#敛财550亿 #3中国籍灰产头目落网

#敛财550亿 #3中国籍灰产头目落网 #电诈基地设在阿联酋 8月22日，泰国国家移民局副局长潘塔纳等人在曼谷蒙通他尼召开了逮捕3名冒充瓦努阿图国籍的中国跨境罪犯的案件说明会。 据悉3人均为网络赌博网站和创建电信诈骗系统的负责人，相关流通资金达550亿泰铢。潘塔纳表示，中国大使馆于此前致函泰国外交部，希望泰方帮忙抓捕47岁的中国男子Su某（1号），称其涉嫌盗窃国家和民众财产、开设赌博场所等罪名 经调查，相关部门发现Su某（1号）持瓦努阿图护照入境泰国此外，还发现其亲戚Zhang某（女）和Su某（2号）也同样持瓦努阿图护照入境泰国。 最终相关部门在位于春武里府的某处住宅内逮捕了上述3人，并在房间内发现了1部手机、1台笔记本电脑和变更国籍的各种文件。而经初步审讯，Su某招供称，其确实是引渡罪犯 此外他进一步表示，Su某（1号）和Zhang某成立了一个YINGFHA的组织，提供在线赌博游戏，基地则是设在菲律宾和阿联酋，流通资金超550亿泰铢 同时Su某（1号）还是某电诈团伙头目，电诈基地设在阿联酋 订阅东南亚华人网频道  免费爆料： @tk137

敛财550亿！3中国籍灰产头目落网，电诈基地设在阿联酋

敛财550亿！3中国籍灰产头目落网，电诈基地设在阿联酋 8月22日，泰国国家移民局副局长潘塔纳等人在曼谷蒙通他尼召开了逮捕3名冒充瓦努阿图国籍的中国跨境罪犯的案件说明会。据悉，3人均为网络赌博网站和创建电信诈骗系统的负责人，相关流通资金达550亿泰铢。 潘塔纳表示，中国大使馆于此前致函泰国外交部，希望泰方帮忙抓捕47岁的中国男子Su某（1号），称其涉嫌盗窃国家和民众财产、开设赌博场所等罪名。 经调查，相关部门发现Su某（1号）持瓦努阿图护照入境泰国；此外，还发现其亲戚Zhang某（女）和Su某（2号）也同样持瓦努阿图护照入境泰国。 最终，相关部门在位于春武里府的某处住宅内逮捕了上述3人，并在房间内发现了1部手机、1台笔记本电脑和变更国籍的各种文件。而经初步审讯，Su某招供称，其确实是引渡罪犯。 此外，他进一步表示，Su某（1号）和Zhang某成立了一个名为“YINGFHA”的组织，提供在线赌博游戏，基地则是设在菲律宾和阿联酋，流通资金超550亿泰铢；同时，Su某（1号）还是某电诈团伙头目，电诈基地设在阿联酋。 东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

#泰国新闻 5名中国公民在被捕，涉案金额超550亿泰铢

#泰国新闻 5名中国公民在泰国被捕，涉案金额超550亿泰铢 近日，泰国移民局高层召开新闻发布会，通报了近期破获的两项重大案件，涉及中国台湾和中国大陆公民，涉案金额超550亿泰铢，展示了泰国警方在打击跨国犯罪方面的决心和成果。 案件一：中国台湾青年非法出口大麻案 移民局第四分区成功逮捕了两名中国台湾籍男子，林某（30岁）和张某（29岁）。林某因涉嫌非法持有第五类麻醉品（迷幻蘑菇）被带至Bang Rak警察局调查，在其住处发现了大量大麻及相关贩卖工具。张某因居留许可过期被捕，进一步调查揭示其参与了通过网络平台向中国台湾非法销售大麻的犯罪活动。 该案件源于情报显示有中国台湾人企图非法出口大麻，泰国警方迅速采取行动，不仅捣毁了大麻销售网络，还查明了张某等人利用微信、Line等社交平台组织秘密交易的事实。 案件二：中国公民跨国在线赌博网络案 在春武里府，泰国移民局联合多部门成功逮捕了跨国在线赌博网络“英发”的负责人 陶某（中国籍）及其同伙 张某（46岁，中国籍）和 徐某（39岁，中国籍）。该组织以菲律宾马尼拉为基地，通过电信诈骗手段在阿联酋等地招揽赌客，涉案资金超过550亿泰铢。 警方调查发现，陶某等人使用瓦努阿图护照入境泰国，其团伙成员张某与徐某因居留许可过期被捕。警方在嫌疑人藏身的豪宅中缴获了大量犯罪证据，包括电子设备和文件，并证实该团伙频繁迁移以逃避追捕。 以上案件的成功侦破，彰显了泰国警方在打击跨国犯罪方面的卓越表现，有效维护了国家安全与社会秩序。 东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

#中国籍涉案110亿诈骗犯在泰国落网

#中国籍涉案110亿诈骗犯在泰国落网 3月22日，泰国国家移民局宣布，成功追踪并逮捕了一名涉嫌盗窃110亿泰铢的中国籍逃犯，该逃犯通过改名换姓并冒用瓦努阿图国籍，试图规避生物识别系统的监控。经过缜密调查，最终确认该逃犯身份。 自今年3月初以来，移民局启动了调查小组，根据线人提供的信息，得知一名名为张伟（化名）的中国籍外籍人士涉嫌非法入境或触犯《移民法》。他被怀疑藏匿在曼谷市区。接到相关指令后，移民警察调查组对张伟的面部信息与生物识别数据库进行了比对，发现其面部特征与瓦努阿图国籍的外籍人士图南相吻合。调查组认为张伟与图南为同一人，随即展开进一步追踪。 直至3月21日下午2点30分，工作人员在现场发现一名外籍人士，其外貌与线人描述一致。该外籍人士在接受护照检查时，先是声称自己并非中国人，并表示护照丢失。随后，他改口称自己是瓦努阿图国籍，并出示了瓦努阿图护照的照片。工作人员核实后确认该人是瓦努阿图国籍的图南，持有60天的旅游签证，但签证已过期。工作人员依法指控其“逗留超过授权期限”，并在告知其权利后将其拘留，随后移交给相关执法部门处理。 张伟曾参与2024年发生在中国山东省的一起重大诈骗案件，涉案金额高达 #24亿人民币（约合110亿泰铢）。通过生物识别比对，最终证实其与图南为同一人。移民局已将该信息通报相关部门并将依法追究其责任

#盘总被抓电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿

#盘总被抓电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿 泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中，逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员，该名中国籍男子持泰国精英签证潜藏在泰国洗钱，涉及金额高达700亿铢，而且让妻子和泰国人假结婚，以便让孩子获得泰国国籍。 吉拉蓬警中将于4月29日上午11点联合有关部门人员召开案情发布会，宣布当局持法院逮捕令逮捕中国籍男子陈某（32岁）以及一名叫阿南的男子（32岁），两人被指控联合诈骗罪、通过不法手段将虚假信息输入计算器系统罪、联合两人或两人以上共同洗钱罪。 同时缴获了1100万铢现金、2台计算机、7部手机、8本银行存折、13张ATM卡和信用卡、5辆汽车以及其他财物，共计超过4200万铢。 吉拉蓬警中将透露，去年11月，当局逮捕了5名电信诈骗团伙，他们创建了一个虚假的中央调查局（CIB）网站，用于欺骗以前的受害者，当局对此展开扩大调查，最后循线查到了陈某，他负责管理用于诈骗的数字钱包，并将数字货币洗成现金，如泰铢和人民币，用这些钱支持各种电信诈骗团伙的支出。 吉拉蓬警中将说，通过检查陈某的手机，发现他使用了多个与电信诈骗团伙相关的应用软件，这些数字钱包的流通总额超过700亿铢，而且经查名，该数字钱包与之前有大量受害者在系统中举报的案件相符。 此外，陈某使用一名泰国籍人士的身份购买并持有大量资产，包括现金、豪宅以及豪车等，而他自己则是持泰国5年精英签证在泰逍遥生活。 调查还发现陈某让妻子和泰国人假结婚，让泰国男子认自己的3个孩子为子女，以便孩子们可以获得泰国公民身份。 阿南则是否认了指控，声称自己与陈某认识大约10年了，让他使用自己的银行帐户和数字货币兑换平台帐户，但自己并没有以任何方式参与欺诈。

#盘总被抓电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿

#盘总被抓电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿 泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中，逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员，该名中国籍男子持泰国精英签证潜藏在泰国洗钱，涉及金额高达700亿铢，而且让妻子和泰国人假结婚，以便让孩子获得泰国国籍。 吉拉蓬警中将于4月29日上午11点联合有关部门人员召开案情发布会，宣布当局持法院逮捕令逮捕中国籍男子陈某（32岁）以及一名叫阿南的男子（32岁），两人被指控联合诈骗罪、通过不法手段将虚假信息输入计算器系统罪、联合两人或两人以上共同洗钱罪。 同时缴获了1100万铢现金、2台计算机、7部手机、8本银行存折、13张ATM卡和信用卡、5辆汽车以及其他财物，共计超过4200万铢。 吉拉蓬警中将透露，去年11月，当局逮捕了5名电信诈骗团伙，他们创建了一个虚假的中央调查局（CIB）网站，用于欺骗以前的受害者，当局对此展开扩大调查，最后循线查到了陈某，他负责管理用于诈骗的数字钱包，并将数字货币洗成现金，如泰铢和人民币，用这些钱支持各种电信诈骗团伙的支出。 吉拉蓬警中将说，通过检查陈某的手机，发现他使用了多个与电信诈骗团伙相关的应用软件，这些数字钱包的流通总额超过700亿铢，而且经查名，该数字钱包与之前有大量受害者在系统中举报的案件相符。 此外，陈某使用一名泰国籍人士的身份购买并持有大量资产，包括现金、豪宅以及豪车等，而他自己则是持泰国5年精英签证在泰逍遥生活。 调查还发现陈某让妻子和泰国人假结婚，让泰国男子认自己的3个孩子为子女，以便孩子们可以获得泰国公民身份。 阿南则是否认了指控，声称自己与陈某认识大约10年了，让他使用自己的银行帐户和数字货币兑换平台帐户，但自己并没有以任何方式参与欺诈。 点击订阅今日聚焦曝光频道   投稿爆料：@jx586