#泰国新闻：13抓2逃！从中国引渡“美女经纪人”，专骗投资人血汗钱，涉案金额高达161亿！

#泰国新闻：13抓2逃！泰国从中国引渡“美女经纪人”，专骗投资人血汗钱，涉案金额高达161亿！ 近日，泰国特别调查部（DSI）成功从中国引渡一名在逃女性诈骗嫌疑人。4月7日晚10点，特别调查部副部长威萨努·钦塔库尔联合多名高级警官召开新闻发布会，宣布在素万那普机场逮捕了“#医生富豪诈骗集团”的女性经纪人提迪蓬（姓氏保密）。 据悉，该嫌疑人作为主犯“富豪医生”的同伙，涉嫌违反泰国《反欺诈借贷法》及《刑法》中关于欺诈的条款。2024年12月27日，泰国特别调查部接到一起特大诈骗案，涉及605名受害者，造成161亿泰铢（约合34亿人民币）的经济损失。经调查发现，该诈骗集团共有16名成员，目前已逮捕13人。 据报道，主犯“富豪医生”及其两名同伙此前潜逃出境，泰国警方通过国际刑警组织发布了红色通缉令。此次被捕的提迪蓬是该案第14名落网者，作案后她潜逃至中国，后被中国警方控制后准备引渡回泰国。据了解，她在诈骗集团中负责招揽投资者，承诺高额回报吸引民众投资，但最终既不支付利息也不返还本金。 7日下午，提迪蓬被中国警方遣返，乘坐航班抵达素万那普机场后，立即被特别调查部专案组逮捕。警方表示，将在48小时内完成审讯，预计最快8日下午1点前，特别调查部将把她移送特别检察官办公室起诉。虽然嫌疑人有权申请保释，但最终决定权在法院。 泰国特别调查部表示，将继续追捕其余在逃人员，包括主犯“富豪医生”和另一名女性同伙。关于案件涉及的161亿泰铢损失如何追回，将成为后续工作重点。

中泰联手破获161亿跨国诈骗案主犯“富豪医生”仍在逃

中泰联手破获161亿跨国诈骗案主犯“富豪医生”仍在逃 ‌泰国特别调查部‌4月7日晚在素万那普机场逮捕从中国引渡回国的诈骗集团女经纪人‌提迪蓬‌。 该团伙以“高回报投资”为诱饵诈骗605名投资者，涉案金额达‌161亿泰铢（约合34亿人民币）‌。 目前16名成员中已有14人落网，主犯“富豪医生”及另一同伙仍在追捕中。 提迪蓬作为核心成员，负责招揽投资者并卷款潜逃至中国，经中泰警方协作遣返后，将于48小时内被起诉。泰国警方表示，追赃与缉拿剩余逃犯是后续重点。

万和足球老板在泰被捕！涉案金额高达亿！

万和足球老板在泰被捕！涉案金额高达亿！ 月日，泰国移民局对外通报：近日，泰国移民局逮捕了岁的中国公民黄敏（化名）。 据悉，黄敏伙同他人利用境外赌博平台“万和足球”欺骗中国民众参与赌博非法牟利。 年月至年月期间，数百名受害者上当，经济损失约亿泰铢。 年月日，中国天津市公安局南开分局以诈骗罪向黄敏等人提起诉讼并立案侦查。 据调查，黄敏持柬埔寨护照逃往泰国。 中国当局遂委托中国驻泰国大使馆请求泰国当局逮捕黄敏并引渡回中国。 广告赞助商 宝威体育个月佣金+人头+流水十天一结 东南亚交流群 @BCBGU 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服发布澄清帖 投稿曝光小时专线

越新闻：越南诈骗女主犯潜逃 #泰国 被捕，涉案金额高达3亿美元！

#泰越新闻：越南诈骗女主犯潜逃 #泰国 被捕，涉案金额高达3亿美元！ 5月24日，泰国中央调查局警方在曼谷宛他那县一酒店客房内，逮捕了三名越南籍嫌疑人： 1、NGO Thi Theu，女，30岁 2、Ta Dinh Phuoc，男，38岁 3、Trong Khuyen，男，41岁 犯罪嫌疑人NGO系国际刑警组织通缉犯，通缉编号A2159/2-2025，2024年12月10日越南河内市警察局刑侦处以“隐匿犯罪行为”的罪名对其发布了通缉令。 越南政府此前已请求泰方协助追捕一个涉嫌欺诈性投资股票交易的大型犯罪团伙，该案涉及大量越南公民受害，案件手法与泰国警方曾侦破的数百起诈骗案类似。 该团伙的诈骗手法为：建立投资网站，诱导民众注册并投资外汇或加密货币交易平台，谎称可获得异常高额回报（如每月20%-30%），并通过指定渠道汇款。 为了提高可信度并吸引关注，该团伙利用越南公众人物及网红代言推广，举办投资说明会，声称“零风险、回本快”，并鼓励介绍他人参与以获取佣金，手法近似传销。 初期会让受害者用少量资金投资并成功提现以获取信任，之后逐步引导追加投资，并以虚假的高额分红诱惑，最终当金额累积到一定程度即切断联系并跑路。 此次事件已有超过2600名受害人，造成总金额约3亿美元（约97亿泰铢）的损失。 调查发现该诈骗组织由一名土耳其籍头目领导，联合35名越南人分工明确地组织运作，员工超过1000人，在越南全国设有44个诈骗作战中心，遍布河内、胡志明市、岘港、会安等主要城市，并在柬埔寨金边设有据点。 越南警方查明NGO是该犯罪团伙的重要成员之一，于是请求国际刑警发布红色通缉令。之后，确认NGO潜逃至泰国，于是泰国中央调查局接手案件并派出追踪小组，锁定其藏身于曼谷一酒店，遂展开抓捕。 搜查房间时，确实发现NGO在内，同时还有两名越南男子即Ta与Trong，两人声称是NGO的贴身保镖，但因未持有合法居留许可而一并被捕，送往曼谷当地警局依法处理。 NGO供认参与犯罪，并表示所骗得资金由组织头目统一管理，其本人仅获得部分分成，并已将其洗白转化为越南房地产投资。 她还供称，自己在泰国期间的花费，均由其在越南的同伙将黑钱通过非法账户转入，并兑换成泰铢使用，每次金额约100万泰铢。 警方目前正对其进行深入讯问，准备依照法律程序将其移交越南政府。

#盘总被抓电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿

#盘总被抓电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿 泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中，逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员，该名中国籍男子持泰国精英签证潜藏在泰国洗钱，涉及金额高达700亿铢，而且让妻子和泰国人假结婚，以便让孩子获得泰国国籍。 吉拉蓬警中将于4月29日上午11点联合有关部门人员召开案情发布会，宣布当局持法院逮捕令逮捕中国籍男子陈某（32岁）以及一名叫阿南的男子（32岁），两人被指控联合诈骗罪、通过不法手段将虚假信息输入计算器系统罪、联合两人或两人以上共同洗钱罪。 同时缴获了1100万铢现金、2台计算机、7部手机、8本银行存折、13张ATM卡和信用卡、5辆汽车以及其他财物，共计超过4200万铢。 吉拉蓬警中将透露，去年11月，当局逮捕了5名电信诈骗团伙，他们创建了一个虚假的中央调查局（CIB）网站，用于欺骗以前的受害者，当局对此展开扩大调查，最后循线查到了陈某，他负责管理用于诈骗的数字钱包，并将数字货币洗成现金，如泰铢和人民币，用这些钱支持各种电信诈骗团伙的支出。 吉拉蓬警中将说，通过检查陈某的手机，发现他使用了多个与电信诈骗团伙相关的应用软件，这些数字钱包的流通总额超过700亿铢，而且经查名，该数字钱包与之前有大量受害者在系统中举报的案件相符。 此外，陈某使用一名泰国籍人士的身份购买并持有大量资产，包括现金、豪宅以及豪车等，而他自己则是持泰国5年精英签证在泰逍遥生活。 调查还发现陈某让妻子和泰国人假结婚，让泰国男子认自己的3个孩子为子女，以便孩子们可以获得泰国公民身份。 阿南则是否认了指控，声称自己与陈某认识大约10年了，让他使用自己的银行帐户和数字货币兑换平台帐户，但自己并没有以任何方式参与欺诈。

#盘总被抓电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿

#盘总被抓电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿 泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中，逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员，该名中国籍男子持泰国精英签证潜藏在泰国洗钱，涉及金额高达700亿铢，而且让妻子和泰国人假结婚，以便让孩子获得泰国国籍。 吉拉蓬警中将于4月29日上午11点联合有关部门人员召开案情发布会，宣布当局持法院逮捕令逮捕中国籍男子陈某（32岁）以及一名叫阿南的男子（32岁），两人被指控联合诈骗罪、通过不法手段将虚假信息输入计算器系统罪、联合两人或两人以上共同洗钱罪。 同时缴获了1100万铢现金、2台计算机、7部手机、8本银行存折、13张ATM卡和信用卡、5辆汽车以及其他财物，共计超过4200万铢。 吉拉蓬警中将透露，去年11月，当局逮捕了5名电信诈骗团伙，他们创建了一个虚假的中央调查局（CIB）网站，用于欺骗以前的受害者，当局对此展开扩大调查，最后循线查到了陈某，他负责管理用于诈骗的数字钱包，并将数字货币洗成现金，如泰铢和人民币，用这些钱支持各种电信诈骗团伙的支出。 吉拉蓬警中将说，通过检查陈某的手机，发现他使用了多个与电信诈骗团伙相关的应用软件，这些数字钱包的流通总额超过700亿铢，而且经查名，该数字钱包与之前有大量受害者在系统中举报的案件相符。 此外，陈某使用一名泰国籍人士的身份购买并持有大量资产，包括现金、豪宅以及豪车等，而他自己则是持泰国5年精英签证在泰逍遥生活。 调查还发现陈某让妻子和泰国人假结婚，让泰国男子认自己的3个孩子为子女，以便孩子们可以获得泰国公民身份。 阿南则是否认了指控，声称自己与陈某认识大约10年了，让他使用自己的银行帐户和数字货币兑换平台帐户，但自己并没有以任何方式参与欺诈。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586