贪污案 涉嫌洗钱 #网易高管被逮捕

#网易贪污案 #网易涉嫌洗钱 #网易高管被逮捕 如日中天的网易游戏，涉嫌洗钱贪污被调查，当天带走数名涉案人员，网易高管直接团灭，发行部门总裁级大人物向浪也难逃一劫，更是牵扯出数名市场部大佬，说不定他们的游戏你还在玩，大概有阴阳师、光遇、荒野行动、等等大型知名手游。目前案件还在调查中，网易公关部王玉强回应称，涉嫌贪污的情况属实，但是洗钱为造谣，案件仍在侦办中，具体信息不便透露。丁磊这次真的头大了～

印度因洗钱案逮捕了 Vivo 高管和其他三人

印度因洗钱案逮捕了 Vivo 高管和其他三人 据法律文件和涉案律师称，印度金融犯罪机构周二逮捕了四名行业高管，其中包括一名在 vivo 工作的中国公民。 此次逮捕加剧了这家中国手机制造商在印度的法律麻烦，同时北京和新德里之间的紧张关系日益加剧，从边境争端到印度对中国企业和投资的审查日益严格等。 当天早些时候，两名消息人士告诉路透社，四名 Vivo 员工已被捕，但在出庭审理高管的法庭听证会上，律师表示，只有一名 Vivo 员工被捕，法律文件中称其为中国公民，名叫匡冠文。 第一位消息人士称，这些高管因 2022 年正在进行的一起案件而被捕，该案中印度执法局突击搜查了 vivo 的办公室并指控其洗钱。 而 vivo 则多次否认这些指控。该公司此前曾表示，将与印度当局合作，向他们提供所有必需的信息，并“致力于完全遵守法律”。

菲律宾POGO前高管“梓文”落网：涉1.81亿披索洗钱案，恐牵出40亿跨境黑金网络！

菲律宾POGO前高管“梓文”落网：涉1.81亿披索洗钱案，恐牵出40亿跨境黑金网络！ 【菲律宾要闻】 – 菲律宾警方近日成功逮捕了一名中国籍男子**“梓文”（音译）。他曾担任菲律宾一家POGO公司（菲律宾离岸博彩营运商）的首席财务官（CFO）**，直接掌控着公司庞大的资金流向，如今却被指控涉嫌大规模跨境洗钱。 加密货币平台洗钱，涉案金额或达40亿披索 据警方披露，“梓文”涉嫌利用其职务之便，通过加密货币平台进行大规模的跨境洗钱活动。目前已确认的洗钱金额高达1.81亿披索。然而，这仅仅是初步查明的账面金额，警方怀疑真实涉案金额可能远超此数，甚至可能达到5亿至40亿披索。若此预估属实，这将成为菲律宾POGO产业有史以来最大规模的财务侵占案之一。 面临18项重罪指控，国际洗钱集团或牵涉其中 警方已对“梓文”提出了18项重罪指控，其中16项为不可保释罪名。菲律宾当局正深入追查此案背后是否有国际洗钱集团的参与。如果调查属实，这起案件恐将牵扯出一张庞大的跨国非法资金网络。 讽刺的是，这位涉嫌巨额洗钱的高管并未选择藏匿于偏僻小镇，而是在马卡蒂的一家五星级酒店内落网，这无疑为这场揭露POGO产业腐败的大戏增添了真实而讽刺的注脚。 此案再次凸显了POGO产业在监管、财务审查和反洗钱机制上存在的巨大漏洞，也为菲律宾博彩业的未来发展敲响了警钟。

#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕 据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈等10人，涉案金额超过3亿元新台币（约7101万人民币）据调查，绰号" #小安"、"#尼克"的邱名慈以" #金得利国际"名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的"币胜客数位科技公司"进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在Telegram群组（昵称"古天乐"）收取73个人头账户，通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，#总金额高达3.4亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。