯罪网络不仅涉及非法移民，还涉及电信诈骗、在线赌博等跨国犯罪活动。这些犯罪活动不仅对泰国人民造成了巨大的损失，也对来自世界各地的许多国家的人们进行了诈骗。 移民局副局长潘塔纳·努查纳拉中校表示，今天的新闻发布会是为了宣布逮捕这五个大型网络的情况，这些网络在人员或资金渠道上相互关联。移民局将继续收集信息和进行调查，以不断扩大逮捕和打击非法移民走私网络的成果。此外，他指出，泰国政府将继续努力，与各国合作，共同打击跨国犯罪，保护人民的利益和安全。

#泰国资讯：287名中国人被捕！5个帮中国人非法入境的在泰组织被警方“一锅端”！

#泰国资讯：287名中国人被捕！5个帮中国人非法入境的在泰组织被泰国警方“一锅端”！ 泰国移民局近日宣布了一项紧急政策，旨在解决犯罪、网络犯罪、诈骗和跨国犯罪问题，以保护泰国人民的利益。 根据泰国皇家警察的政策 #移民局被授权拦截 #检查和逮捕进入泰国进行非法经营的外国人，并对在泰国居住期间行为不当、实施非法行为、对人民和平和生命财产安全造成危害、对国家形象造成损害的泰国人和外国人进行调查。 这一行动的背景是 #由于中国与缅甸和老挝的合作 严厉打击了边境地区的电信诈骗和网络骗钱团伙 #导致这些犯罪团伙纷纷外逃 #将犯罪基地转移到邻国边境的新地点，并通过泰国作为中转站。 为此，泰国移民局与中央调查局、缉毒局、边境巡逻警察等多个安全机构合作 #共同打击这些跨国犯罪网络。 在2023年10月1日至2024年9月30日期间，移民局发起了“Checkmate the Transporter”行动 #成功逮捕了帮助中国人非法进入泰国的五个主要网络组织。 这些网络包括泰国人Wiraphon先生的网络、Kan先生的网络、Wongsakor先生的网络、Tokki Hong先生的网络和T先生的网络组织。共计78起案件，89名嫌疑人被逮捕，同时查获了69辆汽车，并逮捕了287名中国非法移民！ 在这些网络中，每个网络都有其特定的运作方式和涉及的人员。 例如，Wiraphon先生在清莱府清盛县担任边境协调员，负责安排车辆并担任运输队队长；Kan先生则是达府湄索县的边境经纪人，负责将中国人跨境带入和带出泰国和缅甸；Wongsakorn先生与老挝和缅甸方面的外国经纪人有联系，雇佣团队运送和偷运中国人进出边境。 Tokki Hong则是泰马边境的“中间人”，与马来西亚和柬埔寨的中间人联系，将中国人偷渡入境；而T先生则在老挝方面充当外国经纪人，协调边境经纪人，雇佣团队通过非法路线将中国人运送进出泰国。 这些犯罪网络不仅涉及非法移民，还涉及电信诈骗、在线赌博等跨国犯罪活动。 #这些犯罪活动不仅对泰国人民造成了巨大的损失 #也对来自世界各地的许多国家的人们进行了诈骗。 为此，泰国移民局表示将继续拼凑这些碎片，并与每个国家进行协调，以了解整体情况，并专业地开展工作以解决这些犯罪。 此次行动的成果展示了泰国移民局在打击跨国犯罪网络方面的决心和能力。移民局副局长潘塔纳·努查纳拉中校表示，今天的新闻发布会是为了宣布逮捕这五个大型网络的情况，这些网络在人员或资金渠道上相互关联。移民局将继续收集信息和进行调查，以不断扩大逮捕和打击非法移民走私网络的成果。 此外，他指出，泰国政府将继续努力，与各国合作，共同打击跨国犯罪，保护人民的利益和安全。 订阅东南亚华人新闻频道 ↓ t.me/+AZhRhFm2PbI5MTE1 投稿爆料：@tougaokefubot

泰国大搜查，250中国人被抓！

泰国大搜查，250中国人被抓！ 12月4日，泰国中央调查局（CIB）下属经济犯罪打击部门对全泰46个目标地点展开搜查，共对442家企业的法人实体进行起诉，逮捕犯罪嫌疑人超1,000人。 其中，逮捕了超250名通过注册公司来掩护运营各种业务的中国人，如商店、餐厅、中国超市、旅游、仓储、外币/数字货币兑换、非法持有房地产；以及部分公司没有实际业务，注册公司只为开设虚假账户以接收来自网络犯罪、电信诈骗的资金和洗钱。 据悉，过去3个月间，经济犯罪打击部门与商业发展厅联合对公司注册信息进行分析，发现有公司使用泰国人作为代理人（Nominee）并开设了虚假法人账户，遂向法院申请前往目的地点展开调查。 对46个目标地点开展封锁调查，分别位于曼谷、巴吞他尼府、暖武里府、北榄府、春武里府、叻丕府、巴蜀府和清迈府； 发现442家公司存在与个人和法人违法行为相关的文件，注册资金共计11.89亿泰铢，流通资金超36亿泰铢； 对442名法人、1,014名个人进行起诉，分别是中国258人、泰国714人、德国3人、英国3人、日本2人、缅甸2人、柬埔寨4人、美国1人、马来西亚21人、越南4人、新加坡1人和哈萨克1人 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料：@JPZ567777