菲律宾欧洲商会：华商郭某案影响甚广！加密货币成犯罪工具

菲律宾欧洲商会：华商郭某案影响甚广！加密货币成犯罪工具 菲律宾信息安全专家于5月27日发出警告，呼吁公众提高警觉，避免使用未经授权的加密货币平台，并敦促政府部门果断采取行动，打击日益猖獗的虚拟资产犯罪。 菲律宾欧洲商会（ECCP）信息与通信技术委员会联席主席雷纳·维拉仙诺（Reyner Villaseñor）表示，越来越多未经注册的加密货币平台正被国际犯罪集团当作“洗钱管道”和“资金中转站”，逃避金融监管，快速转移巨额非法所得。 他指出，这些平台在操作上高度匿名，使资金流动几乎无法追踪，成为勒索、人口贩运、毒品交易等犯罪的主要工具。他引述数据显示，仅2024年，受监管金融单位因网络犯罪蒙受的损失就高达58.2亿比索。 维拉仙诺特别提到震惊社会的菲华企业家郭从愿绑架案，强调2亿比索赎金就是通过多个虚拟钱包及匿名平台进行转账，加密机制让警方侦查面临极大挑战。 据菲律宾国家警察调查，涉案赎金先由“玖鼎集团”与“某会”平台流出，接着经由至少10个不同账户转入数个加密钱包，层层加密操作导致资金去向难以掌握。该案目前仍由反洗钱委员会（AMLC）持续侦办中。 对此，维拉仙诺向政府提出两项具体建议： 1. 强制下架非法平：他呼吁证券交易委员会（SEC）、通讯科技部（DICT）及菲律宾中央银行等单位，联手封锁所有未获授权的加密货币应用程式，防止其继续营运。 2. 强化网路控管与全民教育：他建议政府在网络服务商（ISP）层级施行访问管制，配合全国性“数位素养提升计划”，帮助大众识别潜在诈骗与犯罪风险。 菲律宾当局已采取部分监管行动。今年初，证券交易委员会已正式请求国家电信委员会（NTC）屏蔽知名平台币安（Binance），理由是其在菲律宾未注册，非法提供投资服务。 值得注意的是，币安创办人赵长鹏去年在美国承认违反反洗钱法规，并支付超过40亿美元罚款后辞职。 此外，网路犯罪调查协调中心（CICC）已承诺向菲律宾缉毒署（PDEA）提供技术支援，以便应对越来越多通过加密货币进行的毒品交易，其中包括使用稳定币USDT（Tether）进行结算的案件。 随着虚拟货币涉案比例逐年攀升，社会各界呼吁加快相关立法与监管机制，以堵住加密经济的“黑色漏洞”。

#菲律宾欧洲商会：华商郭某案影响甚广！加密货币成犯罪工具

#菲律宾欧洲商会：华商郭某案影响甚广！加密货币成犯罪工具 菲律宾信息安全专家于5月27日发出警告，呼吁公众提高警觉，避免使用未经授权的加密货币平台，并敦促政府部门果断采取行动，打击日益猖獗的虚拟资产犯罪。 菲律宾欧洲商会（ECCP）信息与通信技术委员会联席主席雷纳·维拉仙诺（Reyner Villaseñor）表示，越来越多未经注册的加密货币平台正被国际犯罪集团当作“洗钱管道”和“资金中转站”，逃避金融监管，快速转移巨额非法所得。 他指出，这些平台在操作上高度匿名，使资金流动几乎无法追踪，成为勒索、人口贩运、毒品交易等犯罪的主要工具。他引述数据显示，仅2024年，受监管金融单位因网络犯罪蒙受的损失就高达58.2亿比索。 维拉仙诺特别提到震惊社会的菲华企业家郭从愿绑架案，强调2亿比索赎金就是通过多个虚拟钱包及匿名平台进行转账，加密机制让警方侦查面临极大挑战。 据菲律宾国家警察调查，涉案赎金先由“玖鼎集团”与“某会”平台流出，接着经由至少10个不同账户转入数个加密钱包，层层加密操作导致资金去向难以掌握。该案目前仍由反洗钱委员会（AMLC）持续侦办中。 对此，维拉仙诺向政府提出两项具体建议： 1. 强制下架非法平：他呼吁证券交易委员会（SEC）、通讯科技部（DICT）及菲律宾中央银行等单位，联手封锁所有未获授权的加密货币应用程式，防止其继续营运。 2. 强化网路控管与全民教育：他建议政府在网络服务商（ISP）层级施行访问管制，配合全国性“数位素养提升计划”，帮助大众识别潜在诈骗与犯罪风险。 菲律宾当局已采取部分监管行动。今年初，证券交易委员会已正式请求国家电信委员会（NTC）屏蔽知名平台币安（Binance），理由是其在菲律宾未注册，非法提供投资服务。 值得注意的是，币安创办人赵长鹏去年在美国承认违反反洗钱法规，并支付超过40亿美元罚款后辞职。 此外，网路犯罪调查协调中心（CICC）已承诺向菲律宾缉毒署（PDEA）提供技术支援，以便应对越来越多通过加密货币进行的毒品交易，其中包括使用稳定币USDT（Tether）进行结算的案件。 随着虚拟货币涉案比例逐年攀升，社会各界呼吁加快相关立法与监管机制，以堵住加密经济的“黑色漏洞”。 ~~~~ 订阅《缅甸菲律宾迪拜新闻头条》吃瓜曝光悬赏频道  ↓ 联系爆料 悬赏：@cqgx8

阿布扎比入股币安了阿布扎比MGX 20亿美元投资Binance，收购少数股权

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