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在西港做通道外号宗宝，啊星(星辰支付江西人闻、徐）后面真名，家人信息大数据公开！ 这个做通道星辰支付拿老乡赔付钱，每次说好日期处理领回老乡证件，看到的西港兄弟帮忙通知一下这几个江西小伙，提供星辰支付信息领回证件，无人认领邮件发回你们公安部门了！#废了这两个人 #网友投稿  #星辰支付  涉嫌参与电信诈骗洗钱犯罪金额上亿元 ，与俞某传销诈骗组织勾结上下游关系在东南亚对国人实施诈骗协助俞某洗钱犯罪，涉及多条命案以及贩卖人口多项犯罪事实，希望中国公安部高度重视此事！！ #中国公安部可以关注此人调查取证会发现此人的更多犯罪事实

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【公安部：电信网络诈骗大量利用数字货币洗钱，USDT最为严重】

【公安部：电信网络诈骗大量利用数字货币洗钱，USDT最为严重】 4月14日，国新办举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。会上，公安部刑事侦查局局长刘忠义表示，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI 智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。 从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，犯罪分子大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是 USDT 危害最为严重。

中国警方公开通缉白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢网络诈骗犯罪集团重要头目

中国警方公开通缉白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢网络诈骗犯罪集团重要头目 据中国公安部刑侦局消息，近日，在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，辽宁、福建、重庆等地公安机关决定对白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉。

#国内新闻 犯罪团伙利用空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案金额高达10亿元

#国内新闻 犯罪团伙利用空壳公司为境外诈骗集团洗钱，涉案金额高达10亿元 今年3月，区公安局在侦查一宗信息电信诈骗案件时，锁定了一名缅北回流的嫌疑人胡某，其名下银行卡及支付宝账户内存在大量可疑交易。进一步调查发现，胡某自2023年9月以来，与同伙吴某、王某在广西收购了30余家空壳公司，借助这些公司搭建网站，专门进行虚拟币“跑分”和洗钱活动，为境外诈骗团伙服务。 该团伙通过充值卡回收平台，将收购的赌博平台充值卡变现，并将变现的资金兑换为虚拟币，结算至境外赌博平台。部分资金以人民币现金形式支付赌客或代理，剩余则用于非法盈利。吴某等人通过变现过程收取手续费，获取暴利。 在掌握了相关线索后，9月16日，梁平区公安局派出专项抓捕小组赴广西南宁，对该犯罪团伙进行集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人。行动中，警方查扣了涉案电脑18台、手机57部、银行卡81张及U盾133个。目前案件正在进一步侦办中。 此案暴露了利用空壳公司洗钱的手法及其危害性，提醒公众警惕电信诈骗和资金流动异常情况。警方也将加大力度打击此类犯罪，维护金融秩序和公众利益。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

#公安部督办 揭秘跨国特大电诈犯罪组织幕后金主勾结缅北地方武装势力头目 #磊将军 在缅甸木姐兴建诈骗园区

#公安部督办 揭秘跨国特大电诈犯罪组织幕后金主勾结缅北地方武装势力头目 #磊将军 在缅甸木姐兴建诈骗园区 最高人民检察院、公安部近日联合督办了一批特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，提出要全力缉捕、从严惩治跨境电信诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员，有力斩断犯罪链条前不久，山西太原警方就公布了一起公安部督办的特大跨国电信网络诈骗案件，该案也首次披露了电诈犯罪幕后“金主”在境外开设诈骗窝点的相关内幕。这起特大跨境电信网络诈骗案进入警方的视线，源于山西省太原市市民张女士的报案。2020年张女士在某婚恋网站认识了两位男网友男网友们冒充资深金融人士，引诱张女士在所谓理财平台陆续投资400多万元，太原警方迅速成立了专案组。专案组经过大量的排查后循迹追查到13级账户，相关线索指向了一个以王某为首的电信网络诈骗团伙。专案组发现，这个团伙藏匿在缅甸，他们冒用某正规小额贷平台的名号，在各大短视频网站推广引流对有贷款需求的人实施精准诈骗 而进一步调查后发现，王某并不是这个诈骗团伙的始作俑者，在王某的身后还隐藏着一个更为庞大的跨境诈骗集团。专案组民警发现王某和梁某、何某华等人联系密切，何某华、梁某才是这个诈骗集团的幕后“金主”，二人通过勾结缅北地方武装势力头目“磊将军”，在缅甸木姐投资兴建了所谓的“工业园区”，大肆招揽电信网络诈骗等犯罪团伙入驻。专案组副组长 高俊峰：梁某属于“金主”之一，他这个诈骗团伙是在境外（缅甸）投资，盖了一个类似咱们城中村的楼，整个楼上据了解有5000多人。境外地方武装庇护诈骗窝点 按人头收佣金 当地武装势力不仅为梁某等人提供犯罪活动的温床，更通过收取“人头费”提供保护伞，深度卷入了这一跨国诈骗网络。在当地武装势力的庇护下，从2020年2月至2020年9月，犯罪嫌疑人梁某伙同他人，招揽多个电信网络诈骗等犯罪团伙入驻其犯罪窝点，对各犯罪团伙进行管理，向犯罪团伙收取房租、水、电等“物业”费用。同时，提供公民个人信息、短信群发技术设备，并帮助电诈团伙联系“洗钱”、推广引流团伙，以此获取巨额非法利益。 为王某等人的贷款诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙就是梁某介绍的，梁某从中抽取诈骗金额的10%作为佣金。 专案组民警 侯警官：把被害人的钱拿到以后，王某会指挥这个水房（洗钱团伙）开始进行洗钱的行为。洗完钱以后水房 洗钱团伙会按照王某的要求以现金转账或者是虚拟币的方式返回到王某的手中。警方查明，仅这起跨境贷款诈骗案 涉案的人员就多达40余人 犯罪链条涵盖了组织领导者、话务员、平台推广、短信引流、洗钱通道等多个环节 被害人数近1500人 涉及金额高达近6000万元幕后“金主”回国探亲时被警方抓获2020年9月开始山西太原公安局共计出动民警200多人，在两个多月的时间里奔赴全国多地，将这起特大贷款诈骗案涉及的40多名犯罪嫌疑人抓获归案。该案的幕后“金主”梁某在回国探亲期间，也被警方抓获。