越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网

越南警方破获跨国洗钱诈骗团伙，头目为中国籍男子已落网 越南清化省警方于2024年12月20日宣布，成功捣毁一个由外国人领导的跨国洗钱和诈骗团伙。该团伙的头目，来自中国湖北省的Guo Jinguang（郭金光），已被逮捕，案件仍在进一步调查中。 据报道，案件源于L.X.H.先生（1984年生，居住在清化市东卫坊）的一次报案。他在进行证券交易时被不法分子诱骗，最终被骗走超过38亿越南盾。警方随后展开调查，并根据线索最终逮捕了8名嫌疑人，包括郭金光及其他越南籍成员。 调查显示，郭金光与一名在柬埔寨活动的中国人合谋，通过设立公司进行诈骗活动，并开设银行账户实施洗钱。郭金光入境越南后，借助翻译人员Cẩm Ngân（陈氏感银）和Nhật Quý（刘日贵）的帮助，开始在越南寻找当地人开设多个银行账户，供在柬埔寨工作的中国人使用。 该团伙的诈骗手法包括向投资者提供虚假信息诱骗投资证券，及利用虚构的银行卡和账户隐匿资金流动，规避监管机构的检测，实施洗钱活动。郭金光在警方审讯中承认，受另一名在柬埔寨的中国人的指示，他雇佣了越南人开设公司，并进行资金接收和证券投资等欺诈行为。 目前，警方仍在追查团伙的其他成员和犯罪网络，案件尚在进一步调查当中。

中国诈骗头目落网：泰国警方捣毁大型跨国诈骗团伙

中国诈骗头目落网：泰国警方捣毁大型跨国诈骗团伙 泰国网络犯罪调查局宣布成功破获一个由中国人主导的跨国诈骗团伙，该团伙活跃在洛坤府，通过呼叫中心对泰国、中国、俄罗斯和日本的受害者实施诈骗。此次行动发生在2024年3月29日，大规模突袭涉及100多名警员，目标直指团伙的四个据点。 逮捕人数：共90人，包括中国公民、泰国同伙及其他外国成员。 • 缴获物品： • 192台电脑 • 854部未注册SIM卡的手机 • 22台信号路由器 • 342个与“骡子账户”相关的银行账户 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740

#越南新闻越南警方捣毁一组织严密的洗钱团伙，多名中国台湾人涉及其中！警方揭露作案方式......

#越南新闻越南警方捣毁一组织严密的洗钱团伙，多名中国台湾人涉及其中！警方揭露作案方式...... 据越南媒体3月1日报道，经过长时间的调查，越南海阳省警方成功破获了一起非法买卖、存储银行账户信息并进行洗钱的案件，其中涉及多名外国人。 2023年10月左右，一名身份不明、出生年份和地址不详的男子志远（译名，Zhi Yuan）请求居住在北宁省北宁市的Trần Thị T.H.夫妇和来自中国台湾省的林正伟（译名，Lin Cheng Wei）帮助租用某公寓的房间，作为洗钱活动的场所，目的是将非法所得的财产合法化。 志远还租用了Trần Thị T.H.的汽车，并雇佣了阮文厚（译名，Nguyễn Văn Hậu，1993年生）作为司机，月薪1000万越南盾。 志远要求阮文厚开设银行账户，但阮文厚不同意，随后他每月额外支付阮文厚1300万越南盾，让其以每个账户500万越南盾的价格购买他人的银行账户。 之后，阮文厚在网上发布信息，高价购买账户。警方调查确认，志远还特别要求阮文厚寻找出售数字货币（USDT）的人进行购买。 从2023年11月25日至2024年3月31日，志远还雇佣了来自中国台湾省的林欣颖（译名，Lin Xin Ying，2001年生）、戴景宇（译名，Tai Ching Yu，1996年生）和王培德（译名，Wang Pei De，1999年生）来到越南，专门负责接收和兑换货币，月薪为3100万越南盾/人。 为了便于买卖银行账户和数字货币，阮文厚建立了一个包含志远、林欣颖等7人的网络群组。 从2023年12月到2024年4月12日，黄庭轩（Hoàng Đình Hiển，1999年生）从38人手中购买了132个账户出售给上述7人。这些账户的卖家来自越南海阳省多地以及胡志明市、乂安省、兴安省、莱州省、高平省、富寿省等多个省市。 林欣颖、戴景宇和王培德在56部手机中安装了SIM卡，以进行洗钱活动。 每天，这3名嫌疑人在出租屋内操作，当有来自国外账户的非法所得美元转入时，他们会将美元兑换成越南盾，并线上通知志远购买数字货币，这些资金随后在国外被提取。 警方证实，从2023年12月1日至2024年4月12日，林欣颖、戴景宇和王培德使用了132个银行账户，接收了近660万美元，并成功转换了超过1600亿越南盾用于购买数字货币。剩余未及时转换的数字货币资金被海阳省公安厅调查警察局发现并阻止。 在破获该团伙后，警方查获了56部存有132个银行账户信息的手机、3台存有账户持有人个人信息的笔记本电脑，以及一些现金和其他物证。 在调查过程中，阮文厚、黄庭轩、林欣颖、戴景宇和王培德均承认了自己的犯罪行为，与账户卖家的供述、银行账户对账单和物证相符。 戴景宇、王培德、林欣颖、阮文厚和黄庭轩自2024年4月起被拘留，等待审判。林欣颖、戴景宇和王培德被认定犯有非法存储银行账户信息和洗钱的罪行。阮文厚和黄庭轩则犯有非法买卖银行账户信息的罪行。 关于此案中犯罪分子的犯罪原因和条件，职能部门认为，越南部分银行如Vietcombank、Techcombank等在开设银行账户和验证账户使用者身份方面的规定不够严格，尤其是在个人开设外币支付账户的条件上，导致许多人利用这一点开设并出售账户供不法分子使用。同时，银行对可疑交易的监控也不够严密，未能及时发现非法资金来源并进行冻结、回收和报告给有关部门处理。 对于38名开设并出售银行账户的个人，由于尚未达到追究刑事责任的程度，海阳省警方建议对其进行行政处罚。 目前警方正在继续依法调查处理该案件。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

#越南 越南警方捣毁特大网赌团伙，交易总额超1000亿盾，头目为外国人

#越南 越南警方捣毁特大网赌团伙，交易总额超1000亿盾，头目为外国人 据越南媒体报道，2月23日，越南岘港市警方消息称，警方刚刚破获了一起跨国网络赌博案件，该团伙组织超过10,000人参与赌博，交易总额超过1000亿越南盾。 此前，通过掌握网络犯罪活动的情况，岘港市警方发现了一个通过应用程序组织网络赌博活动的线路，参与人数众多。该线路由外国人领导，总部设在国外。 岘港市警方采取了多种专业措施，并与越南公安部及各地公安机关的专业单位合作组成专案组，收集涉案人员的资料。 2月21日，专案组的4个工作组同时行动，逮捕了居住在广南、广平、顺化市、岘港市等地的17名涉案人员，并对相关人员的住所进行了搜查。 根据收集到的资料、证据和初步供述，该团伙为了盈利，会引诱越南民众下载非法赌博软件到手机或电脑上进行赌博活动，这些软件中包含多种赌博形式的游戏。 为了躲避警方的侦查，这些软件只保留不超过7天的游戏记录，界面上的图像被伪装成普通的娱乐游戏。 从涉案人员手机、电脑和银行账户中获取的数据显示，自2024年6月以来，该团伙已组织越南超过10,000人次参与赌博，交易总额超过1000亿越南盾（仅17名被传唤人员自2025年1月以来的涉案金额就超过20亿越南盾）。 警方还查获了8两9999黄金、现金、多台电脑设备、20部各类手机等。 目前，越南警方已下令紧急拘留相关人员，并决定暂时拘留11名涉案人员，继续展开进一步调查。

#涉案近5.7亿人民币#越南 捣毁一中国人操控的洗钱团伙！

#涉案近5.7亿人民币#越南 捣毁一中国人操控的洗钱团伙！ #越南资讯：3月13日，越南林同省公安厅公布成功破获一起跨国洗钱专案，涉案金额近2万亿越盾（折合人民币近5.7亿元）。上述案件中，林同省公安厅刑事警察室逮捕了23名嫌疑人，#涉及从柬埔寨进行网络犯罪活动的高科技犯罪团伙。该洗钱网由潘氏贝（29岁，河静省奇英县林合乡）和黎文牒（27岁，河静省锦川县锦永乡）为首。 此前，3月12日凌晨，林同省公安厅刑事警察室的50多名战士包围了大叻市第11坊自造路上的一处公寓。执法人员突袭了这栋配备监控摄像系统和坚固铁门的两层公寓，当场抓获23名嫌疑人，他们正使用计算机和手机进行非法金融交易。 警方当场查获了2台笔记本电脑、近30部智能手机、数十张银行卡和各类手机SIM卡。特别是，执法人员还发现了大量记录，涉及交易过程、任务分配和酬劳支付，#涉案金额近2万亿越盾。 通过初步审讯及查证，调查机关确定该犯罪团伙是一个跨国犯罪网络的一部分，在境外组织的指挥下运作。他们注册了数十个银行账户，用于非法资金流转，主要服务于网络诈骗、网络赌博和违禁品交易。 #根据初步调查：2024年10月15日，黎文牒通过木牌口岸前往柬埔寨，在柴桢省巴域市东泰2区的一家游戏公司工作。黎文牒负责该公司赌博游戏应用的客户服务部门。到2024年11月14日，黎文牒辞职并返回越南。 #调查机关透露：黎文牒供认，在该游戏公司工作期间，他结识了一名自称“Billy”的中国男子，此人是该公司的股东。“Billy”向黎文牒提出赌博洗钱的建议，并承诺按照洗钱总额0.1%支付报酬。截至被捕时，黎文牒供认已向“Billy”提供了约100个他人银行账户用于洗钱。#这些账户每天接收和转账的资金总额约为200至300亿越盾 目前该案正进一步调查处理中！

#越南新闻：涉案近5.7亿人民币 越南捣毁一中国人操控的洗钱团伙

#越南新闻：涉案近5.7亿人民币 越南捣毁一中国人操控的洗钱团伙 3月13日，越南林同省公安厅公布成功破获一起跨国洗钱专案，涉案金额近2万亿越盾（折合人民币近5.7亿元）。上述案件中，林同省公安厅刑事警察室逮捕了23名嫌疑人，涉及从柬埔寨进行网络犯罪活动的高科技犯罪团伙。该洗钱网由潘氏贝（29岁，河静省奇英县林合乡）和黎文牒（27岁，河静省锦川县锦永乡）为首。此前，3月12日凌晨，林同省公安厅刑事警察室的50多名战士包围了大叻市第11坊自造路上的一处公寓。执法人员突袭了这栋配备监控摄像系统和坚固铁门的两层公寓，当场抓获23名嫌疑人，他们正使用计算机和手机进行非法金融交易。 警方当场查获了2台笔记本电脑、近30部智能手机、数十张银行卡和各类手机SIM卡。特别是，执法人员还发现了大量记录，涉及交易过程、任务分配和酬劳支付，涉案金额近2万亿越盾。通过初步审讯及查证，调查机关确定该犯罪团伙是一个跨国犯罪网络的一部分，在境外组织的指挥下运作。他们注册了数十个银行账户，用于非法资金流转，主要服务于网络诈骗、网络赌博和违禁品交易。 根据初步调查，2024年10月15日，黎文牒通过木排口岸前往柬埔寨，在柴桢省巴域市东泰2区的一家游戏公司工作。黎文牒负责该公司赌博游戏应用的客户服务部门。到2024年11月14日，黎文牒辞职并返回越南。 调查机关透露，黎文牒供认，在该游戏公司工作期间，他结识了一名自称“Billy”的中国男子，此人是该公司的股东。“Billy”向黎文牒提出赌博洗钱的建议，并承诺按照洗钱总额0.1%支付报酬。截至被捕时，黎文牒供认已向“Billy”提供了约100个他人银行账户用于洗钱。这些账户每天接收和转账的资金总额约为200至300亿越盾 目前该案正进一步调查处理中 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD