泰国新闻：普吉国际学校涉中国黑帮签证诈骗，涉案金额超4000万泰铢

泰国新闻：普吉国际学校涉中国黑帮签证诈骗，涉案金额超4000万泰铢 泰国新闻网XTHAI报道，普吉岛一所国际学校涉嫌与中国黑帮组织勾结，通过虚假学生签证项目诈骗超过4000万泰铢，受害者主要来自一家名为“B公司”的企业，目前案件已进入警方调查阶段。 案件核心嫌疑人帕查林（Patcharin）被控组织签证申请、培训课程及投资拉拢，疑为整个计划的策划者。警方初步认定，“A国际学校”或与中国黑帮存在关联，涉案董事或通过提名规避外资所有权限制。尽管校方否认，但多项证据指向其内部操作不透明。普吉府警局局长辛勒特强调，应通过官方渠道办理签证，避免落入中介陷阱。目前案件由查龙警方接手，调查仍在深入推进中。 ~~~~ 订阅东南亚新闻吃瓜曝光悬赏频道  ↓ 联系爆料 悬赏：@cqgx8

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

#泰国特案喀麦隆诈骗团伙成员落网！成立29家空壳公司骗转货款，涉案金额超20亿泰铢！

#泰国特案喀麦隆诈骗团伙成员落网！成立29家空壳公司骗转货款，涉案金额超20亿泰铢！ 泰国特别调查厅（DSI）于7月3日在攀牙府塔库帕地区成功抓获跨国诈骗案关键嫌疑人"甘纳空"。该案件编号为特别案件第118/2566号，涉及一个喀麦隆背景的跨国诈骗集团。该犯罪团伙通过创建超过2000个虚假购物网站实施诈骗，涉案金额高达20亿泰铢。 调查显示，#嫌疑人"甘纳空"利用真实身份注册了两家空壳公司，专门用于接收诈骗资金。目前已有12名团伙成员落网，其中包括此前被捕的"阿努差"和"詹塔叻"。警方已确认至少8家空壳公司被直接用于诈骗活动。 案件涉及多个地区的报案警局，包括曼谷廊曼警局、通罗警局、空堤警局、网络犯罪调查局、北榄府邦凯警局、苏梅岛帕岸警局、普吉查龙警局以及曼谷Chokchai警局等。目前嫌疑人已被移交特别案件调查员，案件仍在进一步侦办中，警方将继续追查其余在逃成员及境外上线。

涉案逾3亿泰铢，波贝电信诈骗团伙被捣毁

涉案逾3亿泰铢，波贝电信诈骗团伙被捣毁 泰国网络犯罪调查部门于今日召开新闻发布会，宣布在清迈和普吉岛成功逮捕两名（36岁、20岁）参与特大电信诈骗团伙的嫌疑人。 案件详情与调查进展 这起案件的调查始于2023年中旬。当时，泰国警方通过在线投诉系统发现，一名受害者被骗取了巨额资金，通过79个“骡子账户”进行了超过147次加密货币转账，总金额高达3.08亿泰铢。 经深入调查，警方锁定该诈骗团伙的总部位于柬埔寨波贝的Phuli赌场内，由中国人主导，手下成员多达100余人。该团伙的主要诈骗手法是：首先通过聊天与受害者建立信任，随后冒充警察或政府官员，以伪造的法律文件恐吓受害者，诱骗他们转账以“平息事态”。 目前，泰国警方已对该案的76名涉案人员发出逮捕令，其中46人已被成功逮捕。警方正持续追捕其余在逃嫌犯。

#泰国新闻 5名中国公民在被捕，涉案金额超550亿泰铢

#泰国新闻 5名中国公民在泰国被捕，涉案金额超550亿泰铢 近日，泰国移民局高层召开新闻发布会，通报了近期破获的两项重大案件，涉及中国台湾和中国大陆公民，涉案金额超550亿泰铢，展示了泰国警方在打击跨国犯罪方面的决心和成果。 案件一：中国台湾青年非法出口大麻案 移民局第四分区成功逮捕了两名中国台湾籍男子，林某（30岁）和张某（29岁）。林某因涉嫌非法持有第五类麻醉品（迷幻蘑菇）被带至Bang Rak警察局调查，在其住处发现了大量大麻及相关贩卖工具。张某因居留许可过期被捕，进一步调查揭示其参与了通过网络平台向中国台湾非法销售大麻的犯罪活动。 该案件源于情报显示有中国台湾人企图非法出口大麻，泰国警方迅速采取行动，不仅捣毁了大麻销售网络，还查明了张某等人利用微信、Line等社交平台组织秘密交易的事实。 案件二：中国公民跨国在线赌博网络案 在春武里府，泰国移民局联合多部门成功逮捕了跨国在线赌博网络“英发”的负责人 陶某（中国籍）及其同伙 张某（46岁，中国籍）和 徐某（39岁，中国籍）。该组织以菲律宾马尼拉为基地，通过电信诈骗手段在阿联酋等地招揽赌客，涉案资金超过550亿泰铢。 警方调查发现，陶某等人使用瓦努阿图护照入境泰国，其团伙成员张某与徐某因居留许可过期被捕。警方在嫌疑人藏身的豪宅中缴获了大量犯罪证据，包括电子设备和文件，并证实该团伙频繁迁移以逃避追捕。 以上案件的成功侦破，彰显了泰国警方在打击跨国犯罪方面的卓越表现，有效维护了国家安全与社会秩序。 东南亚悬赏通缉令 t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料联系皮：@PiyanziB

#泰国新闻 警方逮捕中国诈骗大头目，涉案金额30亿，黑吃黑内幕曝光！

#泰国新闻 泰国警方逮捕中国诈骗大头目，涉案金额30亿，黑吃黑内幕曝光！ 泰国中央调查局（CIB）于3月6日联合多个部门展开行动，逮捕了一名持有中国红色通缉令的43岁中国男子Li某及其30岁缅甸籍女友Ms.Aye，两人被控合伙诈骗、伪造身份证明、向政府人员行贿等罪行。此外，4名泰国警察因涉嫌勒索中国人、渎职谋取私利等罪名被捕，其中4人已因2023年勒索1000万泰铢的案件服刑中。 警方查获190件证物，包括14本银行存折、14部手机、9台电脑、5张ATM卡、8,500元人民币现金、2辆汽车及125份相关文件等。 案件起因于2023年底，一名中国男子向中央调查局报案，称自己在泰国遭警察勒索500万泰铢，而事情的起点则始于2022年11月。 该受害人曾与Li某接洽，支付110万泰铢办理泰国身份证、房屋注册及其他证件。之后，他尝试通过Li某办理护照，按照对方安排前往某地后，被数名陌生男子带至咖啡厅，随后3名警察现身，以非法办证罪名威胁起诉，要求支付500万泰铢“消灾”。最终，双方议价至200万泰铢，以55,555 USDT支付。 经调查，Li某不仅是电诈犯罪集团成员，还涉及高达30亿元人民币的诈骗案，持有国际刑警红色通缉令，并以**“白卡”**身份在泰国长期居住，以泰国公民身份进行非法活动。 泰国警方深入调查发现，涉案警察早有前科，2023年曾因勒索中国人1000万泰铢被捕，但仍继续参与类似犯罪。目前，6名嫌疑人均拒不认罪，警方仍在收集证据，预计将有更多腐败人员被牵连。