欧盟宣布将阿联酋从洗钱“高风险”名单中移除

欧盟宣布将阿联酋从洗钱“高风险”名单中移除 欧盟（EU）周二宣布将阿联酋从其洗钱“高风险”名单中移除，但同时将摩纳哥与其他九个国家一并列入“高风险”名单。 欧盟委员会表示，除摩纳哥外，还新增了阿尔及利亚、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、黎巴嫩、纳米比亚、尼泊尔和委内瑞拉，将其纳入需加强洗钱控制措施监测的国家名单。 除阿联酋外，欧盟还移除了巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达。 金融行动特别工作组（FATF）是一个总部位于巴黎的组织，负责审查200多个国家和地区在预防洗钱和恐怖主义融资方面的努力，并编制一份“灰色名单”，列出需要加强对金融交易监控的国家。 摩纳哥自2024年年中起被列入“灰色名单”，与欧盟成员国保加利亚和克罗地亚一同上榜。

#菲律宾新闻：全面禁止POGO后 正式从欧盟洗钱高风险名单被剔除

#菲律宾新闻：全面禁止POGO后 正式从欧盟洗钱高风险名单被剔除 欧盟委员会近日宣布，已将多国自其“高风险洗钱与恐怖融资司法管辖区名单”中剔除，标志着这些国家在金融监管合规方面取得显著进展。 此次被移除的国家和地区包括：本国（未具体指出）、巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、塞内加尔、乌干达以及阿拉伯联合酋长国（阿联酋）。 欧盟表示，此项调整是根据金融行动特别工作组（FATF）于年初的决定进行的更新。FATF此前已将上述国家自其“加强监控名单”（俗称灰名单）中剔除，表明这些国家在打击洗钱和恐怖融资方面已实现“结构性进步”。

#菲律宾全面禁止POGO后 正式从欧盟洗钱高风险名单被剔除

#菲律宾全面禁止POGO后 正式从欧盟洗钱高风险名单被剔除 欧盟委员会近日宣布，已将多国自其“高风险洗钱与恐怖融资司法管辖区名单”中剔除，标志着这些国家在金融监管合规方面取得显著进展。 此次被移除的国家和地区包括：本国（未具体指出）、巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、塞内加尔、乌干达以及阿拉伯联合酋长国（阿联酋）。 欧盟表示，此项调整是根据金融行动特别工作组（FATF）于年初的决定进行的更新。FATF此前已将上述国家自其“加强监控名单”（俗称灰名单）中剔除，表明这些国家在打击洗钱和恐怖融资方面已实现“结构性进步”。 免费投稿爆料：@baofu821

菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资

菲律宾再次被列入洗钱灰名单，或影响汇款和投资 菲律宾娱乐BC公司的一位官员表示，菲律宾继续被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的 "灰名单"，菲律宾将因 "黑钱 "风险而受到更严格的监控，这可能会影响汇款费用、借贷成本和投资。 PAGCOR反洗钱监督与执行部助理副总裁戴夫-费尔明-塞维利亚在接受采访时说，菲律宾外劳（OFW）将首先受到菲律宾持续列入“灰名单”的影响。 戴夫表示："只要我们还在灰名单上，银行和其他机构就会加强管控，对菲律宾外劳的制裁和交易费用可能会增加。甚至在赌场行业中，来自国外的客户可能会减少，因为我们仍然在灰名单上。" FATF称由于菲律宾未能解决在打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面存在的战略缺陷，因此仍被列入其 "灰名单"，接受对黑钱风险的强化监控。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛季布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在年月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 广告赞助商 企鹅体育官方直招，入职奖励，接赔付万 宝威体育个月佣金+人头+流水十天一结 东南亚交流群 @BCBGU 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服发布澄清帖 投稿曝光小时专线

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菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 东南亚精英俱乐部: @dny128