与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿

与柬埔寨诈骗集团勾结 台湾团伙洗钱逾3亿 近日，台湾当局破获一起与柬埔寨电信诈骗集团勾连的重大跨境洗钱案件，涉案金额超过新台币3.4亿元（约合人民币近8000万元）。该犯罪团伙由邱名慈为首，自2023年起长期配合境外诈骗机房，利用虚拟货币进行洗钱，涉嫌诈骗、组织犯罪及违反洗钱防制法规，已有10人被检方起诉。 据调查，邱名慈（绰号“小安”“尼克”）以“金得利国际”公司名义运作，通过收集人头账户、操作虚拟币交易，配合柬埔寨诈骗机房将诈骗所得迅速转入虚拟货币交易所，再经非托管电子钱包进行隐匿处理，实现资金漂白。 此外，邱名慈频繁出入柬埔寨、泰国等地，具有高度潜逃风险。目前其已被法院裁定继续羁押。该案凸显境外诈骗与本地洗钱网络的深度勾连，暴露虚拟货币监管漏洞。

#3 亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

#3 亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕 据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈等 10 人，涉案金额超过 3 亿元新台币（约 7101 万人民币）据调查，绰号 "#小安"、"# 尼克" 的邱名慈以 "# 金得利国际" 名义 自 2023 年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的 "币胜客数位科技公司" 进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的 LINE 交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在 Telegram 群组（昵称 "古天乐"）收取 73 个人头账户，通过 Max 交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，# 总金额高达 3.4 亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。 点击订阅华人新闻事件 免费投稿爆料： @yantou

#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

#3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕 据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈等10人，涉案金额超过3亿元新台币（约7101万人民币）据调查，绰号" #小安"、"#尼克"的邱名慈以" #金得利国际"名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的"币胜客数位科技公司"进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在Telegram群组（昵称"古天乐"）收取73个人头账户，通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，#总金额高达3.4亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。 投稿/曝光/澄清 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕 据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈等 10 人，涉案金额超过 3 亿元新台币（约 7101 万人民币）据调查，绰号 "#小安"、"# 尼克" 的邱名慈以 "# 金得利国际" 名义 自 2023 年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的 "币胜客数位科技公司" 进行洗钱活动 该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的 LINE 交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在 Telegram 群组（昵称 "古天乐"）收取 73 个人头账户，通过 Max 交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，总金额高达 3.4 亿元。 检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。 订阅东南亚曝光通缉令     投稿曝料/广告投放联系：@axing08

#国内新闻 3亿洗钱案曝光！台湾“币王”邱名慈勾结柬埔寨诈骗集团被捕

#国内新闻 3亿洗钱案曝光！台湾“币王”邱名慈勾结柬埔寨诈骗集团被捕 据台媒报道，台湾桃园市调查处日前破获一起跨国虚拟货币洗钱案，涉案金额超过新台币3亿元（约人民币7100万元）。台中地检署已依诈欺、组织犯罪与洗钱罪名，起诉主嫌邱名慈等10人。 绰号“小安”、“尼克”的邱名慈，自2023年起以“金得利国际”名义，与柬埔寨诈骗集团合作，透过其设立的“币胜客数位科技公司”大规模洗钱。诈骗手法包括假交友、高额回报等诱骗受害者，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。 检方指出，该集团分工明确，邱名慈除了操控资金流，还在Telegram群组（昵称“古天乐”）收集73个“人头账户”，透过Max交易所频繁交易泰达币与以太币。全案洗钱交易次数多达数百次，总金额高达新台币3.4亿元。 检察官潘晓琪指出，邱男虽矢口否认犯行，却频繁出入泰国、柬埔寨，逃亡风险极高，法院已准许继续羁押。

#柬埔寨洗钱台湾检调机关近日侦破一起涉及柬埔寨电信诈骗集团的重大跨境洗钱案件，涉案金额高达3.4亿新台币（约合人民币约7800万

#柬埔寨洗钱 台湾检调机关近日侦破一起涉及柬埔寨电信诈骗集团的重大跨境洗钱案件，涉案金额高达3.4亿新台币（约合人民币约7800万元），非法资金透过加密货币平台迅速漂白，揭露虚拟资产已成为跨境犯罪集团的洗钱利器。 案件主嫌为30多岁的邱名慈，外号“小安”或“尼克”，自2023年起便与位于柬埔寨的诈骗团伙勾结。他以“金得利国际”公司为掩护，结合多个虚拟货币交易平台，协助诈骗组织将大量赃款“合法化”。目前，检方已依违反《洗钱防制法》、《刑法》诈欺罪及《组织犯罪防制条例》等罪名，对邱嫌等10人提起公诉。 邱嫌利用人头账户及未受监管的境外加密币平台，将诈骗得手的资金转换成虚拟货币，再透过“非托管钱包”层层转移洗净资金，过程隐蔽、路径复杂，令调查单位追查难度大大提高。这种手法已成为当前国际诈团常用的洗钱技术。 调查亦显示，邱名慈频繁往返东南亚，足迹遍及柬埔寨与泰国，具高度逃亡可能性。法院考量其潜逃风险，目前已核准继续收押。 投稿/曝光/澄清 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9