新加坡警方在规模最大的洗黑钱案中取得新进展。

新加坡警方在规模最大的洗黑钱案中取得新进展。 涉案金额已超过30亿新币，两名原籍中国的男子，苏永灿和王火强，被警方发出逮捕令，并通过国际刑警组织发布了红色通缉令。 在这起有组织犯罪调查中，警方发出禁止处置令，冻结了资产包括房地产、车辆、名牌包、珠宝和名表，总值超过30亿新币。涉案的九男一女已被控，其中苏永灿和王火强曾持有中国护照，他们在案发前离境。 这起洗钱案与非法网络赌博团伙有关，其中王德海受雇于菲律宾为基地的团伙，涉及到他的妹夫和堂弟。 整个案件的影响涉及多个国家，而红色通缉令则是国际协助的一部分。

30亿洗钱案新进展：又有两名嫌犯被遣返柬埔寨

30亿洗钱案新进展：又有两名嫌犯被遣返柬埔寨 近日新加坡30亿洗钱案有新动态：三名嫌犯在服刑完毕后被驱逐出境。苏宝林和苏海金被遣返至柬埔寨，而王水明则被遣返至日本，三人目前均被禁止再次入境新加坡。 在此案中，被捕的10人中有9人拥有柬埔寨国籍，且均不得保释。 目前仍有2人在逃，新加坡警方已通过国际刑警组织发出红色通缉令。 东南亚华人社|曝光频道 欢迎投爆料： @XSHSVIP

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，10名嫌犯中已有9人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给3家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过3627万新元（约1.8亿人民币）。 5月21日，林某英通过视讯出庭，被加控7项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临10项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在4月30日认罪，被判刑15个月，是目前刑期最长的被告。他共面对8项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约1亿3100万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。5月20日，他又被加控6项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对12项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有55万新元现金，并在某保安机构有3个保险箱，里面有约1700万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至5月23日和6月13日。他们也表示有意认罪。 目前，10名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余9人已认罪或表示有意认罪。 这一案件不仅揭示了新加坡面临的洗钱问题，也反映了跨国金融犯罪的复杂性和严重性。希望有关部门能继续严厉打击此类犯罪，保护金融体系的安全和公众的利益。

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