金边汇旺大厦一男子坠楼

金边汇旺大厦一男子坠楼 #突发事件：网友反馈刚刚金边发生跳楼了，地址是玛卡拉区 原来是111大厦 现在改名汇旺大厦。 东南亚资讯一手掌握↓ 订阅频道：@baoliao111 https://t.me/baoliao111 爆料与广告联系：@wanan668

汇旺洗钱至少100亿美元？

汇旺洗钱至少100亿美元？ 网友：支持汇旺，我月流水近百万美元 【上文 】 7月10日，区块链分析公司Elliptic发布报告表示，柬埔寨汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用USDT（泰达币）进行交易。 报告说，汇旺担保是汇旺集团的一个分支机构，该集团运营使用汇旺支付，与东南亚的保险、航空和房地产行业有联系。 区块链分析公司Elliptic已识别并标记数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动。 Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示：“我不确定汇旺担保最初成立时是否有这种想法（洗钱），但现在无疑已经成为电诈帮凶。” 据传，泰达币也将配合FBI直接冻结U。消息传出后，柬埔寨部分从事电诈等涉灰行业的盘总们高度紧张，紧急转移资金，防止被风控、冻结。 此外，飞机群的网友爆料，有大佬级的盘总甚至连夜转移1000万美金。此事是否属实，尚无法确认，有人认为并非空穴来风，也有人认为无需太在意。 一名汇旺用户陈先生（化名）表示，支持汇旺，从我做起。自己汇旺账号每个月的流水近百万美元，不管传闻有多离谱，都会始终支持汇旺，也相信汇旺会有应对措施。 他说，别的不谈，就说往生的人，如果家属去银行取钱，银行会要求提供各种材料，手续相当繁琐，甚至需要律师、法院证明，费时费力，而且还不一定能取出来。汇旺就不一样，几分钟就能将钱取出来。 另一名用户张女士也说，现在传闻满天飞，不过，她认为汇旺的实力有目共睹，汇旺该用还是会用。至于以后如何，先让子弹飞一会，看看再说。 据汇旺担保网站的免责声明显示，汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人，我们只对一方收到货物和另一方收到钱负责。 今年1月，联合国毒品和犯罪问题办公室曾表示，USDT作为一种洗钱工具非常受欢迎。 订阅东南亚权威爆料频道↓ https://t.me/baoliao111 投稿机器人留言：@DNY7771_bot 爆料与广告联系：@wanan668

#注意：今天上午起，汇旺钱包升级，部分用户的U地址已变更。原地址依然可以到账，但官方建议尽快换用新地址，旧地址后续会弃用。

#注意：今天上午起，汇旺钱包升级，汇旺部分用户的U地址已变更。原地址依然可以到账，但官方建议尽快换用新地址，旧地址后续会弃用。 刚看了下，地址确实变了，似乎官方也没个通知？ 东南亚资讯一手掌握↓ 订阅频道：@baoliao111 爆料与广告联系：@wanan668

汇旺担保地址近3000万USDT被Tether冻结

汇旺担保地址近3000万USDT被Tether冻结 区块链数据分析公司 Bitrace 报告称，柬埔寨汇旺集团的 TRON 网络地址 TNVaKW 在 7 月 13 日被泰达公司冻结超过 2962 万 USDT。该地址是汇旺集团于 2024 年 7 月 9 日启用的担保业务相关地址。此外，汇旺集团已启用新的业务地址 TQuFSv，并从被冻结地址转入 11.48 万 USDC。汇旺集团的其他担保和支付业务相关地址在近半年内均未被冻结。被冻结的原因可能与资金清洗、协助欺诈或盗币等犯罪活动有关 资讯一手掌握↓ 订阅频道：@baoliao111 爆料与广告联系：@wanan668

当阳不用担心打战了 佤邦南部和北部领导和老兵在那边驻扎了。

当阳不用担心打战了 佤邦南部和北部领导和老兵在那边驻扎了。 佤邦不会跟任何人打战，当阳也不可能打战，当阳老百姓不需要担心打战。 后续关注 @baoliao111 订阅东南亚权威爆料频道↓ https://t.me/baoliao111 投稿机器人留言：@DNY7771_bot 爆料与广告联系：@wanan668

#重磅新闻 币安官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee （汇旺）已被标记上百地址，据传泰达币配合FBI直接冻结U，望

#重磅新闻 币安官方公告 柬埔寨 Huione Guarantee （汇旺）已被标记上百地址，据传泰达币配合FBI直接冻结U，望各位注意好自己资金和风控，能在币安出公告，定非空穴来风。 订阅东南亚权威爆料频道↓ 投稿机器人留言：@DNY7771_bot 爆料与广告联系：@wanan668