曼德勒跨境网络洗钱团伙被一锅端！4名中国公民和17名缅甸公民被抓捕

曼德勒跨境网络洗钱团伙被一锅端！4名中国公民和17名缅甸公民被抓捕 据缅甸媒体报道，今日，军事委员会宣布在曼德勒市陈埃塔桑镇（ချမ်းအေးသာစံမြိုနယ်၊）27街与65-66街之间的一所房屋内成功捣毁一个跨境网络洗钱团伙，共逮捕21名犯罪嫌疑人，其中包括4名中国公民和17名缅甸公民。 据官方通报，被捕的4名中国公民分别为3名男性和1名女性，而缅甸籍嫌犯则主要来自掸邦北部的老街镇。此次行动是缅甸政府持续打击网络犯罪活动的一部分，缅甸国内网络诈骗行为频发，严重损害了国家形象并影响了国际声誉。 警方表示，该团伙涉嫌利用互联网平台进行非法洗钱活动，严重违反了缅甸《电子通信法》的相关规定，特别是第33(a)/38条。目前，这21名犯罪嫌疑人已被依法立案调查。 值得注意的是，此次曼德勒的打击行动并非孤例，仰光也曾成功破获一起类似案件，逮捕了63名从事网络洗钱活动的中国和缅甸公民。这一系列行动表明，缅甸政府正加大对跨境网络犯罪的打击力度，以维护国内社会稳定和国际形象。 订阅东南亚事件频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@dny6655

多名中国公民因涉嫌从事电信网络诈骗等违法犯罪活动在阿曼被捕

多名中国公民因涉嫌从事电信网络诈骗等违法犯罪活动在阿曼被捕 近期，多名中国公民因涉嫌从事电信网络诈骗等违法犯罪活动被阿曼警方逮捕。 驻阿曼使馆提醒来阿中国公民，警惕电信网络诈骗，提高防骗识骗意识能力，切勿从事电信网络诈骗等违法行为。

#泰国新闻 用ChatGPT搞诈骗！多名中国公民在泰被捕！

#泰国新闻 用ChatGPT搞诈骗！多名中国公民在泰被捕！ 2月28日，泰国移民局联合第五区移民厅，对清莱府清莱市班杜区一处住宅展开突击搜查，成功捣毁一个专门从事加密货币投资诈骗的跨国犯罪团伙，并逮捕包括9名中国籍嫌疑人在内的多名涉案人员 调查显示，该团伙成员均为中国籍，他们在社交媒体上伪装成高质量用户，利用外貌优势随机物色受害者， 并通过频繁交流建立信任关系，随后诱骗对方投资加密货币。涉案资金通过境外数字钱包转移，主要受害者来自美国和加拿大。该团伙在诈骗过程中广泛使用ChatGPT等人工智能工具进行沟通。 此次行动共抓获9名中国籍嫌疑人。 此外，警方还逮捕了一名泰国籍涉案人员21岁的Orathai（อรทัย）女士（姓氏保密），其籍贯为清莱府湄顺县，是该团伙主要嫌疑人Cao TaiQing的泰籍妻子。 警方在现场查获电脑14台、手机81部及多台网络设备。目前，相关嫌疑人已被依照泰国《2522年移民法》及《外国人工作管理法》提起指控，并移交当地调查部门依法进一步处理。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

南掸邦 非法中国公民在Namsang镇被捕

南掸邦 非法中国公民在Namsang镇被捕 2024年1月23日，接到Namsang镇村庄附近有中国公民报告后，军队和民兵联合前往清除非法滞留的很多名中国公民。 共计1038人被利用进行网络诈骗 - 45 个桌面 - 7台笔记本电脑 - 2373 部不同的电话 - 已查扣WiFi设备12台，据悉，这些非法中国公民正在依法采取行动。 PS：卧槽，跑那么远？ 订阅柬埔寨八卦频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@tq135

#菲律宾新闻 17名中国公民在伊洛伊洛市网络诈骗窝点被捕后认罪

#菲律宾新闻 17名中国公民在菲律宾伊洛伊洛市网络诈骗窝点被捕后认罪 2024年8月9日，菲律宾马尼拉报道：17名中国公民在菲律宾伊洛伊洛市的一个网络诈骗窝点被捕后，已承认违反2012年《网络犯罪预防法》。他们通过认罪交易获得了较轻的刑罚。 网络犯罪调查协调中心（CICC）执行主任亚历山大·拉莫斯（Alexander Ramos）表示，这些嫌疑人是在去年11月由移民局（BI）和伊洛伊洛市警察局联合行动中被捕的。拉莫斯指出，嫌疑人通过认罪交易与检方达成了协议，但最终是否批准这一交易将由法院决定。 拉莫斯解释道，认罪交易的决定将考虑犯罪的严重性、是否存在加重或减轻情节以及双方的谈判意愿。他强调，此次成功的逮捕行动得益于政府部门的全面协调合作，有效打击了有组织的网络犯罪。 该网络诈骗窝点位于伊洛伊洛市贾罗区拉瓦安（Barangay Lawa-an）。经过一个多月的监视，执法人员于2023年11月4日突袭了该窝点。突袭行动在获得伊洛伊洛市地区法庭第39分庭签发的搜查令后进行，查获了24台计算机、49部手机、两个交换机、两个路由器、四箱SIM卡及其他各种设备。

#缅甸掸邦北部 又有21名中国公民因在孟耶镇进行网络赌博和金融诈骗而被捕

#缅甸掸邦北部 又有21名中国公民因在孟耶镇进行网络赌博和金融诈骗而被捕 掸邦 (北部),勐耶镇又有 21 名中国公民因在芒河地区进行非法网络赌博和金融诈骗而被捕。 对外国公民非法入境缅甸情况的调查显示，这些外国人大多是通过邻国非法进入缅甸，为自身利益服务。政府还与地区和州官员合作，打击非法网络赌博和金融欺诈等犯罪活动。包括安全部队在内的联合小组正在持续进行调查和逮捕。 ps: 最近缅甸抓人真勤快～要是之前像这样也不至于被围剿