新加坡30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资产

新加坡30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪 自愿充公近1.8亿元资产 30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪，并自愿把约1亿7890万元的资产充公。苏剑锋是本案最后一个表示有意认罪的被告。 瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）共面对14项控状，其中四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、八项涉及伪造文件意图欺骗，以及两项抵触雇用外来人力法令。他在星期四（6月6日）对其中两项认罪，余项交由法官下星期一（10日）下判时一并考量。 警方起获了苏剑锋和他妻子陈秋燕名下总值约1亿8700万元的资产，包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋同意在法庭下判后，将约95%的资产充公。 案情显示，一名台湾籍男子在2013年左右邀请苏剑锋加入非法线上赌博的生意，主要面向中国大陆的赌客。这盘生意主要经营各种在线赌博网站，让赌客用手机通过网页下注。 苏剑锋同意加入，先后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉，负责经营赌博网站和管理工作人员，并为赌博网站打广告。 后来，苏剑锋要让孩子到新加坡求学，便安排孩子在2019年8月到新加坡生活，他则在2020年8月移居本地。 警方去年8月15日在武吉知马3道的优质洋房逮捕苏剑锋时，从他的保险箱搜出55万零903元的现金，全是非法线上赌博的赃款。 另外，苏剑锋的马来亚银行户头在2020年12月，从一家名为Tuo Xin You Limited的公司接收了102万9970元和96万9970元的两笔款项。 当银行在2021年3月要求苏剑锋解释这些钱的来源时，他提交伪造的房地产出售合约，指称以485万元出售了在迪拜的一个公寓单位，但未注明货币单位。 调查揭露，苏剑锋指示一个叫“苏晓波”的人伪造上述合约以欺骗银行，掩盖这些钱的真正来源。 控方指苏剑锋为早日出狱才有意认罪 控方在庭上说，苏剑锋是本案最后一名表示有意认罪的被告。他在得知其他八名被告选择认罪和上缴大部分资产后可早日出狱，才在5月24日表明要认罪的意愿，显然没有悔意。 此外，苏剑锋涉及洗钱约1755万零903元，并伪造多份文件提交给四家银行，以证明约949万9870元的资金来源。控方因此要求法官判他坐牢17至18个月。 苏剑锋的代表律师是高级律师斯尼华申和拉温德然。针对控方指苏剑锋没有悔意，代表律师反驳称，苏剑锋分别在5月16和29日被加控，而他表明认罪的时间点落在认罪减刑指导原则的第一阶段，符合获30%减刑的条件，因此恳请法官判他坐牢14个月半。

在菲律宾开赌场，被中国通缉，在新加坡落网，#特大洗钱案被告苏文强下月认罪

在菲律宾开赌场，被中国通缉，在新加坡落网，#特大洗钱案被告苏文强下月认罪 30亿洗钱案的被告苏文强料在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。 苏文强（32岁）的案件星期四（3月7日）下午在国家法院进行审前会议后，新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料，显示苏文强案件定4月2日过堂，让苏文强在庭上认罪。 这起本地历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿新币。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海，他们的案件仍在审前会议的阶段。 #苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57

30亿洗钱案被告苏文强 料在4月2日认罪

30亿洗钱案被告苏文强 料在4月2日认罪 30亿洗钱案的被告苏文强料在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。 苏文强（32岁）的案件星期四（3月7日）下午在国家法院进行审前会议后，新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料，显示苏文强案件定4月2日过堂，让苏文强在庭上认罪。 这起本地历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿新币。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海，他们的案件仍在审前会议的阶段。 苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新币，购买马赛地AMG C63S汽车。 他也涉嫌用约11.68万新币购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌，另外用35.98万新币，支付位于植物园附近鲁易士路 （Lewis Road）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，这门生意以中国赌客为主。 另外，苏文强面对一项伪造文件的控状，指他持有伪造的中国结婚证书，假证书上显示，他与苏艳萍（译音）于2018年5月20日在中国注册结婚。苏文强在2021年12月，意图使用上述证书向人力部申请直系亲属证。他也面对两项抵触外来人力法令的控状。 苏文强持有中国、柬埔寨和瓦努阿图三个国家的护照，在2021年与妻儿移居新加坡。 欢迎订阅东南亚悬赏通缉令|曝光|频道 ↓ 欢迎投稿爆料： @dnyjsbd

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30亿洗钱案被告苏文强 料在4月2日认罪 30亿洗钱案的被告苏文强料在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。 苏文强（32岁）的案件星期四（3月7日）下午在国家法院进行审前会议后，新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料，显示苏文强案件定4月2日过堂，让苏文强在庭上认罪。 这起本地历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿新币。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海，他们的案件仍在审前会议的阶段。 苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新币，购买马赛地AMG C63S汽车。 他也涉嫌用约11.68万新币购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌，另外用35.98万新币，支付位于植物园附近鲁易士路 （Lewis Road）优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，这门生意以中国赌客为主。 另外，苏文强面对一项伪造文件的控状，指他持有伪造的中国结婚证书，假证书上显示，他与苏艳萍（译音）于2018年5月20日在中国注册结婚。苏文强在2021年12月，意图使用上述证书向人力部申请直系亲属证。他也面对两项抵触外来人力法令的控状。 苏文强持有中国、柬埔寨和瓦努阿图三个国家的护照，在2021年与妻儿移居新加坡。 - 欢迎投稿爆料： @kaidilake web3.0在线加密赌场PCTOP 客户证明了实力与口碑PCTOP不作口头上的合作共赢，只会实际的付出行动 官网 频道 客服 招商**

#30亿洗钱案充公1.79亿新元！新加坡30亿洗钱案最后1人出狱，被遣送至柬埔寨

#30亿洗钱案充公1.79亿新元！新加坡30亿洗钱案最后1人出狱，被遣送至柬埔寨 #东南亚资讯 据新加坡媒体报道，涉及30亿新元洗钱案被判坐牢17个月的苏剑锋已经出狱，被遣送至柬埔寨。本案所有被告都已被驱逐出境。新加坡移民与关卡局7月27日答复媒体询问时说，苏剑锋是在26日被遣送至柬埔寨，禁止再次入境。 瓦努阿图籍的苏剑锋一共面对14项罪状，上个月10日被判刑，刑期是十名被告当中最长的。 36岁的苏剑锋认罪后，同意让其中约95%的资产被充公，被充公的资产总值1亿7900万元左右，意味着他可保留约800万元资产。

新加坡30亿洗钱案NO.1 苏海金认罪被判14个月，充公资产超1.65亿新元

新加坡30亿洗钱案 NO.1 苏海金认罪被判14个月，充公资产超1.65亿新元 苏海金被判监禁14个月，涉及洗钱案的第二名认罪并被判刑的被告。他愿意充公超过1.65亿新元的资产，包括房产、银行账户、豪车、名牌包、名表等。 • 资产清单包括超过1.65亿新元的资产，其中包括银行账户、房产、现金、豪车、名牌包、名表、名酒等。 • 他被判刑后同意充公绝大部分资产，显示了他改过的决心。 NO.2 王宝森被判13个月，充公资产超800万，月底或可出狱 王宝森被判监禁13个月，认罪后同意充公超过800万新元的资产。如果在狱中表现良好，可能在本月底就可出狱。 • 他被判刑后同意充公自己、妻子及公司名下的全部资产，包括银行账户、房产等。 目前，苏文强、苏海金和王宝森已被治罪，其他七名涉案人仍在审前会议阶段。