女子于美国认串谋清黑钱 涉运送武器零件到俄罗斯作军事用途
女子于美国认串谋清黑钱 涉运送武器零件到俄罗斯作军事用途
一名有俄罗斯及加拿大双重国籍的女子,在美国纽约地区联邦法院承认串谋清洗黑钱罪名,涉及一项涉款几百万美元的计划,向俄罗斯运送用于俄乌冲突的无人机及武器零件作军事用途。美国司法部设立特别行动小组,采取制裁、出口限制等措施应对俄罗斯出兵乌克兰,本案是行动一部分。控方指被告在去年10月底走私、串谋违反制裁措施及串谋电汇欺诈,代表纽约布鲁克林区几间公司处理赃款,将原产于美国的导弹系统及其他武器零件,运送到俄罗斯境内受制裁的实体。控方又指被告是涉案计划的关键,她清洗黑钱以逃避制裁,输送到俄罗斯的零件其后在乌克兰战场上被发现;她与涉案丈夫去年被捕,当局继续调查。
2024-02-13 10:10:52