网上兼职代购加密货币赚跑腿费 部分大学生被骗并涉嫌帮信罪

网上兼职代购加密货币赚跑腿费 部分大学生被骗并涉嫌帮信罪 最近接到一个案子让人唏嘘，某位刚上大三的男生在网上找兼职时被人介绍去做代购加密货币业务。 听上去流程也非常简单：对方将人民币转入这名男生在内地的银行卡账户中，这名男生随后需要坐地铁到香港，然后用这些钱在街边的 USDT 兑换店里购买加密货币并将其转入到指定的钱包账户，来回一趟包差旅补贴还能赚五六百块钱。 对方还强调这不犯法因为加密货币在香港是合法的，这名男生在网上查询后发现确实是这么回事，香港确实支持加密货币发展，所以他就干了几单并且觉得这个兼职太香了。然而某一天他的银行账户就被冻结，这时候他才知道这事情竟然是违法的因此萌生退意，没想到对方竟然甩出聊天记录和转账截图并威胁称不继续配合那就报警，说这名男生是诈骗团伙的一员 其实说到底这就是一种洗钱手段，将诈骗等途径非法获得的资金转换为加密货币再转出到境外进行洗白，律师团队在过去半年接到的类似求助数量明显增多，背后反映的是一个不容忽视的趋势：洗钱团伙正在精准锁定大学生群体，用高报酬包装犯罪链条里的关键一环。 点击订阅华人新闻事件 免费投稿爆料： @yantou

#网上兼职代购加密货币赚跑腿费 部分大学生被骗并涉嫌帮信罪

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部分大学生被骗并涉嫌帮信罪

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#加密货币 柬埔寨开放加密货币了！

#加密货币 柬埔寨开放加密货币了！ 时间 ：12月26日 主体 ：柬埔寨国家银行（NBC） 内容 ：NBC已允许商业银行和支付机构提供涉及第1类加密资产的服务，例如有担保或稳定的加密货币。 一、新规定详解 机构资质 ：所有希望提供加密相关服务的商业银行或支付机构必须事先获得NBC的批准。 二、服务范围 ： 加密资产与法定货币兑换 账户间转移加密资产 提供托管服务 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#柬埔寨开放加密货币了！

#柬埔寨开放加密货币了！ 时间 ：12月26日 主体 ：柬埔寨国家银行（NBC） 内容 ：NBC已允许商业银行和支付机构提供涉及第1类加密资产的服务，例如有担保或稳定的加密货币。 一、新规定详解 机构资质 ：所有希望提供加密相关服务的商业银行或支付机构必须事先获得NBC的批准。 二、服务范围 ： 加密资产与法定货币兑换 账户间转移加密资产 提供托管服务 PS:好像前几天参议员说柬埔寨没有虚拟币的 订阅东南亚华人新闻频道 ↓ t.me/+AZhRhFm2PbI5MTE1 投稿爆料：@tougaokefubot

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民

美国逮捕两位涉嫌加密货币诈骗的中国公民 美国司法部17日表示，美国当局指控两名中国公民参与加密货币诈骗，涉案金额至少7300万美元。根据当天晚些时候在加州中部地区的美国地方法院公布的起诉书，美国警方周四在洛杉矶逮捕了张一成 (Yicheng Zhang，音译)。拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁 (Daren Li，音译) 于4月在亚特兰大国际机场被捕。美国指控这两人参与了一种被称为“杀猪盘”的加密货币投资骗局。被告被指控指示同谋以空壳公司的名义开设美国银行账户。受害者被诱导在网上将钱存入这些账户，然后这些资金通过美国金融机构洗钱到巴哈马的银行账户。李和张都被控策划洗钱和六项国际洗钱罪。司法部表示，如果罪名成立，被告每项罪名将面临最高20年的监禁。