#菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

#菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕 菲律宾国家调查局（NBI）周五宣布，成功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。

功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。

功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。

#菲律宾 国家首都地区国家调查局 (NBI-NCR) 在国家调查局局长 Jaime B. Santiago（已退休）法官的监督下

#菲律宾 国家首都地区国家调查局 (NBI-NCR) 在国家调查局局长 Jaime B. Santiago（已退休）法官的监督下，逮捕了六 (6) 名非法侵入银行账户的外国人。 继中国公民 SUN GUYOUNG 及其菲律宾翻译 TONY PEREZ GO 于 2025 年 2 月 4 日在马卡蒂市被捕后，NBI-NCR 特工于 2025 年 2 月 10 日在马尼拉马拉特 A. Mabini 街 Echelon Tower Condominium 1605 单元实施了另一项搜查、扣押和检查计算机数据令 (WSSECD)，逮捕了蔡玉生，蔡向勇，李成娃，邱启宇，阮氏勇，奎清泉。 在 WSSECD 实施期间，对象蔡玉生、蔡向勇和李成娃实施了一项支付计划，利用从他们位于马卡蒂的“爱情骗局中心”收集的信息将资金转移到非法访问的第三方银行账户。他们非法访问多个个人的银行账户，并将这些账户的资金转移到他们控制的多个账户上。 现场还有受试者邱启宇、阮氏勇、奎清泉。他们可以访问网上银行账户，并可以生成一次性密码（OTP），这是通过计算机系统非法访问银行账户的有力证据。 对象因违反 R.A. 第 4(a) (1) 条而被马尼拉市检察官送交审讯程序。 10175 或 2012 年《网络犯罪预防法》。

涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！

涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！ 泰国网络警察第1分局对大型赌博网站FAFA789展开调查，发现该网站每月资金流动超过5亿泰铢。该网站通过非法“支付网关”系统，使用赌博所得资金掩盖资金流向，涉及以下手法：网站账户用于收款，付款账户为“马甲账户”（用于洗钱的账户），以及所谓的“空壳公司”账户。这些资金最终流入由空壳公司开设的“洗钱账户”，使得追踪真正的受益人变得更加困难。 网络警察第1分局新闻分析科经过长达6个月的调查，成功发现资金流向与泰国人组织提供的马甲账户和空壳公司密切相关，并追查到主要参与非法网关运作的马来西亚华裔洗钱团伙。 此次调查已收集充分证据，并针对相关嫌疑人发出了27张逮捕令。嫌疑人中包括7名外国人，分别为5名马来西亚华裔，以及2名柬埔寨籍。 12月17日早上7点，泰国网络警察第1分局展开“中马洗钱网关行动”第一阶段，对5个主要目标地点进行突击搜查，成功逮捕了7名嫌疑人。逮捕地点包括：在Ratchaphruek地区逮捕了2名嫌疑人，分别为泰国女子帕塔玛和马来西亚籍华裔男子KIA LIM HAO；在曼谷Din Deang区Aspire Asoke-Ratchada公寓逮捕了1名嫌疑人；在Bang Kapi区Niche Mono Ramkhamhaeng公寓逮捕了2名嫌疑人；在佛统府Wang Noi县逮捕了1名嫌疑人；在北榄府Phra Samut Chedi县逮捕了1名嫌疑人。 此次行动中，警方查获了大量资产，包括名牌包、奢侈品、名贵手表、现金400万泰铢，以及部分佛牌等贵重物品等，总价值超过1331万泰铢。

菲律宾：遣返非法外籍人士，减少社会威胁

菲律宾：遣返非法外籍人士，减少社会威胁 菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）与移民局（BI）最近联手采取行动，成功遣返了 89名 涉嫌非法活动的外国公民，其中包括 77名越南籍 和 12名韩国籍 人士。此举再次表明了菲律宾政府打击跨境犯罪的坚定决心。 这些被遣返的人员都是在近期打击非法离岸博彩和电信诈骗的全国性联合执法行动中被捕的。参与此次行动的部门包括国家警察（PNP）、国家调查局（NBI）、司法部、内政部、证券交易委员会等。 这次大规模遣返是菲律宾“清除境内非法外籍犯罪人员”行动的重要环节。自6月初以来，已有约 140名 涉案外国人被强制遣返。相关部门正加速审批程序，预计未来几天还将有更多人被驱逐出境。 为确保遣返顺利进行，PAOCC副主任吉尔伯托·克鲁兹率领代表团前往越南，协助执行跨国移交任务。期间，他与越南刑警局副局长黎克山上校举行会谈，双方就加强区域犯罪打击合作和情报共享进行了深入交流。 克鲁兹指出，此次行动旨在传递明确信息：菲律宾绝不会成为跨国犯罪分子的避风港。他强调：“每遣返一名违法外籍人员，就等于减少对菲律宾社会的一个威胁。” 他补充说，遣返只是多层面打击策略的一部分。未来，菲律宾将推动更紧密的区域安全联盟，包括加强东南亚国家间的执法协作，以防止犯罪集团在不同司法管辖区之间流窜，逃避打击。 这项合作不仅加强了菲律宾与邻国的安全联系，也展现了该国在打击网络诈骗和有组织犯罪方面的区域领导作用。PAOCC重申，将持续推动国内外执法协同，以保障国家安全和社会稳定。

#泰国资讯 莱庆寺捐款案调查中发现 49 个银行账户，更多逮捕令即将发出

#泰国资讯 莱庆寺捐款案调查中发现 49 个银行账户，更多逮捕令即将发出 周二（5月20日），中央调查局（CIB）、公共部门反腐败委员会（PACC）和代理住持继续审查该寺庙的收入和支出。当局透露，该寺庙拥有49个用于捐款的银行账户，但财务报告仅记录了其中四个账户。 PACC 表示，这种差异已导致对资金流动的进一步调查，并补充说，它还在协助寺庙制定措施，以维持未来的运营。 财务违规和资金缺失 报告显示，该寺庙的部分收入来自每年两次的集市，每次集市收入约为1700万至1800万泰铢。然而，这些资金从未进入寺庙的账户，而是被转入了Yaem的账户。 据报道，活动拍卖、OTOP 产品销售、彩票摊位和其他来源的收入由一位名叫 Patcharaporn 或“Doctor Toey”的女子管理，但这些收入都消失了，没有任何会计记录。 捐款估算和案件进展 一名调查人员表示，位于三帕兰县的这座寺庙工作日的捐款平均为 5 万泰铢，周末约为 10 万泰铢，长假期间捐款最高可达 100 万泰铢，年捐款总收入估计为 1.5 亿泰铢。 犯罪调查局正准备对至少五名涉嫌该寺庙财务相关人员发出额外逮捕令。这些嫌疑人分为两类：一类是从寺庙收入中获益的人，另一类是负责管理寺庙账户的人。 资产检查 到目前为止，已经确认了属于这位前住持的两辆车，而据报道 Patcharaporn 拥有 12 辆汽车。 公众反应和正在进行的调查 周二，寺庙里的人很少。一些当地信徒强调，需要区分个人与宗教，并重申他们仍然信仰佛教和受人尊敬的龙卧佛像。 当局正密切监控该寺庙与佛统府其他寺庙的潜在联系，尤其是与制作神圣护身符以及转移给前住持的相关资金有关。在调查期间，几座寺庙在将资金移交给Yaem后，已立即停止了护身符的生产。