#柬埔寨资讯 真的在认真打击网络诈骗吗?Huione Pay银行牌照被吊销!
#柬埔寨资讯 真的在认真打击网络诈骗吗?Huione Pay银行牌照被吊销! 总部位于柬埔寨的Huione Group,旗下支付平台Huione Pay因涉嫌运营全球“最大非法在线市场”,已被柬埔寨央行吊销银行牌照。据自由亚洲电台(RFA)报道,柬埔寨央行以“未能遵守法规及监管要求”为由做出此决定。 据加密货币合规公司 Elliptic发布的报告,自2021年以来,Huione Group在Telegram上的市场平台“汇旺担保”已处理非法交易高达240亿美元,堪称全球最大的非法在线交易市场之一。 柬埔寨的诈骗产业有多庞大? 美国和平研究所(USIP)估算,柬埔寨的网络诈骗产业每年价值高达118亿美元,相当于该国四分之一的GDP。面对中国和西方国家的强烈压力,柬埔寨政府被迫采取行动,但这一产业背后的高层关系让打击行动显得耐人寻味。 幕后人物浮出水面 Huione Pay的三名董事之一,竟是柬埔寨首相洪玛奈(Hun Manet)的堂兄洪托(Hun To)。洪托长期被指控涉及非法活动,但多次通过法律手段压制报道,外界对其讳莫如深。 Huione Group否认所有指控 Huione Group在声明中否认任何非法行为,并声称Huione Pay早在去年就自愿放弃银行牌照,目前正在日本申请新牌照,并考虑在加拿大申请。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA
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