2024年 08月 22 星期四

2024年 08月 22 星期四 两名中国籍男子因涉嫌主导7300万美元“杀猪盘”资金洗钱计划，在美国被逮捕并被起诉。 综合媒体的报道，被逮捕的两名中国男子分别为41岁的李达仁（Daren Li，音译）和38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）。 其中，李达仁持有中国以及圣基茨和尼维斯两本护照，他常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国居住和活动，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。而张一成则是在加利福尼亚州天普市居住，于5月16日在洛杉矶被捕。 美国当地法庭指出，李达仁和张一成共同管理一家跨国加密货币投资诈骗杀猪盘，他们共谋利用多个空壳公司注册银行账户，对受害人实施加密货币投资诈骗，并指令下属将从杀猪盘获益的资金转移到位于巴哈马的银行账户内。 美国司法部说，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。 美国司法部表示，上述二人均被指控串谋洗钱和六项国际洗钱实体罪名。如果被判有罪，被告每项罪名最高可判处20年监禁。#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 09月 12 星期四

2024年 09月 12 星期四 美国政府可能最快在本周 对涉及网络诈骗和人口贩运的柬埔寨知名人士实施制裁   路透社星期四（9月12日）引述多名知情人士报道，美国数月来一直考虑对成为诈骗活动大本营的柬埔寨实施制裁，但多次展延这个决定。    两名听取汇报的美国官员说，原本预计今年早些时候敲定制裁措施，后来却推迟。他们没有说明推迟的原因。    美国财政部发言人受询时拒绝置评。美国驻柬埔寨大使馆、柬埔寨政府及外交部发言人也尚未就此事发言。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

2024年 09月 19 星期四

2024年 09月 19 星期四 解密！为什么多了一个柬币账户? 近日，许多居民对银行在未提前通知的情况下，自动为其手机银行应用程序开设柬币账户表示困惑。一些居民更是指出，注销该账户需支付费用。对此，柬埔寨国家银行行长谢丝蕾女士于9月17日下午作出解释，强调各银行被规定为客户免费开设柬币账户，客户无需支付任何费用。 谢丝蕾行长表示，未来柬埔寨所有银行将推出统一的二维码支付系统（KHQR），该系统将能够同时支持柬币和美元的支付。因此，对于尚未开设柬币账户的客户，银行将自动为其免费开设柬币账户，以提供更多便利，并促进柬币账户的使用。 她透露，国家银行将推出统一的二维码（QR Code），该二维码可同时扫描柬币和美元进行支付，与当前分为柬币QR Code和美元QR Code的方式不同，未来将仅有一个柬币QR Code，便于进行两种货币的支付。 谢丝蕾行长指出，开设柬币账户的必要性在于所有客户必须拥有此账户。即使该账户没有任何交易活动或使用，未来若仅有美元账户，将无法进行任何柬币或美元的交易。因此，拥有柬币账户和美元账户是进行交易的前提。 她补充道：“要求公众开设柬币账户的主要目的是为了促进柬币的使用，以便于本地和跨境支付，同时统一二维码（QR Code）的使用，为游客提供便捷的支付服务，从而推动旅游业的发展。” 谢丝蕾行长表示，国家银行将会发布正式通告，指导各银行机构为尚未开设柬币账户的客户免费开设此账户，无论新开设的账户是否有交易活动或注销，客户均无需支付任何服务费用。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的

泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约 2.25 亿美元。 泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在 2022 年给美国公民造成了 33 亿美元的。经过 Tether、OKX 和美国司法部的调查后，Tether 自愿冻结与国际犯罪集团有关的被盗 USDT 2.25 亿美元 2023 年 11 月 20 日加密货币生态系统中最大的公司Tether以及全球领先的加密货币交易所和 Web3 技术公司OKX今天宣布，他们已协助美国司法部 (DOJ) 进行一项导致 Tether 主动、自愿的调查冻结外部自托管钱包中约 2.25 亿美元的 USDT 代币，这些钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团负责全球“杀猪”浪漫骗局。 此次联合调查是使用区块链分析公司 Chainaanalysis 的工具进行的，Tether 的行动代表了历史上最大规模的 USDT 冻结。 在 Tether 和 OKX 长达数月的调查工作中，包括司法部在内的美国执法机构通过分析这些资金通过区块链的流动情况，主动了解非法资金的位置。这些行动促使美国特勤局发起冻结请求，并促使 Tether 主动冻结。被冻结的钱包位于二级市场，与 Tether 的客户无关。如果此次行动捕获了合法钱包，Tether 将迅速与执法部门和这些钱包的所有者合作，酌情解冻它们。 两家公司采取的积极措施是加密货币行业参与者如何与全球执法机构合作有效阻止犯罪分子使用的一个例子。区块链交易的透明度对非法活动具有强大的威慑力，为行业树立了重要的先例 OKX 首席创新官 Jason Lau 表示： “作为加密行业的领导者，与包括执法机构在内的行业利益相关者合作，是我们建立信任和服务公共利益​​的关键原则。在 OKX，我们将继续做出贡献积极主动地采取这些举措。” Tether 仍然致力于迅速与执法部门和受影响的钱包所有者合作，以迅速解决有关因这些冻结而捕获的合法钱包的担忧。

2024年 09月 12 星期四

2024年 09月 12 星期四 柬埔寨加强打击非法赌博 9月11日上午，移民总局副局长农威在内政部出席会议，审议通过《#打击非法赌博法》草案。 据悉，上述会议由内政部国务秘书文鸿阁下主持。 今年3月份，洪玛耐首相指示内政部和全国警方继续严打非法赌博和彩票。 他说，倘若非法赌博依然泛滥，他将采取严厉措施，包括撤销部分省份或全国彩票公司的营业执照。 **#新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #柬埔寨 #灰产 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@xinwenDD 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的

泰达币 (Tether) 官方表示，经过 Tether、OKX 和美国司法部的联合调查，Tether 冻结了与国际犯罪集团有关的多个加密稳定币钱包，这些钱包约 2.25 亿美元。 泰达币冻结的资金与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团在全球进行“杀猪盘”骗局。这些骗局在 2022 年给美国公民造成了 33 亿美元的损失。 该调查持续了数月，使用了 Chainaanalysis 提供的区块链分析工具。泰达币表示这次行动是稳定币有史以来最大规模的冻结。 经过 Tether、OKX 和美国司法部的调查后，Tether 自愿冻结与国际犯罪集团有关的被盗 USDT 2.25 亿美元 2023 年 11 月 20 日加密货币生态系统中最大的公司Tether以及全球领先的加密货币交易所和 Web3 技术公司OKX今天宣布，他们已协助美国司法部 (DOJ) 进行一项导致 Tether 主动、自愿的调查冻结外部自托管钱包中约 2.25 亿美元的 USDT 代币，这些钱包与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团负责全球“杀猪”浪漫骗局。 此次联合调查是使用区块链分析公司 Chainaanalysis 的工具进行的，Tether 的行动代表了历史上最大规模的 USDT 冻结。 在 Tether 和 OKX 长达数月的调查工作中，包括司法部在内的美国执法机构通过分析这些资金通过区块链的流动情况，主动了解非法资金的位置。这些行动促使美国特勤局发起冻结请求，并促使 Tether 主动冻结。被冻结的钱包位于二级市场，与 Tether 的客户无关。如果此次行动捕获了合法钱包，Tether 将迅速与执法部门和这些钱包的所有者合作，酌情解冻它们。 两家公司采取的积极措施是加密货币行业参与者如何与全球执法机构合作有效阻止犯罪分子使用的一个例子。区块链交易的透明度对非法活动具有强大的威慑力，为行业树立了重要的先例。 Tether 首席执行官 Paolo Ardoino表示：“通过与全球执法机构的积极接触以及我们对透明度的承诺，Tether 旨在为加密货币领域的安全制定新标准。”“我们最近对司法部的援助突显了我们的奉献精神营造一个安全的环境。我们相信利用技术和关系（例如我们与 OKX 的合作）来主动解决非法活动并维护行业最高的诚信标准。” OKX 首席创新官 Jason Lau 表示： “作为加密行业的领导者，与包括执法机构在内的行业利益相关者合作，是我们建立信任和服务公共利益​​的关键原则。在 OKX，我们将继续做出贡献积极主动地采取这些举措。” 为了致力于维护行业诚信，Tether 遵循严格的了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 协议，符合《银行保密法》和金融机构的最佳实践。此外，Tether 的合规团队对所有申请人进行彻底、强化的尽职调查，并将其与美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁数据库进行交叉引用。这项措施使 Tether 能够避免与受制裁的个人、实体或存款地址进行接触。此外，Tether 还与全球执法部门合作，通过调查二级市场上的可疑交易来促进防止非法行为。 Tether 仍然致力于迅速与执法部门和受影响的钱包所有者合作，以迅速解决有关因这些冻结而捕获的合法钱包的担忧。