#国际新闻 #海外印度盘被逮 印度警方打击柬埔寨犯罪集团网络诈骗，涉案金额高达数亿卢比

#国际新闻 #海外印度盘被逮 印度警方打击柬埔寨犯罪集团网络诈骗，涉案金额高达数亿卢比 近日，印度警方破获一起由柬埔寨犯罪集团策划的复杂网络欺诈案，逮捕了4名中间人。他们通过虚假的股市投资承诺，诈骗了数千万卢比。 被捕的4人分别为Malappuram Kalpakancherry地区的Asif（30岁）和Salmanul Farris（23岁）、Thrisur Kadavallour地区的Sudheesh（37岁），以及Kozhikode Feroke地区的Irshadul Haq（24岁）。Asif等三人因骗取Kozhencherry地区居民3.45亿卢比被捕，而Irshadul Haq则因诈骗Thiruvalla地区居民1.57亿卢比落网。 警方指出，这些骗局由柬埔寨犯罪集团主导，利用社交媒体发布虚假股市投资广告，承诺高额回报。在评估受害者的财务状况后，诱骗他们投入更多资金，最终导致严重损失。此外，警方还逮捕了两名来自安得拉邦的嫌疑人Harish Kurapati和Naga Venkata Saujanya Kurapati，他们负责招募失业青年参与诈骗活动，从受害者银行账户中提取资金。 目前，警方仍在追捕其他涉案人员。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢

泰国警方破获特大加密货币诈骗洗钱案：“中间人”落网，涉案逾3亿泰铢 泰国警方近日成功捣毁一个庞大的加密货币投资诈骗及洗钱团伙，涉案金额高达3亿多泰铢。一名充当“加密货币中间人”的28岁男子苏帕功（Supakorn）已在曼谷落网。 案件详情：假平台诱导投资，TikTok精准引流 该诈骗团伙利用名为“foxwallet-co.co-cash”的虚假加密货币投资平台进行诈骗。他们主要通过TikTok等社交媒体平台吸引受害者加入所谓的“加密货币投资群”，随后诱导他们下载虚假平台并进行大额充值投资。一旦受害者投入资金，最终将面临无法提现的困境，损失惨重。目前已确认的受害金额至少达180万泰铢。 跨国诈骗链浮出水面：“FOX Hunt 猎狐行动” 警方调查发现，这个诈骗团伙背后牵涉到中国籍嫌犯（“黑户”）及多名泰籍人士。此前，警方已在代号为“FOX Hunt 猎狐行动”中逮捕了8名相关人员。 洗钱网络揭秘：USDT与豪车成洗钱工具 诈骗所得资金的洗钱链条被警方彻底揭露： 资金转移： 诈骗款项首先被转入大量“人头账户”（俗称“马仔账户”）。 资金清洗： 随后通过TrueMoney电子钱包、加密货币（特别是USDT）等渠道进行清洗。 资产掩护： 部分清洗后的资金被用于购置高端汽车，以此作为掩护。 “加密货币中间人”苏帕功：每日经手巨额资金 此次落网的苏帕功正是该洗钱链条中的关键一环，他长期为诈骗团伙提供非法USDT兑换服务。 交易规模惊人： 苏帕功利用自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，每日交易额高达300多万泰铢，累计涉案金额已超过3亿泰铢。 资金流向： 所兑换的USDT最终流入一名据信是“上游老板”的中国籍嫌犯的加密钱包。 明知故犯： 警方强调，尽管苏帕功否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但根据其每日巨大的交易额和使用多个账户的行为判断，他不可能对资金来源不知情。 法律指控与警示 苏帕功于2025年5月29日被捕，面临**伪造身份进行诈骗、输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法）、合谋洗钱以及参与非法组织（“黑帮”罪）**等多项指控。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案不仅揭示了“社交平台引流 + 假平台诈骗 + 加密洗钱”的完整犯罪链条，更表明东南亚地区的加密货币黑市已与电信诈骗高度融合，且背后疑似有跨国诈骗集团及中国籍幕后操控者。在中泰等国持续加强打击“黑灰产”产业链的背景下，此类案件无疑将成为两国重点整治的对象。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料： @HFH179

#印度的数字逮捕电诈骗局：阿三被公检法电诈骗走上亿人民币

#印度的数字逮捕电诈骗局：阿三被公检法电诈骗走上亿人民币 今年以来，印度接连发生多起被称为“数字逮捕”的电诈骗局，犯罪分子不仅冒充警察和电信监管机构官员，还伪造“审判现场”，受害者多为印度本国人。这种新型电诈骗局引起印度国内外广泛关注。 “数字逮捕”骗局悄然兴起 #我好像中了他们的迷魂计身体和大脑完全被控制了 77岁的印度退休工程师罗德西里在向警方和媒体描述近日遭遇的“数字逮捕”电诈骗局时如是说。 当时，一个自称是印度孟买警局警员的人打电话给罗德西里，声称截获了一个从外国寄来的包裹，地址是罗德西里的住宅。由于包裹内含有非法物品，罗德西里“需要接受警方的调查”和所谓的“数字逮捕”。在9月25日至10月14日期间，罗德西里真的以为自己处于警方的远程“逮捕”中，一举一动都受到屏幕对面“警察”的监视。这个假冒的警察还告诉他，必须将银行账户里的钱转到警方的“安全账户”里，才能避免财产被强行没收的命运。最终，罗德西里分几笔将总计1.03亿卢比 #约合人民币8840万元的巨款转给了对方，成为“数字逮捕”电诈骗局的又一名受害者。 另据英国广播公司（BBC）11月18日报道，44岁的印度女医生鲁奇卡·坦登今年8月也因“数字逮捕”电诈骗局被骗走2500万卢比 #约合人民币214万元 这几乎是她毕生积蓄。据坦登描述，诈骗犯先是冒充印度电信监管机构的官员打来电话，称有22起投诉显示她的手机发送过骚扰短信，并表示她的手机号将被停用。随后一名自称是高级警察的男子接过电话，指控坦登涉嫌通过银行账户为贩卖女性和儿童的犯罪行为洗钱。紧接着，坦登听到一个刺耳的声音在电话里叫喊着：“逮捕她，逮捕她！”随后，冒充高级警察的骗子又蛊惑她说：“我会说服他们不要逮捕你，但你无法避免被关进‘数字监狱’。”在接下来近一周的时间里，3名男子和1名女子相继假扮成警察和法官，通过一款视频聊天软件监视着坦登的一举一动，并“问询”了700多个和她生活工作相关的问题。更令人啧啧称奇的是，这些诈骗犯甚至在手机镜头外伪造“审判现场”，以一场“真正的审判”来骗取坦登的信任，最终让她用所有积蓄换来“获得数字保释”的承诺。据印度警方通报，“数字逮捕”电诈骗局涉及一个庞大的犯罪网络，一旦受害人将钱转出，这些钱将很快通过很多账户被“洗白”，使得后续的追踪变得很困难。比如在坦登的案件中，警方共逮捕了18个相关的作案人员，只追回了120万卢比，不到损失金额的二十分之一。 根据印度警察研究与发展局的数据，电诈猖獗的拉贾斯坦邦仅在2023年4月就收到来自当地人的超过10万起网络犯罪投诉，而该邦却只有两个专门应对网络犯罪的网络警察局。在人口超过14亿的印度全国 仅有29225名警察有资格调查网络犯罪案件 欢迎订阅头条大事件曝光频道 欢迎投稿爆料：

#印度的数字逮捕电诈骗局：阿三被公检法电诈骗走上亿人民币

#印度的数字逮捕电诈骗局：阿三被公检法电诈骗走上亿人民币 今年以来，印度接连发生多起被称为“数字逮捕”的电诈骗局，犯罪分子不仅冒充警察和电信监管机构官员，还伪造“审判现场”，受害者多为印度本国人。这种新型电诈骗局引起印度国内外广泛关注。 “数字逮捕”骗局悄然兴起 #我好像中了他们的迷魂计身体和大脑完全被控制了 77岁的印度退休工程师罗德西里在向警方和媒体描述近日遭遇的“数字逮捕”电诈骗局时如是说。 当时，一个自称是印度孟买警局警员的人打电话给罗德西里，声称截获了一个从外国寄来的包裹，地址是罗德西里的住宅。由于包裹内含有非法物品，罗德西里“需要接受警方的调查”和所谓的“数字逮捕”。在9月25日至10月14日期间，罗德西里真的以为自己处于警方的远程“逮捕”中，一举一动都受到屏幕对面“警察”的监视。这个假冒的警察还告诉他，必须将银行账户里的钱转到警方的“安全账户”里，才能避免财产被强行没收的命运。最终，罗德西里分几笔将总计1.03亿卢比 #约合人民币8840万元的巨款转给了对方，成为“数字逮捕”电诈骗局的又一名受害者。 另据英国广播公司（BBC）11月18日报道，44岁的印度女医生鲁奇卡·坦登今年8月也因“数字逮捕”电诈骗局被骗走2500万卢比 #约合人民币214万元 这几乎是她毕生积蓄。据坦登描述，诈骗犯先是冒充印度电信监管机构的官员打来电话，称有22起投诉显示她的手机发送过骚扰短信，并表示她的手机号将被停用。随后一名自称是高级警察的男子接过电话，指控坦登涉嫌通过银行账户为贩卖女性和儿童的犯罪行为洗钱。紧接着，坦登听到一个刺耳的声音在电话里叫喊着：“逮捕她，逮捕她！”随后，冒充高级警察的骗子又蛊惑她说：“我会说服他们不要逮捕你，但你无法避免被关进‘数字监狱’。”在接下来近一周的时间里，3名男子和1名女子相继假扮成警察和法官，通过一款视频聊天软件监视着坦登的一举一动，并“问询”了700多个和她生活工作相关的问题。更令人啧啧称奇的是，这些诈骗犯甚至在手机镜头外伪造“审判现场”，以一场“真正的审判”来骗取坦登的信任，最终让她用所有积蓄换来“获得数字保释”的承诺。据印度警方通报，“数字逮捕”电诈骗局涉及一个庞大的犯罪网络，一旦受害人将钱转出，这些钱将很快通过很多账户被“洗白”，使得后续的追踪变得很困难。比如在坦登的案件中，警方共逮捕了18个相关的作案人员，只追回了120万卢比，不到损失金额的二十分之一。 根据印度警察研究与发展局的数据，电诈猖獗的拉贾斯坦邦仅在2023年4月就收到来自当地人的超过10万起网络犯罪投诉，而该邦却只有两个专门应对网络犯罪的网络警察局。在人口超过14亿的印度全国 仅有29225名警察有资格调查网络犯罪案件 PS：兄弟们好项目 欢迎订阅头条大事件曝光频道 欢迎投稿爆料：

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面 #泰国 警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况： 诈骗平台“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘： 警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展： 被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。

女子在印度遭7名男子强奸，印度警方赔偿 100 万卢布

女子在印度遭7名男子强奸，印度警方赔偿 100 万卢布 28岁的西班牙女子费尔南达在印度遭7名男子强奸，印度警方向她赔偿100万卢比（约人民币 86800 元），由她西班牙籍丈夫维森特代为接收并向记者展示了印度警方支付的支票。