#泰国资讯 19名人被捕！专为电诈团伙提取现金！

#泰国资讯 19名泰国人被捕！专为电诈团伙提取现金！ 5月15日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬携下属科技犯罪打击部门负责人等，共同召开了逮捕19名受雇为电信诈骗团伙取款的泰国人的案件说明会。而本次共计对6个目标地点展开搜查，查获资产累计达660万泰铢。 据警方透露，本次逮捕行动是由于解决网络犯罪问题行动中心（CIB AOC）调查的一起于4月发生的受害者被电信诈骗300多万泰铢的案件，而受害者是一名69岁的退休公务员，于同一天内遭遇多次诈骗。至于该起案件，犯罪分子冒充邮局人员身份致电受害者，声称有包裹送达且提供了寄件人电话号码，而在受害者拨通电话后，对方声称是财务部门人员，并要求按照其提供的步骤增加养老金，受害者对此深信不疑且向其转账72万泰铢。 在结束汇款后，受害者又接到了第3个号码打来的电话且对方自称是银行职员，紧接着便告知受害者称已遭遇电信诈骗，需要按照银行程序冻结账户，且要求受害者先后汇款6次。而受害者也对此深信不疑并按照对方要求执行，最后才得知遭遇连续诈骗，全部损失达3,942,767泰铢。 而在逮捕上述19人后，警方向他们提出串通诈骗民众、洗钱等指控；同时，还将嫌疑人分为了3组，分别是巴吞他尼府、清莱府和佛统府。其中，来自巴吞他尼府和佛统府的嫌疑人招供称是受雇于柬埔寨人寻找假账户和取钱，能得到占所取现金2-4%比例的提成，且需要将钱存入柬埔寨人账户。 至于清莱府的嫌疑人，则招供称是受雇于本地人寻找假账户和取钱，能得到占所取现金2-4%比例的提成，取款后需要将钱送给某出售数字货币的缅甸人，且需要在钱入账20分钟后立马提取现金。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

#泰国新闻 涉案超400万 一假冒警察的电诈团伙被捕

#泰国新闻 涉案超400万 泰国一假冒警察的电诈团伙被捕 据泰媒报道，电信诈骗团伙的另一名受害者浮出水面。2025年4月22日，泰国技术犯罪打击司司长中将、技术犯罪打击司副司长少将等人以及相关官员举行新闻发布会。 介绍网络警察对MONEY CASH BACK项目进行追踪，以关闭账户、追捕骡子账户并取回资金的情况。此案是技术犯罪打击司司长中将下令其手下警员实施“返还现金、关闭账户、追捕骡子账户、拿回你的钱”项目后发生的。最近，技术犯罪打击司第二调查司第四司长上校及其手下警员接到一名81岁男子的投诉，该男子被电诈团伙欺骗，损失了超过4,400,000泰铢。 事件中，受害者接到一名自称是彭世洛市警察局警官的骗子电话，称受害者开设了一个银行账户，该账户涉及洗钱活动。一名学生被骗向受害者账户转入4.5万泰铢，导致该学生压力过大，决定自杀。之后，受害者相信了骗子的话，并听从建议在LINE上添加一个名为“彭世洛市警察局”的账户 以便联系反洗钱办公室的工作人员。添加LINE账户后，骗子向受害者发送了一份法院命令、一份警方逮捕令和一份警官的身份证，并警告受害者不要透露或告知任何亲近的人，因为这是政府机密 骗子随后威胁受害者，要求他通过转账来证明自己的清白，以证明他没有参与洗钱案件，表明验证完成后，资金将被退回。 此外，骗子还用各种威胁手段不让受害者挂断电话。两人连续通话近4天，受害者信以为真，并开始感到害怕。最终，他将钱转入骗子4次发送给他的多个银行账户，总计440万泰铢。随后，科技犯罪打击二队的警员对案件进行了调查，发现该团伙涉案人员数人，其中5人开设了骡子账户。于是，他们向暖武里府法院申请逮捕令，最终法院批准了对全部5名嫌疑人的逮捕令。最新消息是 警方已启动MONEY CASH BACK项目，通过与相关金融机构协调，关闭账户、关闭骡子账户并追回资金，最终成功冻结其中一名嫌疑人银行账户中总计200万泰铢的资金，并追回4名嫌疑人，目前仍有1人在逃。 据悉，被扣押银行账户中的200万泰铢属于20岁的阿皮拉克先生，他在北碧府丹玛坎蒂亚县被捕。警方与该账户的持有银行开泰银行（Kasikorn Bank）合作，调查资金流向。他们发现，该账户中只有受害者的200万泰铢，这笔钱是在与受害者证词相符的日期和时间转入阿皮拉克先生的账户的，这清楚地证明了这笔钱属于受害者。警方与银行合作，要求扣押受害者的被盗财产。 阿皮拉克先生承认他开设了一个银行账户，并以3000泰铢的价格出售。开户后，他没有再使用过该账户，直到被警方逮捕。他随后发现自己的账户被用于非法活动。他没有对银行账户中200万泰铢的所有权提出异议，因为他知道这笔钱不属于他。在本案中，他愿意将这笔钱归还给受害者，最终，调查员联系了银行，要求解除冻结，并按照“取回现金、关闭账户、追回资金”项目下的程序，将200万泰铢返还给受害者。

#泰国资讯：警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙

#泰国资讯：泰国警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙 逮捕31人（含13名中国籍成员）查扣价值超600万泰铢赃物，该团伙通过虚假电商平台诱骗受害者充值并暴力控制"人头账户"持有者洗钱。 诈骗手法包括伪造"SELLER CENTER"网站诱导投资，受害者损失达290万泰铢，团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名。

#泰国资讯 女子因涉嫌参与诈骗团伙被捕

#泰国资讯 泰国女子因涉嫌参与诈骗团伙被捕 一名 52 岁的泰国女子于下午 3 点 25 分从马来西亚抵达时，被移民官员在合艾机场逮捕，罪名是协助尼日利亚诈骗团伙并为其洗钱。她的银行账户被用来接收一名被骗受害者的 62.23 亿泰铢。 2020 年 5 月 7 日，警方签发了逮捕令，通缉奥拉泰，罪名是参与跨国犯罪团伙、洗钱和协助非法行动。 警方获悉，在逮捕令发布后，奥拉泰已逃往马来西亚工作，因此移民当局对她的回国进行了监视。 受害者被确定为查马南（姓氏保密），曾任某公司财务经理。 警方称，一名尼日利亚诈骗团伙成员冒充驻阿富汗美军士兵接近查马南，在查马南坠入爱河后，骗取了其公司账户中的 62.23 亿泰铢，并将这笔钱转入奥拉泰的账户。 奥拉泰声称，她在不知情的情况下被骗为该团伙开设了银行账户。 她称，2017 年她在马来西亚一家按摩店工作时遇到了一名阿尔及利亚男子，这名尼日利亚男子告诉她，想成为她的男朋友并照顾她。 她说，他说服她为他开设银行账户，声称他需要这些账户来经营他的金融业务，但自己无法开设。她补充说，她允许他使用的每个账户都会得到 6,500 泰铢的报酬。她声称，这名尼日利亚人可以完全从她的账户中提取或转账。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#泰国资讯电诈分子被中国老板追杀，潜逃回泰后被捕

#泰国资讯电诈分子被中国老板追杀，潜逃回泰后被捕 5月1日，泰国中央调查局技术犯罪抑制司逮捕了两名嫌犯，分别为36岁的格隆甘（化名“达乌”或“珍美”），8份逮捕令的目标嫌疑人；以及27岁的阿努瓦（化名“农”或“阿晨”）。两人因涉嫌“参与跨国犯罪组织、冒充他人共同欺诈公众、通过欺诈的方式将伪造或虚假的数据录入计算机系统，可能对公众造成损害”被捕。 此前，技术犯罪抑制司第三分部接到一名退休公务员报案称，其被电信诈骗团伙诱骗转账超1000万泰铢。警方随即展开调查，并成功逮捕了“人头账户”持有者、账户中介、电诈团伙员工、口译员、中国籍老板，以及在沙缴府阿兰亚普莱特县走私“人头账户”的团伙成员。此外，还逮捕了一名为70多个电信诈骗团伙洗钱的Doi Mae Salong年轻人，以及在柬埔寨波贝地区为电信诈骗团伙提供非法SIM卡和“人头账户”的犯罪嫌疑人Boy BanPed。 随后，中央调查局继续追查潜逃的柬埔寨波贝地区电信诈骗团伙成员，并在不久前接到线报称，上述电信诈骗团伙成员格隆甘和阿努瓦已从波贝潜逃回泰国。这两名嫌疑人在沙缴府阿兰亚普莱特县继续非法寻找“人头账户”，暂住当地一家酒店。警方立即协调Klong Luk警察局，联合对两名嫌犯实施逮捕。 在初步审讯中，格隆甘对所有指控供认不讳。她表示，2023年时，她在武里南府为波贝地区的电信诈骗洗钱团伙寻找“人头账户”，一起合作的人包括此前已被捕的穆昂和口译员珍珍。到2024年，她结识了一名可以将“人头账户”提供给波贝“Sanho”电诈团伙的柬埔寨人，负责将“人头账户”送往波贝的“桑霍”办公室。于是，她与阿努瓦各自寻找“人头账户”以卖给“Sanho”，每个账户可获得3000至5000泰铢的佣金。 过去两年，格隆甘为电信诈骗团伙提供了超100个“人头账户”。2024年11月，她在波贝地区一电信诈骗洗钱办公室工作，负责将“人头账户”的资金通过应用程序转购加密货币（USDT），工作时间为每日08:30至22:00，月薪3.5万泰铢。后来，她因一金额超200万泰铢的账户被冻结而与中国老板发生争执。老板指控她诈骗，她因此逃离办公室，并被中国老板悬赏50万泰铢追杀。随后，她逃回泰国，藏身于沙缴府阿兰亚普莱特县，直至被警方逮捕。 阿努瓦同样对所有指控供认不讳。他表示，2023年起与格隆甘一起担任“人头账户”中介，后独自为电信诈骗洗钱团伙提供账户，每账户收取约5000泰铢的佣金。2025年3月底，他因身体不适返回泰国治疗，随后被警方逮捕。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing0809

#新闻 #泰国资讯AI“杀猪盘”诈骗团伙嫌疑人中国人被捕

#新闻 #泰国资讯 泰国AI“杀猪盘”诈骗团伙嫌疑人中国人被捕 2024年12月2日，泰国警方在清迈的一处公寓中逮捕了20名“杀猪盘”诈骗团伙成员中的两名嫌疑人。 泰国网络警察逮捕了一名中国“杀猪盘”诈骗网络的核心管理者。这名嫌疑人利用人工智能（AI）技术打造虚拟形象，诈骗受害者约4600万泰铢。 在一宗案件中，一名受害者被诱导转账45次，总计金额高达4580万泰铢。事发后，Yuttachai甚至试图以自己“受胁迫”为由，向受害者索要额外的20万泰铢。 Yuttachai供认，他担任该中国资助网络的翻译兼经理。该网络由10个小组组成，每组包含8至10名泰国和老挝工人。诈骗团伙根据受害者的财务状况和家庭背景精心筛选目标，利用精密的社交工程手段获取信任后，再将他们引入虚假的投资平台。