2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕

2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕 #泰国新闻2025年4月15日，泰国政府副发言人萨西卡恩·瓦塔纳詹女士透露，政府通过数字经济和社会部AOC 1441运营中心，正在加快严厉切断欺诈者金融循环的进程。因此，从2023年11月到2025年3月31日，共有582,548个骡子账户被暂停。 据悉，2023年10月至2025年3月，共有 #5399 名嫌疑人因违反《技术犯罪预防和打击法》而被捕。 允许他人使用其银行账户或“骡子账户”的人将依法受到起诉，最高可判处3年监禁、30万泰铢罚款，或两者并罚。他们还可能被作为犯罪的共犯或支持者而被起诉，也可能被受害者起诉要求民事赔偿。 萨西卡恩女士表示：“政府呼吁全体公民积极配合，共同打击科技犯罪。如果您发现任何线索或遭遇网络诈骗，请立即通知AOC 1441中心，我们将立即暂停或冻结您的账户 您也可以通过1111热线、Line ID：@antifakenewscenter或访问antifakenewscenter.com网站举报虚假新闻或各种形式的网络犯罪。”

#2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕

#2025年前三个月 泰国查封超13万个账户800人被捕 据泰媒报道，2025年4月15日，泰国政府副发言人萨西卡恩·瓦塔纳詹女士透露，政府通过数字经济和社会部AOC 1441运营中心，正在加快严厉切断欺诈者金融循环的进程。因此，从2023年11月到2025年3月31日，共有582,548个骡子账户被暂停。 仅在2025年前三个月（1月1日至3月31日），就有135,279个钱骡账户被暂停，这还不包括反洗钱办公室和商业银行暂停的账户。与此同时，今年前三个月，涉及“骡子账户”和“骡子SIM卡”的人员已被捕869人，其中1月份219人，2月份325人，3月份325人。据悉，2023年10月至2025年3月，共有 #5399 名嫌疑人因违反《技术犯罪预防和打击法》而被捕。 允许他人使用其银行账户或“骡子账户”的人将依法受到起诉，最高可判处3年监禁、30万泰铢罚款，或两者并罚。他们还可能被作为犯罪的共犯或支持者而被起诉，也可能被受害者起诉要求民事赔偿。 萨西卡恩女士表示：“政府呼吁全体公民积极配合，共同打击科技犯罪。如果您发现任何线索或遭遇网络诈骗，请立即通知AOC 1441中心，我们将立即暂停或冻结您的账户 您也可以通过1111热线、Line ID：@antifakenewscenter或访问antifakenewscenter.com网站举报虚假新闻或各种形式的网络犯罪。”

泰国打击网络赌博，台湾背景的“NFT”赌博平台被查获

泰国打击网络赌博，台湾背景的“NFT”赌博平台被查获 泰国警方近日成功捣毁了一个台湾赌博网站网络，该网站以销售NFT（非同质化代币）图片为幌子，实际背后却是一个大型的在线赌博平台，年交易金额超过5亿泰铢。此次行动由泰国网络犯罪警察局指挥，警方在曼谷市内的4个地点展开了搜查，并逮捕了包括5名台湾和缅甸籍在内的嫌疑人。 此次行动的重点是名为“”的在线赌博网站。调查显示，该网站通过伪装成一个NFT交易平台来吸引用户，但点击进入后，用户会发现网站实际上是一个提供线上赌博的场所，包括老虎机、捕鱼、真人赌场等多种赌博形式。该网站通过社交媒体宣传，吸引了大量用户，其中包括未成年人和青少年。 警方在调查过程中发现，该赌博网站的资金流转异常，初步核实数据显示，年资金周转达5亿泰铢。为了掩人耳目，犯罪团伙将网站呈现为NFT交易平台，并利用网络广告吸引大众参与赌博。警方通过进一步调查，掌握了大量证据，并最终锁定了14名嫌疑人。 搜查行动中，警方从4个地点收缴了大量证物，包括豪车、电脑设备、33部手机、多个银行账户信息、20多个泰国和老挝的SIM卡，以及各种货币（泰铢、老挝基普、越南盾等）。这些资金和设备均用于赌博网站的运营和资金流转。 目前，警方已将嫌疑人以“共同组织在线赌博活动、非法广告宣传、洗钱”等罪名拘留，并继续追查更多涉案人员。警方表示，针对跨国网络犯罪的打击将持续进行，力图遏制这些非法活动的蔓延。

泰国拟将网络赌博合法化！新法规拟定将于1个月内完成

泰国拟将网络赌博合法化！新法规拟定将于1个月内完成 据泰媒报道，泰国副总理兼数字经济与社会部部长巴瑟透露，经1月13日的内阁会议批准，数字经济与社会部将与内政部和国务办公室共同制定网络赌博的相关法律规定，以加快其合法化进程。该项工作预计在1个月内完成。 数字经济与社会部在内阁会议上提出，相关法律规定应注意网络赌博可能引起的欺诈问题，尤其是其所带来的社会和经济影响。因此，引导地下非法赌博转型合法赌博，有利于将非法资金导向合法市场，进而刺激经济发展。关于此部分的法律规定，数字经济与社会部认为其尤为重要，并自发要求对相关细则进行起草。 此外，鉴于内政部负责赌博法的相关内容，尽管网络赌博不涉及实体场所，但其本质仍属于赌博活动，因此在完善网络赌博法时，必须与内政部密切合作，共同制定和完善相关法规。 巴瑟表示，网络赌博合法化和在综合娱乐体中设置赌场是互相独立的两个事项，所以提出合法化网络赌博是有必要的。如果欧洲足球比赛等赌博能从“地下”转到“地上”，将可以为政府带来大量资金收入。 关于修订2023版《预防与打击技术犯罪法》以规定银行、通信公司以及社交媒体平台等在公众欺诈中的应负责任，数字经济与社会部在内阁会议中提出了建议，但经过1个多小时的讨论仍未能取得共识，因此暂未有实质性进展。数字经济与社会部将再次审视建议，并在1月28日的内阁会议中再次提出，如获通过，将于3天内在政府公报网站正式发布，即时生效。 【】商务专线：@MeiGui890

啥？泰国“网络赌博”将合法！

啥？泰国“网络赌博”将合法！ 近日，泰媒消息称，进入数字时代后技术已逐渐普及，网络赌博迅速发展且处于法律框架之外。据国际研究机构Statista数据显示，2024年泰国网络赌博的市场价值约190亿泰铢；同时，泰国前总理他信提供的数据称，每年泰国有200-400万人在该项业务上的支出达3,000-5,000亿泰铢，这反映出该行业正在蓬勃发展且对国家经济和社会产生巨大影响。 调查显示，目前大部分网络赌博网站在邻国运营，如菲律宾、柬埔寨和缅甸等，这些国家的法律对网络游戏有利且相关网站能提供全方位服务，如体育博彩、在线彩票等。 副总理兼数字经济与社会部长巴瑟领导的泰国政府部门正在考虑在严格管控下让网络赌博合法化的事宜，3项主要目标是通过向网络赌博业务征收提高政府收入、减少以电信诈骗和洗钱为主的网络犯罪问题、通过透明的体系建立对旅游业的信心，目前正在研究中国澳门、美国、新加坡等的模式。 此外，泰国政府正在考虑采取一系列管控措施，如严格的身份验证系统、规定最低年龄限制、核实资金来源等。

【泰国警察打击网络诈骗及在线赌博逮捕1万4000多名骗子】

【泰国警察打击网络诈骗及在线赌博逮捕1万4000多名骗子】 （曼谷8日讯）在为期7个月的大规模打击网络诈骗行动中，泰国皇家警察逮捕超过1万4000名犯罪分子，涉及的非法活动包括呼叫中心诈骗、投资诈骗和在线赌博网站。 据泰国《民族报》报导，泰国皇家警察副发言人希里瓦特周五在新闻发布会说，遵照首相斯雷塔和国家警察总署代理署长基蒂拉特的指示，执法部门一直在深入调查和打击科技犯罪。 他们的努力在3个关键领域取得了实质性成果，包括追捕犯罪分子、捣毁诈骗集团的基础设施和金融网络。 自去年10月1日至今年4月30日，当局共逮捕1万4826名参与上述非法活动的人员。 警方与国家广播和电信委员会（NBTC）合作，调查了边境沿线非法安装信号传输设备的情况。这些设备被犯罪分子用来进行非法活动。警方成功没收了这些设备。 自去年11月1日至今年4月30日，警方成功冻结了45亿6000万泰铢（约5亿8169万令吉）的款项，目前正与反洗钱办公室（AMLO）讨论如何把这笔钱返还给受害者。