涉及50多人！王某及中国绑架集团成员被控人口贩卖

涉及50多人！王某及中国绑架集团成员被控人口贩卖 菲律宾执法部门9月10日对卡珊德拉·李·王和其他50多人提出了人口贩卖指控。 在向司法部（DOJ）提交的诉讼文件中，政府指控网络博彩公司“幸运南方99”的授权代表卡珊德拉和其他人违反了《第9208号共和国法》。 司法部副部长尼基·郑在新闻发布会上表示，卡珊德拉被列为被告是因为她参与了租赁幸运南方99公司土地的Whirlwind公司。 同时，被透露姓名的被告还有她的老板、义父吴端仁、该博彩公司立案秘书罗娜琳·巴特纳、前技术与生计资源中心（TLRC）副主任丹尼斯•库纳南和其他公司合伙人。 新加坡人张杰也包含在内，据称在郭华萍及其兄弟姐妹逃离菲律宾时，他在巴淡岛中心哈里斯酒店为他们预订了4间房间。 检方是菲国警刑侦大队（PNP-CIDG）和总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）。 ps:划重点！1这个女的是郭市长弟弟的老婆

郭华萍等36人被控洗钱罪，金额达70亿比索

郭华萍等36人被控洗钱罪，金额达70亿比索 郭华萍等36名涉嫌参与非法网络博彩业务的人被起诉87项洗钱罪。 司法部副部长安德斯表示，反洗钱理事会（AMLC）、总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）和国调局（NBI）8月30日在司法部正式提出这一诉讼。 除被革职的镇长郭华萍外，这份起诉名单中的被告还包括其姐姐张密尔（即谢拉·郭）、她的商业伙伴卡珊德拉·王、为网络博彩公司进行交易的德尼斯·古纳南（DennisCunanan），以及涉嫌经手这70亿比索洗钱资金的网络博彩公司和相关公司的董事和股东。 安德斯在新闻发布会上表示：“正如你们所知，提出洗钱指控需要深入研究和调查。那也是为什么直到现在我们才能够提出洗钱案件。这工作背后有大量的金融调查。” 安德斯补充道：“既然现在反洗钱理事会已经完成工作，并且在与司法部等相关机构的合作下，我们认为我们有一个强有力和无懈可击的洗钱案件。” 司法部反人口贩卖跨机构理事会检察官山逊表示，郭华萍被指为该洗钱计划的“主谋”，因为她据称“利用多个实体来完成其资金的转移。” 当被问及卡珊德拉·王被列为被告的原因时，山逊表示这是因为调查中发现邦邦牙省宝辘镇和丹辘省邦班镇的网络博彩公司之间存在关联。 他说：“根据国调局、反洗钱理事会和总统反有组织犯罪委员会进行的调查，卡珊德拉·王涉及洗钱案件的原因是，确实有证据表明邦班镇和宝辘镇网络博彩园区中涉及的人员是同一批人。” 用于在2019年至2021年期间建造邦班 他说：“所以，因为我们在这个案件中采用了共谋原则，自然地，整个家族都要被包括在内。” 郭华萍资金冻结令被延长至明年一月 反洗钱理事会（AMLC）调查和执行部门副主任亚尔彭8月30日表示，对被革职镇长郭华萍和其他两名相关人员会的资产冻结命令将延长至2025年1月。 亚尔彭在司法部的一场新闻发布会中说：“是的。冻结命令被延长至多六个月，所以它的生效日期一直到明年一月。” 因郭华萍涉嫌参与非法网络博彩公司运作，上诉法院已经于7月10日对郭华萍的资产发布了冻结命令。 这些资产包括14家金融机构中的90个银行账号、房地产、豪车和一艘直升飞机。 此外，反洗钱理事会、总统反有组织犯罪委员会和国调局还对郭华萍等36人提出了87项洗钱相关指控。 欢迎订阅波贝大事件频道 ↓  t.me/+80u-BpsCIDg1OWE1 欢迎投稿爆料： @qois124

#新闻主题 摘要：菲律宾5名涉嫌人口贩卖的中国人已被审讯，嫌犯公司律师:任意拘留要求放人...

#新闻主题 摘要：菲律宾5名涉嫌人口贩卖的中国人已被审讯，嫌犯公司律师:任意拘留要求放人... 本周五晚上 10 点，司法部对周二在拉斯皮纳斯市被捕的5名中国人的审讯程序结束。 当他们被带到司法部接受审讯时已是下午 5 点，但由于仍需要中文翻译，所以花了一些时间。 他们将被送回位于克拉姆营的反网络犯罪组织拘留所。 据新川科技公司律师面对媒体说：他们应该被释放，因为对他们的行动可以被视为是任意拘留。 据称，他们已向国家首都地区警察局发出要求释放人的信。 据菲国警称，对涉嫌贩卖人口案件的调查仍在进行中。 https://t.me/MeiGuiSheQuA 【 投稿爆料 】商务专线：@MeiGui890

#前总统发言人涉 #幸运99公司 人口贩卖案 将颁发逮捕令

#前总统发言人涉 #幸运99公司 人口贩卖案 将颁发逮捕令 #菲律宾 司法部长赫苏斯·克里斯宾·雷穆拉（Jesus Crispin Remulla）周三公开呼吁前总统发言人哈里·罗克（Harry Roque）返回菲律宾，面对针对他的指控，并强调他应展现作为菲律宾公民的责任感。 在当天的论坛上，雷穆拉直言不讳地表示：“他应该回来面对指控，不是吗？他应该展现菲律宾人的精神。” 罗克目前因邦板牙省波拉克市（Porac）Lucky South 99 POGO公司涉嫌人口贩卖案件而被调查，外界指控他与非法活动有关。然而，罗克已提交反诉，坚决否认所有指控。 早在2024年9月，菲律宾众议院四方委员会曾以藐视罪指控罗克，并下令拘留他，理由是他拒绝提交能够证明个人财富来源的文件。 众议院秘书长雷金纳德·贝拉斯科（Reginald Velasco）周二透露，该委员会正在考虑重新审查罗克的案件，并加快调查进度，以决定是否立即对他发出逮捕令。 此外，雷穆拉还就罗克在前总统杜特尔特案件中的作用发表看法。他表示：“他只是试图让自己显得重要，但实际上并没有必要。” 目前，罗克尚未回应司法部长的呼吁，而他的法律团队则坚持认为，对他的所有指控都是毫无根据的政治打压。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

#菲律宾新闻 “是郭从愿儿子下令绑架”？

#菲律宾新闻 “是郭从愿儿子下令绑架”？ 绑架并杀害中国籍钢铁业大亨郭从愿与其司机的案件出现惊人发展：其中一名嫌疑人指称，是郭从愿的儿子郭荣贤下令犯案。 郭从愿42岁的儿子郭荣贤为菲国警反绑架大队（PNP-AKG）建议司法部进行预审调查的六名涉案人之一。 调查指出，案发期间郭荣贤曾担任家属代表参与谈判，3月31日他向一加密货币帐户支付首笔赎金1000万比索，4月2日再转帐300万比索。几天后，4月9日，郭从愿与司机被发现遇害。 一名被捕嫌犯在供述中称，整个绑架计划是由郭X贤亲自下令，作案目的与家庭财产纠纷有关。警方尚未公开进一步动机细节，但强调该嫌犯的证词已成为突破案情的重要线索。 郭荣贤去年4月8日当选为世界永春青年联谊会第一届理事长。 法长疑似放出风声 司法部长黎武惹（Jesus Crispin "Boying" Remulla）周二早些时候表示，司法部对钢铁大亨郭从愿绑架杀害案的初步调查结果可能会令公众感到惊讶。 黎武惹表示，司法部的国家检察署可能会在25天内完成对该案的调查。 “调查结果可能会令人感到惊讶，嗯，到时候你们就会知道真相了。 ” 在司法部就该案进行初步调查的第一天，郭家的律师表示，他们希望司法部确定涉案的被告。 黎武惹说，该案的直接参与者已经被确定。他说：“我们已经找到了该罪案的直接参与者，但我们正在理清罪案主谋和其犯案动机，这是我们目前试图努力确定的一件事。 ”

#菲律宾重拳反击人口贩运！前总统发言人、POGO大佬等49人被下令逮捕！

#菲律宾重拳反击人口贩运！前总统发言人、POGO大佬等49人被下令逮捕！ #菲律宾新闻： 菲律宾司法部于5月15日发布重磅消息，正式下令逮捕前总统发言人哈利·罗克与菲华女商人Cassandra Ong！两人均被指控犯有“加重人口贩运罪”，且法院已明确裁定“不准保释”！此外，包括POGO行业知名人物吴某在内的其他47人也一并被法院发出逮捕令。 司法部副部长尼古拉斯·泰向媒体证实，这份具有法律效力的逮捕令已由安赫莱斯市地方法院正式签发。法院方面认为，现有证据已充分支持将所有被告移送至法院接受审判。 值得关注的是，除罗克与Ong之外，本案的另一关键人物POGO大佬吴某也在被捕名单之列，但自国会听证会开始以来，此人便销声匿迹，下落不明。而前总统发言人哈利·罗克目前身处荷兰海牙，寻求政治庇护。由于菲律宾与荷兰之间并未签署引渡条约，其引渡回国受审的前景尚不明朗。 此次大规模逮捕行动，无疑彰显了菲律宾政府打击人口贩运犯罪的坚定决心，也预示着菲律宾的POGO行业或将迎来新一轮的严厉监管风暴。