#新加坡洗钱案：新加坡多名部长与洗钱案“福建帮”大佬聚餐合影曝光

#新加坡洗钱案：新加坡多名部长与洗钱案“福建帮”大佬聚餐合影曝光 近日，新加坡政坛掀起一股风波，多名政府部长和议员被公开曝光曾经跟30亿洗钱案的主谋之一、被称为“福建帮”大佬的苏海金聚餐合影。 这些政要包括新加坡两名部长王乙康和徐芳达，还有一名刚刚在这次大选中获胜的议员、前部长黄志明。 爆料人称30亿洗钱案“福建帮”到新加坡来是把新加坡当作安全港湾，能够拍这样的合影，“说明李显龙与人民行动党与洗钱案要犯的关系有多密切”。

新加坡多名部长与洗钱案“福建帮”大佬聚餐合影曝光

新加坡多名部长与洗钱案“福建帮”大佬聚餐合影曝光 近日，新加坡政坛掀起一股风波，多名政府部长和议员被公开曝光曾经跟30亿洗钱案的主谋之一、被称为“福建帮”大佬的苏海金聚餐合影。 这些政要包括新加坡两名部长王乙康和徐芳达，还有一名刚刚在这次大选中获胜的议员、前部长黄志明。 爆料人称30亿洗钱案“福建帮”到新加坡来是把新加坡当作安全港湾，能够拍这样的合影，“说明李显龙与人民行动党与洗钱案要犯的关系有多密切”。 东南亚华人大事件曝光 https://t.me/DNY8898 曝光商务合作：@PPW881

#新加坡再掀反洗钱风暴！涉木牌网赌大佬王斌刚与30亿黑金案

#新加坡再掀反洗钱风暴！涉木牌网赌大佬王斌刚与30亿黑金案 新加坡继震惊全球的30亿洗钱案后，再次对17名嫌疑人展开调查，涉案金额高达数十亿。被中国媒体称为柬埔寨巴域（木牌）最大赌博网站“鸿利国际”老板的王斌刚赫然在列。 鸿利国际与王斌刚的黑金历史 王斌刚，福建安溪人，2012年与同乡王才林在菲律宾创办鸿利国际，主攻中国赌客市场。因暴力事件频发，2014年转战柬埔寨木牌，迅速成为当地最大赌博网站。短短一年涉赌金额高达9.8亿元人民币。 王斌刚于2015年被中国警方抓捕，并判刑三年。刑满释放后，他辗转来到新加坡，但鸿利国际似乎并未停止运营。2023年，他在迪拜豪掷1400多万美元购置豪宅。 新加坡洗钱案17名嫌疑人 警方锁定的17人中，王斌刚、陈志强、柯文迪等人斥巨资在迪拜购置房产，金额超过数千万美元。其中，15名嫌疑人已同意向新加坡当局交出13.7亿美元资产。 涉案集团“恒博包网”的传奇与覆灭 除了鸿利国际，另一个关键涉案集团是“恒博包网”，由“大明总”王水明掌控，旗下拥有多个赌博平台。巅峰时期，员工逾万人，每月薪资开支超1亿元人民币，赌金流动规模惊人。 2022年，山东警方捣毁恒博集团，抓获131人，查获赃款逾千万元人民币。如今，这些地下赌博业者的余党在新加坡洗钱案中浮出水面。 PS:赌桌上‘赢者通吃’，牢狱里‘输者清空’。总有一天，天网恢恢，疏而不漏！ #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

新加坡“洗钱案”两兄弟曝光 身家都在百亿以上

新加坡“洗钱案”两兄弟曝光 身家都在百亿以上 其中，今年岁的苏宝林是厦门新宝投资控股和美宁电子商务等多家公司的创始人，他拥有柬埔寨国籍。 年，苏宝林和弟弟苏海金分别以万新元（约.亿人民币）和万新元（约.亿人民币）的价格购买了新加坡圣淘沙的两栋海滨别墅。 据了解，圣淘沙是新加坡顶级富豪聚集之处，所有的别墅均为天价。 苏海金则是新加坡知名海鲜餐厅“无招牌海鲜”的控股董事，他在新加坡还有爱琴海投资、亿豪网络等多家公司。苏海金还有一艘游艇，被他命名为“家人”。 苏海金积极参与社会活动，据称曾赞助新加坡总统慈善高尔夫球赛。他还为各个协会提供支持，作为回报他被授予名誉会长的称号。 消息人士对记者表示，这些人都是福建安溪人，除了在柬埔寨做通道洗钱外，还涉及网赌诈骗等行业，是相关行业的“鼻祖”，已经做了十多年，每个人的身家都在百亿以上，相关人员的财富累计达千亿以上。除了在柬埔寨外，他们的业务范围也涉及东南亚多国。

新加坡洗钱案的福建盘总 32岁，判监13个月！多吗？

新加坡洗钱案的福建盘总 32岁，判监13个月！多吗？ 新加坡30亿洗钱案有了新进展。昨天，涉及该案的十名被告之一的苏文强首先认罪，结果他被判监13个月。 苏文强今年32岁，原籍中国福建，后取得柬埔寨国籍。去年8月，他因涉及新加坡史上最大洗钱案被捕。 据新加坡媒体报道，苏文强主要被控事项有二。 其一为私藏60.1706万新加坡元的现金，这笔款项直接或间接来自他从事非法网络赌博所得的不义之财。 其二为非法在菲律宾为中国人提供网络赌博服务，并用非法所得的50万元购买了一辆马赛地轿车。 上述两罪并罚，苏文强被判监13个月。苏文强当庭认罪，并同意新加坡政府将其扣押的近600万新加坡元的财产充公。 鉴于苏文强在去年8月即被逮捕羁押，如果苏文强在狱中表现良好且被减刑的话，他最快将于下个月即可出狱获得自由。 新媒报道称，在苏文强第一个认罪后，另外两个涉案被告苏海金和王宝森也有意认罪，他们将分别在本月4日和16日认罪。 有分析指出，苏文强是这些被告人中涉案金额相对较小的，其他同案犯的判决结果应该不轻于苏文强。 不过，网友们普遍表示：这个判罚太轻了！另外隐藏的资产可不止这么点，换句话说，这次出狱后就是洗白身份，躺平过美滋滋的生活

资讯新加坡有史以来最大洗钱案#上缴国库 #新加坡政府内长表示27亿9000万新元资产

#新加坡资讯新加坡有史以来最大洗钱案#上缴国库 #新加坡政府内长表示27亿9000万新元资产 新加坡27日讯：截至2024年12月，与30亿新元（约99亿4818万令吉）洗钱案相关的资产已移交新加坡国库，金额约27亿9000万新元（约92亿5180万7400令吉），其中15亿4000万新元（约51亿673万2400令吉）为现金或金融资产，其馀为非现金资产，包括房地产、车辆及奢侈品。 新加坡内政部长兼律政部长尚穆根透露，上述资产正在陆续处理中，已处理的包括54个房地产、33辆车和11张俱乐部会员证。非现金资产的变现收益，将转入政府统合基金。 2023年8月，新加坡破获历来规模最大的30亿新元洗钱案。尚穆根周三（26日）在国会以书面答复新加坡前进党非选区议员梁文辉提问时，作出上述透露。 “截至去年12月，已上缴国家资产的总额约为27亿9000万新元，其中15亿4000万新元为现金或金融资产，其馀则为非现金资产，包括房产、车辆及奢侈品。27亿9000万新元当中包括从30亿新元洗钱案10名被告身上充公的9亿4400万新元（约31亿3036万640令吉）资产。” 另外有17名外国人在被调查过程中逃离新加坡其中15人交出价值1亿8500万新元（约6亿1347万1100令吉）的资产 另两人名下总值1亿4490万新元（约4亿8049万7094令吉）的资产则继续被扣押或被禁处置。尚穆根指出，警方在2023财政年度共花费了60万多新元（约198万9636令吉）来维护这些起获资产。