43名诈骗分子在迪拜被捕，涉案金额高达3600万美元

43名诈骗分子在迪拜被捕，涉案金额高达3600万美元 迪拜警方逮捕了一个针对多个国家的“国际诈骗团伙”。该团伙通过侵入公司首席执行官的电子邮件，并向分公司经理发送邮件，诱骗他们转账。 在代号为 "大富翁 "的行动中，43 名嫌疑人被捕。此外，警方还确认了该团伙的头目及其在阿联酋境外的 20 名同伙。针对他们的国际逮捕令已经发出。 警方的安全行动追踪到了该团伙分两个阶段转移的 3600 万美元的赃款。犯罪团伙先将钱从一个账户转移到另一个账户，然后再通过中间人取款。这些钱随后被存入资金托管公司和运输公司的金库。 当亚洲某国一家公司的律师通过警方的反网络犯罪平台 e-crime.ae 投诉时，警方发起行动。该律师投诉称，该犯罪团伙入侵了该公司首席执行官的电子邮件，冒充他指示经理将大约 1900 万美元转入迪拜一家银行的账户。 警方调查发现，这笔钱被转入的账户是一个人在 2018 年开设的。他已不在阿联酋。该团伙通过多个账户转移资金，然后将其藏匿于资金托管和运输公司。 在调查此案时，警方发现该团伙侵入了阿联酋境外另一家公司的电子通讯系统，诈骗了 1700 万美元。 警方顺藤摸瓜，将犯罪嫌疑人引诱到阿联酋。在逮捕他们时，警方缴获了豪华汽车和昂贵的艺术品。 广告专栏 1⃣ 【宝威体育】6个月55%佣金+人头/流水10天一结等，玩家游戏注册： bvty1478.com 2⃣天行体育可玩可代佣金55%+流水+人头费 3⃣蓝色海岸国际会所 正宗莞式服务 4⃣携程机票95折 5⃣MGD集团 赢了拿现金，输了送数字股票 6⃣点击进入代理合营中心了解代理活动详情 7⃣招贤纳士 大量招聘推广最高佣金比例100% 【 爆料投稿】【爆料交流中心】【签证查询】

紧急曝光：越南籍男子被指控诈骗近200万美元，在柬埔寨藏匿

紧急曝光：越南籍男子被指控诈骗近200万美元，在柬埔寨藏匿 柬埔寨金边 近日，一则紧急曝光消息揭露了一名涉嫌在越南、菲律宾等地实施诈骗的越南籍男子。该男子被指控编造虚假身份和财富，骗取巨额钱财，目前据称藏匿于柬埔寨。 据爆料者称，这名骗子惯用伎俩是编造大量谎言，声称自己在越南拥有多辆豪车和多项生意，以此迷惑受害者。然而，其真实职业却是诈骗。 曝光信息指出，该男子曾诈骗一名越南男子近200万美元。此外，他还涉嫌在菲律宾欺骗一名19岁女孩的感情。 爆料者强烈呼吁公众提高警惕，远离此人，并警告他“现在在柬埔寨，藏好！我很快就会抓住你！” 此曝光旨在提醒在柬埔寨及东南亚地区的华人华侨和当地居民，务必警惕此类情感和财务诈骗，保护自身财产安全。 免费投稿爆料：@baofu821

#柬埔寨 #越南 柬埔寨诈骗窝点覆灭 26岁越南女子涉案4000万美元被捕

#柬埔寨 #越南 柬埔寨诈骗窝点覆灭 26岁越南女子涉案4000万美元被捕 柬埔寨木牌，一名年仅26岁的越南女子因精通中文，成为跨国诈骗网络的重要头目。该团伙以木牌为基地，紧邻越南边境，涉案金额高达4000万美元。 据越南媒体报道，这名女子名为范氏玄庄，在诈骗组织中主要负责培训诈骗人员，编写高技巧诈骗脚本，并指导“狗推”冒充公检法、税务官员等实施诈骗。该团伙共骗取了1.3万名越南受害者，涉案金额至少4000万美元。 目前，包括范氏玄庄在内的近60名涉案人员已被越南警方逮捕。作为诈骗集团的骨干成员，她或面临20年以上刑期。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

越南诈骗女主犯潜逃泰国被捕，涉案金额高达3亿美元！

越南诈骗女主犯潜逃泰国被捕，涉案金额高达3亿美元！ #泰国新闻：5月24日，泰国中央调查局警方在曼谷宛他那县一酒店客房内，逮捕了三名越南籍嫌疑人： 1、NGO Thi Theu，女，30岁 2、Ta Dinh Phuoc，男，38岁 3、Trong Khuyen，男，41岁 犯罪嫌疑人NGO系国际刑警组织通缉犯，通缉编号A2159/2-2025，2024年12月10日越南河内市警察局刑侦处以“隐匿犯罪行为”的罪名对其发布了通缉令。 越南政府此前已请求泰方协助追捕一个涉嫌欺诈性投资股票交易的大型犯罪团伙，该案涉及大量越南公民受害，案件手法与泰国警方曾侦破的数百起诈骗案类似。 该团伙的诈骗手法为：建立投资网站，诱导民众注册并投资外汇或加密货币交易平台，谎称可获得异常高额回报（如每月20%-30%），并通过指定渠道汇款。 为了提高可信度并吸引关注，该团伙利用越南公众人物及网红代言推广，举办投资说明会，声称“零风险、回本快”，并鼓励介绍他人参与以获取佣金，手法近似传销。 初期会让受害者用少量资金投资并成功提现以获取信任，之后逐步引导追加投资，并以虚假的高额分红诱惑，最终当金额累积到一定程度即切断联系并跑路。 此次事件已有超过2600名受害人，造成总金额约3亿美元（约97亿泰铢）的损失。 调查发现该诈骗组织由一名土耳其籍头目领导，联合35名越南人分工明确地组织运作，员工超过1000人，在越南全国设有44个诈骗作战中心，遍布河内、胡志明市、岘港、会安等主要城市，并在柬埔寨金边设有据点。 越南警方查明NGO是该犯罪团伙的重要成员之一，于是请求国际刑警发布红色通缉令。之后，确认NGO潜逃至泰国，于是泰国中央调查局接手案件并派出追踪小组，锁定其藏身于曼谷一酒店，遂展开抓捕。 搜查房间时，确实发现NGO在内，同时还有两名越南男子即Ta与Trong，两人声称是NGO的贴身保镖，但因未持有合法居留许可而一并被捕，送往曼谷当地警局依法处理。 NGO供认参与犯罪，并表示所骗得资金由组织头目统一管理，其本人仅获得部分分成，并已将其洗白转化为越南房地产投资。 她还供称，自己在泰国期间的花费，均由其在越南的同伙将黑钱通过非法账户转入，并兑换成泰铢使用，每次金额约100万泰铢。 警方目前正对其进行深入讯问，准备依照法律程序将其移交越南政府。

越新闻：越南诈骗女主犯潜逃 #泰国 被捕，涉案金额高达3亿美元！

#泰越新闻：越南诈骗女主犯潜逃 #泰国 被捕，涉案金额高达3亿美元！ 5月24日，泰国中央调查局警方在曼谷宛他那县一酒店客房内，逮捕了三名越南籍嫌疑人： 1、NGO Thi Theu，女，30岁 2、Ta Dinh Phuoc，男，38岁 3、Trong Khuyen，男，41岁 犯罪嫌疑人NGO系国际刑警组织通缉犯，通缉编号A2159/2-2025，2024年12月10日越南河内市警察局刑侦处以“隐匿犯罪行为”的罪名对其发布了通缉令。 越南政府此前已请求泰方协助追捕一个涉嫌欺诈性投资股票交易的大型犯罪团伙，该案涉及大量越南公民受害，案件手法与泰国警方曾侦破的数百起诈骗案类似。 该团伙的诈骗手法为：建立投资网站，诱导民众注册并投资外汇或加密货币交易平台，谎称可获得异常高额回报（如每月20%-30%），并通过指定渠道汇款。 为了提高可信度并吸引关注，该团伙利用越南公众人物及网红代言推广，举办投资说明会，声称“零风险、回本快”，并鼓励介绍他人参与以获取佣金，手法近似传销。 初期会让受害者用少量资金投资并成功提现以获取信任，之后逐步引导追加投资，并以虚假的高额分红诱惑，最终当金额累积到一定程度即切断联系并跑路。 此次事件已有超过2600名受害人，造成总金额约3亿美元（约97亿泰铢）的损失。 调查发现该诈骗组织由一名土耳其籍头目领导，联合35名越南人分工明确地组织运作，员工超过1000人，在越南全国设有44个诈骗作战中心，遍布河内、胡志明市、岘港、会安等主要城市，并在柬埔寨金边设有据点。 越南警方查明NGO是该犯罪团伙的重要成员之一，于是请求国际刑警发布红色通缉令。之后，确认NGO潜逃至泰国，于是泰国中央调查局接手案件并派出追踪小组，锁定其藏身于曼谷一酒店，遂展开抓捕。 搜查房间时，确实发现NGO在内，同时还有两名越南男子即Ta与Trong，两人声称是NGO的贴身保镖，但因未持有合法居留许可而一并被捕，送往曼谷当地警局依法处理。 NGO供认参与犯罪，并表示所骗得资金由组织头目统一管理，其本人仅获得部分分成，并已将其洗白转化为越南房地产投资。 她还供称，自己在泰国期间的花费，均由其在越南的同伙将黑钱通过非法账户转入，并兑换成泰铢使用，每次金额约100万泰铢。 警方目前正对其进行深入讯问，准备依照法律程序将其移交越南政府。

#泰越新闻：越南诈骗女主犯潜逃泰国被捕，涉案金额高达3亿美元！

#泰越新闻：越南诈骗女主犯潜逃泰国被捕，涉案金额高达3亿美元！ 5月24日，泰国中央调查局警方在曼谷宛他那县一酒店客房内，逮捕了三名越南籍嫌疑人： 1、NGO Thi Theu，女，30岁 2、Ta Dinh Phuoc，男，38岁 3、Trong Khuyen，男，41岁 犯罪嫌疑人NGO系国际刑警组织通缉犯，通缉编号A2159/2-2025，2024年12月10日越南河内市警察局刑侦处以“隐匿犯罪行为”的罪名对其发布了通缉令。 越南政府此前已请求泰方协助追捕一个涉嫌欺诈性投资股票交易的大型犯罪团伙，该案涉及大量越南公民受害，案件手法与泰国警方曾侦破的数百起诈骗案类似。 该团伙的诈骗手法为：建立投资网站，诱导民众注册并投资外汇或加密货币交易平台，谎称可获得异常高额回报（如每月20%-30%），并通过指定渠道汇款。 为了提高可信度并吸引关注，该团伙利用越南公众人物及网红代言推广，举办投资说明会，声称“零风险、回本快”，并鼓励介绍他人参与以获取佣金，手法近似传销。 初期会让受害者用少量资金投资并成功提现以获取信任，之后逐步引导追加投资，并以虚假的高额分红诱惑，最终当金额累积到一定程度即切断联系并跑路。 此次事件已有超过2600名受害人，造成总金额约3亿美元（约97亿泰铢）的损失。 调查发现该诈骗组织由一名土耳其籍头目领导，联合35名越南人分工明确地组织运作，员工超过1000人，在越南全国设有44个诈骗作战中心，遍布河内、胡志明市、岘港、会安等主要城市，并在柬埔寨金边设有据点。 越南警方查明NGO是该犯罪团伙的重要成员之一，于是请求国际刑警发布红色通缉令。之后，确认NGO潜逃至泰国，于是泰国中央调查局接手案件并派出追踪小组，锁定其藏身于曼谷一酒店，遂展开抓捕。 搜查房间时，确实发现NGO在内，同时还有两名越南男子即Ta与Trong，两人声称是NGO的贴身保镖，但因未持有合法居留许可而一并被捕，送往曼谷当地警局依法处理。 NGO供认参与犯罪，并表示所骗得资金由组织头目统一管理，其本人仅获得部分分成，并已将其洗白转化为越南房地产投资。 她还供称，自己在泰国期间的花费，均由其在越南的同伙将黑钱通过非法账户转入，并兑换成泰铢使用，每次金额约100万泰铢。 警方目前正对其进行深入讯问，准备依照法律程序将其移交越南政府。 海外华人社交流群：@DNYSQ880 柬埔寨华人日记 https://t.me/B88128 投稿爆料/商务合作：@AAK558