涉22亿美元洗钱案，中国男子被柬埔寨驱逐出境

涉22亿美元洗钱案，中国男子被柬埔寨驱逐出境 据移民局发布的报告显示，一名涉嫌新加坡洗钱案的中国籍罪犯张某，男，45岁，被柬埔寨移民局驱逐出境。 张某持有圣基茨和尼维斯护照，此前被新加坡法院以洗钱罪名判处监禁。 6月15日，上述中国男子抵达柬埔寨境内，被移民局调查执法局警方逮捕。7月16日，被移民局通过金边国际机场驱逐出境。 据悉，涉嫌新加坡22亿美元洗钱案的45岁中国籍被告张某于4月30日在新加坡国家法院认罪后被判监15个月。他是涉及该案十个被告中第五个认罪被判刑的被告，也是五个被告当中刑罚最重的一个。 据英国非盈利机构企业责任资源中心旗下的网络诈骗监察网（Cyber Scam Monitor）于2023年8月23日公布的一份调查资料显示，10名被告中的9人陆续从2018年起至2021年间成为柬埔寨公民。 新加坡警方在这起案件中，冻结张某名下约1亿3100万新加坡元（约合9800万美元）的资产，其中90%共约1亿1800万新加坡元（约合8800万美元）资产将被充公，意味着张某仍可保住约1300万新加坡元（约合1000万美元）的资产。 2024年6月15日，张某被新加坡驱逐至柬埔寨。 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

细说 新加坡洗钱案，张瑞金被柬埔寨驱逐事件

细说 新加坡洗钱案，张瑞金被柬埔寨驱逐事件 7月16日，此前轰动新加坡和其它东南亚国家的“22亿美元洗钱案”又再一次引起了大家的关注：涉及这起案件的一名中国籍犯罪嫌疑人张瑞金（音译），已经在当天被柬埔寨的执法部门经由金边国际机场驱逐出境。 截至目前张瑞金的目的地是哪里还尚不清楚，柬埔寨官方也未发布任何消息，只不过张瑞金这次被驱逐出境也让很多在柬中国人感到兴奋，因为这个在新加坡作奸犯科、挑战法律的犯罪分子终于得到了法律的制裁，并且柬埔寨这次也没有惯着他。 就在大家认为这次正义似乎得到了伸张时，但是现实却给很多人当头泼了一盆凉水，因为张瑞金这次被驱逐出境的确存在着很多不一样： 张瑞金虽然是一名中国籍犯罪嫌疑人，但是他却同时持有圣基茨和尼维斯两本小国护照，从法律层面来说他也是一个外国公民；与之前那些被遣返的网赌电诈犯罪分子不同，张瑞金既没有被戴手铐、穿囚服、上头套，身边也没有随同押解的警务人员，将他送上离境飞机的只有一名柬埔寨移民官员；此外他很有可能只是被驱逐出境并且在一段时间内不能再次来到柬埔寨，但他极大可能不会被遣返回中国，而是坐上航班前往其它国家。 而在之前新加坡警方的侦办过程中，他们发现张瑞金名下累计拥有9800多万美元的资产，虽然事后其中的8800万美元被充公，算上在新加坡服刑的15个月和在柬埔寨被羁押的1个月，张瑞金虽然损失惨重，但是他却依然保住了自己名下1000多万美元的资产，付出的代价也就是这16个月的监禁而已。 从某种程度上来说，张瑞金在被柬埔寨驱逐出境之后，只要不是被警方押回中国接受审判，那就他在这起轰动多国的洗钱案中“过关了”：或许接下来迎接他的除了自由以外，还有这1000多万美元的“合法财产”带给他的优渥生活，而这也是很多人终其一生努力打拼也无法得到的财富。 张瑞金的情况，某种程度上也恰恰说明了很多大佬们内心最真实的想法： #从我持有外国护照的那一刻起，我的中国国籍就自动丧失，所以我不信中国的法律能审判得了我，即使哪天我在这里过不下去了，只要有钱我还可以去别的国家。 从这个层面来看，#张瑞金被驱逐出柬埔寨对他们来说应该不是警示而是启发，可以说大佬们“完全不慌”；只不过随着柬埔寨最近不断加大力度改善营商环境和国际形象，或许那些所谓的大佬们得到法律的制裁也只是一个时间问题。

30亿洗钱案 再三名被告刑满驱逐出境

30亿洗钱案 再三名被告刑满驱逐出境 30亿洗钱案再有三名被告服刑完毕，被驱逐出境并禁止入境新加坡，这三人是张瑞金、陈清远和林宝英。 这起在去年8月侦破的洗钱案，涉及款项30亿元，被捕的10人被控后都不得保释，还有两人被通缉，新加坡警察部队已通过国际刑警组织对两人发出红色通缉令。 移民与关卡局星期天（6月16日）答复《联合早报》询问时说，被判入狱15个月的张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），已在6月15日被驱逐至柬埔寨。 这三人都被禁止再入境我国。 加上早前罪成被判入狱的苏文强（32岁）、王宝森（32岁）、苏宝林（42岁）、苏海金（41岁）和王水明（43岁），纷纷刑满被遣返并禁止入境后，全案已经有八人服完刑期。 余下两人是王德海（35岁）和苏剑锋（36岁），他们分别被判坐牢16个月和17个月。苏剑锋是此案被治罪的最后一人，也是刑期最长的被告。 警方6月10日发文告说，从10名被告处起获和对他们发出禁止处置令的资产超过10亿元，其中约9亿4400万元资产被法院下令充公。 警方针对被扣押或发出禁止处置令的资产超过30亿元，这些资产不只来自被控上法庭的10名被告，还属于因涉案正受到调查的17人。 2024年6月16日 2:33 PM

#柬埔寨新闻 25名越南人被驱逐出境

#柬埔寨新闻 25名越南人被驱逐出境 11月7日下午，柬埔寨移民总局驱逐了25名涉嫌非法居留和非法务工的越南人出境，其中包括6名女性。 这些人由西港和国公省的警方和宪兵在内政部长的指示下移交移民局，并通过贡布省的白渣口岸驱逐出境。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

24名越南人被柬埔寨驱逐出境！

24名越南人被柬埔寨驱逐出境！ 11月18日下午，柬埔寨移民局再将24名越南人驱逐出境。 据了解，这24名越南人中有12名（11名女性）涉嫌非法居留和非法务工，被西港警方抓获；另外12名涉嫌从事非法活动被贡布警方抓获。 谁的越南女朋友回国了？

#柬埔寨新闻 25名越南人被驱逐出境

#柬埔寨新闻 25名越南人被驱逐出境 11月7日下午，柬埔寨移民总局将25名涉嫌非法居留、非法务工的越南人驱逐出境。 经副首相兼内政部长苏速卡、移民总局局长宋威西那指示，西港和国公省警察局、西港宪兵将上述25名越南人（其中6人为女性）移交给移民局警方，并于当天通过贡布省白渣口岸驱逐出境。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD