#泰国新闻：普吉国际学校涉中国黑帮签证诈骗，涉案金额超4000万泰铢

#泰国新闻：普吉国际学校涉中国黑帮签证诈骗，涉案金额超4000万泰铢 泰国新闻网XTHAI报道，普吉岛一所国际学校涉嫌与中国黑帮组织勾结，通过虚假学生签证项目诈骗超过4000万泰铢，受害者主要来自一家名为“B公司”的企业，目前案件已进入警方调查阶段。 案件核心嫌疑人帕查林（Patcharin）被控组织签证申请、培训课程及投资拉拢，疑为整个计划的策划者。警方初步认定，“A国际学校”或与中国黑帮存在关联，涉案董事或通过提名规避外资所有权限制。尽管校方否认，但多项证据指向其内部操作不透明。普吉府警局局长辛勒特强调，应通过官方渠道办理签证，避免落入中介陷阱。目前案件由查龙警方接手，调查仍在深入推进中。

#泰国特案喀麦隆诈骗团伙成员落网！成立29家空壳公司骗转货款，涉案金额超20亿泰铢！

#泰国特案喀麦隆诈骗团伙成员落网！成立29家空壳公司骗转货款，涉案金额超20亿泰铢！ 泰国特别调查厅（DSI）于7月3日在攀牙府塔库帕地区成功抓获跨国诈骗案关键嫌疑人"甘纳空"。该案件编号为特别案件第118/2566号，涉及一个喀麦隆背景的跨国诈骗集团。该犯罪团伙通过创建超过2000个虚假购物网站实施诈骗，涉案金额高达20亿泰铢。 调查显示，#嫌疑人"甘纳空"利用真实身份注册了两家空壳公司，专门用于接收诈骗资金。目前已有12名团伙成员落网，其中包括此前被捕的"阿努差"和"詹塔叻"。警方已确认至少8家空壳公司被直接用于诈骗活动。 案件涉及多个地区的报案警局，包括曼谷廊曼警局、通罗警局、空堤警局、网络犯罪调查局、北榄府邦凯警局、苏梅岛帕岸警局、普吉查龙警局以及曼谷Chokchai警局等。目前嫌疑人已被移交特别案件调查员，案件仍在进一步侦办中，警方将继续追查其余在逃成员及境外上线。

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

涉案逾3亿泰铢，波贝电信诈骗团伙被捣毁

涉案逾3亿泰铢，波贝电信诈骗团伙被捣毁 泰国网络犯罪调查部门于今日召开新闻发布会，宣布在清迈和普吉岛成功逮捕两名（36岁、20岁）参与特大电信诈骗团伙的嫌疑人。 案件详情与调查进展 这起案件的调查始于2023年中旬。当时，泰国警方通过在线投诉系统发现，一名受害者被骗取了巨额资金，通过79个“骡子账户”进行了超过147次加密货币转账，总金额高达3.08亿泰铢。 经深入调查，警方锁定该诈骗团伙的总部位于柬埔寨波贝的Phuli赌场内，由中国人主导，手下成员多达100余人。该团伙的主要诈骗手法是：首先通过聊天与受害者建立信任，随后冒充警察或政府官员，以伪造的法律文件恐吓受害者，诱骗他们转账以“平息事态”。 目前，泰国警方已对该案的76名涉案人员发出逮捕令，其中46人已被成功逮捕。警方正持续追捕其余在逃嫌犯。

#泰国新闻：涉案金额3亿多泰铢！柬埔寨波贝一电诈团伙两名成员在落网！

#泰国新闻：涉案金额3亿多泰铢！柬埔寨波贝一电诈团伙两名成员在泰国落网！ 7月5日/泰国网络犯罪调查部门举行新闻发布会称：在清迈和普吉岛逮捕两名（36岁、20岁）参与大型诈骗团伙的嫌疑人。 该案的调查始于2023年中旬，泰国警方从在线投诉系统发现，一名受害者通过79个骡子账户转账加密货币超过147次，总额达3.08亿泰铢。 调查发现：该团伙总部位于柬埔寨波贝的一家赌场内（Phuli Casino），由中国人主导，手下涉及100多人，通过与受害者聊天建立信任，然后冒充警察或政府官员，诱骗他们卷入严重的司法文推中，再用伪造的文件恐吓受害者转账平事。 泰国警方共对涉案的76人发出逮捕令，已逮捕46人，目前正在追捕该团伙的其他在逃嫌犯。

涉案金额3亿多泰铢！柬埔寨波贝一电诈团伙两名成员在泰国落网！

涉案金额3亿多泰铢！柬埔寨波贝一电诈团伙两名成员在泰国落网！ #泰国资讯｜7月5日/泰国网络犯罪调查部门举行新闻发布会称：在清迈和普吉岛逮捕两名（36岁、20岁）参与大型诈骗团伙的嫌疑人。 该案的调查始于2023年中旬，泰国警方从在线投诉系统发现，一名受害者通过79个骡子账户转账加密货币超过147次，总额达3.08亿泰铢。 调查发现：该团伙总部位于柬埔寨波贝的一家赌场内（Phuli Casino），由中国人主导，手下涉及100多人，通过与受害者聊天建立信任，然后冒充警察或政府官员，诱骗他们卷入严重的司法文推中，再用伪造的文件恐吓受害者转账平事。 泰国警方共对涉案的76人发出逮捕令，已逮捕46人，目前正在追捕该团伙的其他在逃嫌犯。 订阅东南亚曝光-新闻 -吃瓜 祝愿兄弟姐妹2025发发发 #东南亚 #曝光 #吃瓜 #新闻